证券代码：002114         证券简称：罗平锌电         公告编号：2018-119

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　第六届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

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　　一、会议召开基本情况

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“罗平锌电”或“公司”）第六届董事会第三十一次（临时）会议于2018年8月31日以传真、电子邮件等方式发出通知及会议资料，并通过电话确认。于2018年9月5日上午9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，并于2018年9月5日上午10:00前收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议议案审议情况

　　1.审议通过了公司《关于部分固定资产报废处理的议案》

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2018-121”的《关于部分固定资产报废处理的公告》。

　　公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《云南罗平锌电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　根据公司2018年第四次临时股东大会的授权，此次固定资产报废处理事宜由公司经营层负责具体办理。

　　表决情况：该议案以9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

　　三、备查文件

　　1.公司第六届董事会第三十一次（临时）会议决议；

　　2.云南罗平锌电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十一次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年9月5日

　　证券代码：002114       证券简称：罗平锌电           公告编号：2018-120

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　第六届监事会第二十次会议决议公告

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　　一、会议召开基本情况

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司“）第六届监事会第二十次会议于2018年8月31日以传真、电子邮件的方式通知，并经电话确认。于2018年9月5日上午10:00以通讯表决方式召开，应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人。公司监事会于2018年9月5日上午11:00前收回有效表决票5张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　二、审议议案情况

　　审议通过了公司《关于部分固定资产报废处理的议案》。

　　监事会认为：公司本次对部分固定资产进行报废处理符合公司的实际情况和相关政策规定，该事项的决策程序适当；且能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，因此同意公司本次对部分固定资产进行报废处理。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　监  事  会

　　2018年9月5日

　　证券代码：002114        证券简称：罗平锌电            公告编号：2018-121

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　关于部分固定资产报废处理的公告

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　　2018年9月5日，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“罗平锌电”或“公司”）召开第六届董事会第三十一次（临时）会议及第六届监事会第二十次会议，分别审议通过了公司《关于部分固定资产报废处理的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、本次固定资产报废基本情况

　　因公司环境隐患整改需要，公司部分固定资产已不能继续使用，经公司董事会研究决定，同意对该部分固定资产进行报废处理。涉及的固定资产原值为73,456,860.33元，已计提累计折旧42,818,584.09元，已计提减值准备287,558.60元，固定资产净值额30,350,717.64元。本次报废的固定资产原值占2017年度经审计固定资产原值1,134,311,137.78元（合并）的6.48%。具体情况如下表所示(单位：元)：

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　　2018年7月17日公司第六届董事会第二十八次（临时）会议和第六届监事会第十七次会议审议通过，并于2018年8月2日召开的2018年第四次临时股东大会表决通过公司《关于渣库含铅废渣转运处置及环保隐患整改工作相关事宜的议案》（主要内容：因公司环保隐患整改工作涉及内容较多，对整改工程量及相关费用的投入暂时无法确定。公司董事会向股东大会申请授权公司经营层具体负责办理相关整改工作，同时按照相关程序的要求及时履行信息披露）。详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《云南罗平锌电股份有限公司第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告》（2018年7月18日披露，公告编号：2018-84）、《云南罗平锌电股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告》（2018年7月18日披露，公告编号：2018-85）、《云南罗平锌电股份有限公司关于渣库含铅废渣转运处置及环保隐患整改工作相关事宜的公告》（2018年7月18日披露，公告编号：2018-87）、《云南罗平锌电股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告》（2018年8月3日披露，公告编号：2018-100）。

　　根据公司2018年第四次临时股东大会的授权，此次固定资产报废处理事宜由公司经营层负责具体办理。

　　二、对公司的影响

　　由于上述固定资产报废处置结算尚未完成，剔除未来处置收入的影响，本次报废的固定资产预计将影响公司2018年年度损益-30,350,717.64元。公司本次固定资产报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，且符合公司现在资产的实际情况，不影响公司正常生产经营及后续环保治理工作。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次对部分固定资产进行报废处理符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，报废处理履行程序适当，符合有关法律、法规和公司相关制度的规定，且报废后不影响公司正常生产经营及后续环保治理工作，因此同意公司本次对部分固定资产进行报废处理。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：公司本次对部分固定资产进行报废处理符合公司的实际情况和相关政策规定，该事项的决策程序适当；且能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，因此同意公司本次对部分固定资产进行报废处理。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十一次（临时）会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二十次会议决议；

　　3、公司第六届董事会第三十一次（临时）会议独立董事意见。

　　特此公告

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年9月5日