本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2．本次临时股东大会以现场方式召开，并采取现场表决与网络投票相结合的方式，所有议案均全部通过；

　　3.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开的情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年9月5日下午2:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年9月4日15:00至2018年9月5日15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：公司总部会议室,广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层。

　　3.召开方式：现场表决与网络投票

　　4.召集人：本公司董事会

　　5.现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持

　　6.本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席的情况

　　（1）参加本次临时会议的股东及股东授权委托代表共计25人,代表股份449,078,600股,占上市公司有效表决权总股份38.4818％。

　　其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数为5人，代表股份437,124,721股，占上市公司有效表决权股份总数37.4575％；通过网络投票出席会议的股东人数为20人，代表股份11,953,879股，占上市公司有效表决权股份总数1.0243％。

　　（2）公司董事、监事、董秘出席了本次会议；公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次临时股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》；

　　总表决情况：

　　同意442,481,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5309％；反对6,597,490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4691％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,206,590股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的71.0688％；反对6,597,490股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的28.9312％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　2、审议通过《关于增加子公司担保额度的议案》。

　　总表决情况：

　　同意442,481,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5309％；反对6,597,490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4691％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,206,590股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的71.0688％；反对6,597,490股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的28.9312％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　　2、律师姓名：王泽骏

　　3、结论性意见：盈峰环境2018年第四次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2018年第四次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的关于公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年9月6日