本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案的情况，不存在否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况；

　　3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年9月4日下午2：30

　　（2）网络投票时间：

　　A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月4日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。

　　B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年9月3日15:00 至2018年9月4日15:00期间的任意时间

　　2、现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦28楼会议室

　　3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长施伟光先生

　　6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、总体出席会议情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人265人，代表股份141,674,772股，占公司有表决权股份总数的48.1790％；其中中小投资者共263名，代表股份17,181,183股，占公司有表决权股份总数的5.8428％。

　　2、现场出席会议情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人2名，代表股份124,493,589股，占公司有表决权股份总数的42.3362％；其中中小投资者共0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。

　　3、通过网络出席会议情况：

　　通过网络出席会议的股东263名，代表股份17,181,183股，占公司有表决权股份总数的5.8428％；其中中小投资者共263名，代表股份17,181,183股，占公司有表决权股份总数的5.8428％。

　　（三）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（南宁）事务所代表出席了会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了关于向关联企业借款的议案。

　　关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份87,000,000股。

　　总表决情况：同意41,986,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的76.7930％；反对12,685,269股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的23.2013％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057％。

　　中小股东总表决情况：同意4,492,814股，占出席会议中小股东所持股份的26.1496％；反对12,685,269股，占出席会议中小股东所持股份的73.8323％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0180％。

　　表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

　　2、律师姓名：李长嘉、高红

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法、有效。

　　国浩律师（南宁）事务所出具的关于公司本次股东大会的法律意见书详见公司同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月5日