股票代码：600231       债券代码：122087

　　股票简称：凌钢股份     债券简称：11凌钢债

　　编    号：临2018-052

　　凌源钢铁股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2018年9月5日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2018年9月3日以专人送达、传真方式发出。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：

　　一、关于建设铁路运输物流信息化系统的议案

　　为实现高效的铁路物流调度、精细的物流计划控制和运输作业跟踪，以及有序、规范的作业管理，实现生产、采购、销售、物流运输等各个管理环节的信息集成和物流管理提升，公司决定自筹资金1830万元建设铁路运输物流信息化系统。项目主要内容包括：建设铁路综合调度信息化管理系统、分散自律调度集中控制子系统、铁水运输系统、作业单无线传输系统、厂内汽运物流管理系统、物流专用网络、物流管控中心、装卸作业及站场监控系统及与产销、计量、MES系统数据接口等。项目完成后，可实现调度指挥、资源平衡、机车线路、人员管理、信息管理五统一，做到节点可管控，装卸可视化，机车车辆可寻踪，使企业铁路物流管理规范化、透明化、精细化，从而进一步提高物流的管理效率与管理精度，提升作业效率。

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于为全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司提供保证担保的议案》

　　为满足全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司经营发展需求，公司同意为其向朝阳银行兴达支行办理2亿元人民币银行承兑汇票提供连带责任保证，期限为3年，资金用于原材料采购。

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2018年9月6日

　　股票代码：600231       债券代码：122087

　　股票简称：凌钢股份     债券简称：11凌钢债

　　编    号：临2018-053

　　凌源钢铁股份有限公司

　　关于对全资子公司提供信用担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：凌钢股份北票保国铁矿有限公司（以下简称：保国公司）

　　本次担保金额：人民币2亿元

　　本次担保是否有反担保：无

　　对外担保逾期的累计数量: 无

　　一、担保情况概述

　　2018年9月5日，凌源钢铁股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十二次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司提供保证担保的议案》。公司同意为其向朝阳银行兴达支行办理2亿元人民币银行承兑汇票提供连带责任保证担保。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：凌钢股份北票保国铁矿有限公司

　　注册资本：4,614万元人民币

　　成立时间：1998年9月15日

　　注册地址：辽宁省朝阳市北票市宝国老镇韩古屯村

　　法定代表人：杨宗成

　　经营范围：黑色金属矿石井采；黑色金属矿石洗选及深加工；冶金机械制造及备件加工；冶金项目的科研、设计、安装及管理；公路运输；铁矿石及铁精粉收购；食宿服务（分公司经营）；自有机器设备租赁；房屋场地租赁；电气设计安装；焦炭、精煤购销；球团矿的购销及加工。

　　经营状况：2017年，该公司完成铁精矿75.67万吨，实现营业收入64，878.07万元，实现营业利润-9,600.02万元，实现净利润-16,689.87万元。至2017年12月末，该公司拥有总资产93,223.67万元、净资产41,819.40 万元。

　　与本公司的关系：保国公司系本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股份。

　　三、担保协议的主要内容

　　1.保证方式：连带责任保证担保

　　2.担保金额：人民币2亿元

　　3.保证期限：3年

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，本次担保主要是为满足全资子公司保国公司经营发展需求进行的，资金用于原材料采购，同意为其提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币44亿元，累计对外担保余额为人民币29.33亿元，分别占公司2017年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产63.87亿元人民币的68.89%和45.92%； 其中公司对全资子公司提供的担保总额为人民币4亿元，占公司2017年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的6.26%。凌钢集团及其控制的公司为公司及控股子公司向金融机构借款或融资提供的担保总额为40亿元，累计担保余额为人民币19.3亿元。

　　截至本公告披露日，公司不存在逾期担保情况。

　　六、备查文件

　　公司第七届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2018年9月6日