本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于2018年4月23日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司参与竞拍采矿权的议案》,同意并授权子公司经营层在不超过董事会决策权限范围内参与竞拍该项资源。具体内容详见公司于2018年4月24日披露的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-035）。公司控股子公司新疆江南易泰建材有限公司（以下简称“新疆易泰”）已于2018年5月17日参与竞拍取得 “乌鲁木齐市米东区甘泉堡建筑用砂1号砂场”采矿权。详情请见公司于2018年5月24日披露的《关于控股子公司竞拍采矿权的进展公告》（公告编号：2018-052）。

　　2018年8月14日，新疆易泰参与“乌鲁木齐市米东区甘泉堡2号区块建筑用砂矿”采矿权竞拍，具体如下：

　　一、子公司基本情况

　　公司名称：新疆江南易泰建材有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：900万元

　　成立日期：2018年04月24日

　　住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街217号盈科广场A座20层2011室

　　经营范围：销售：建材，钢材，机械设备，五金产品，化工产品（危险化学品除外），塑料制品，水利土石方工程。

　　二、采矿权的基本情况

　　采矿权出让公告于2018年7月4日在乌鲁木齐市国土资源局网上公告,网址：http://gtzy.urumqi.gov.cn，公司控股子公司新疆易泰竞拍的标的为“乌鲁木齐市米东区甘泉堡2号区块建筑用砂矿”采矿权。出让年限：9.23年；矿区面积：2.34平方千米；生产规模：400万立方米/年；矿种：建筑用砂。

　　经公开竞价，新疆易泰以4050万元竞得此采矿权。近日，新疆易泰已与乌鲁木齐市国土资源局签订了《挂牌成交确认书》，并于2018年9月3日在乌鲁木齐市国土资源局网上进行公示，公示期至2018年9月14日止。

　　三、采矿权的相关风险

　　1、新疆易泰尚未与乌鲁木齐市国土资源局签订《采矿权出让合同》，尚未取得国土资源主管部门颁发的采矿许可证。采矿许可证是否能够以及何时能够取得采矿许可证存在不确定性。

　　2、本次拍得的采矿权的公布储量、矿体赋存状况、品位可能与实际开采时有误差。

　　3、矿产资源开采是一项复杂的系统工程，虽然公司对矿山经营管理积累了较多经验并培养了一批人才，但未来如果人才流失或公司人才培养的速度跟不上公司发展需要且无法及时招聘到足够的专业人才，会给公司的日常经营带来风险。

　　4、国家对矿业权实行有偿使用，企业在使用矿业权时需缴纳矿业权使用费、矿业资源补偿费、资源税、矿山地质环境恢复治理保证金等，如果国家对矿业权有偿使用的税费标准发生变化，将对公司矿业权的实际收益产生较大影响。

　　5、由于矿产资源采掘业的特点，公司并不能完全规避安全生产的风险。

　　6、由于该矿具备开采条件尚需较大投入，采矿过程中涉及的山林、植被、草场、道路等问题尚需解决，最终投入生产还需办理相关审批手续，为有利于推进该项目的实施，公司拟适时引进战略合作伙伴。

　　该矿建成投产的时间尚不确定，公司将根据项目进展履行信息披露义务，提请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年九月四日