证券简称：恒康医疗          证券代码：002219             公告编号：2018-098

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　第四届董事会第六十六次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第六十六次会议通知于2018年9月3日以电子邮件、短信等通讯形式发出，会议于2018年9月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王成先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

　　1、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

　　因公司经营发展需要，同意以公司全资子公司绵阳爱贝儿妇产医院有限公司100%股权为中国农业银行股份有限公司康县支行人民币4亿元人民币综合授信额度项下用信提供担保，此次授权有效期限为12个月。

　　同意以公司全资子公司萍乡市赣西肿瘤医院有限责任公司100%股权为交通银行股份有限公司甘肃省分行人民币3亿元人民币综合授信额度项下用信提供担保，此次授权有效期限为12个月。

　　同意继续以公司全资子公司康县独一味生物制药有限公司100%股权为甘肃银行股份有限公司康县支行人民币3.2亿元综合授信额度项下用信提供质押担保，此次授权有效期限为12个月。

　　为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于公司对外投资的议案》

　　同意公司与湖南冠洲文化科技产业有限公司（以下简称“冠洲文化”）共同投资设立湖南小药柜医药有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“小药柜公司”）。小药柜公司注册资本拟为人民币1000万元，由公司以现金出资510万元，占51%的股份，冠洲文化以现金出资490万元，占49%的股份。

　　具体内容详见公司于2018年9月5日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公告编号：2018-099号）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　《第四届董事会第六十六次会议决议》

　　特此公告。

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年九月四日

　　证券简称：恒康医疗    证券代码：002219 公告编号：2018-099

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　关于对外投资的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概述

　　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）拟与湖南冠洲文化科技产业有限公司（以下简称“冠洲文化”）共同投资设立湖南小药柜医药有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“小药柜公司”）。小药柜公司注册资本拟为人民币1000万元，由公司以现金出资510万元，占51%的股份，冠洲文化以现金出资490万元，占49%的股份。

　　本次对外投资已经公司第四届董事会第六十六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次对外投资审批权限在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况介绍

　　1、基本情况介绍

　　名称：湖南冠洲文化科技产业有限公司

　　住所：湖南省湘西经济开发区武陵山大道9号武陵商厦7楼7001室

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：王靖安

　　注册资本：壹亿元整

　　成立日期：2018年6月13日

　　经营范围：文化艺术咨询服务；组织文化艺术交流活动；计算机网络平台的建设与开发；企业营销策划；公共关系服务；广告设计、制作、代理、发布；珠宝首饰、工艺品、皮革制品、包装材料、服装的销售；教育咨询；图文设计、制作。

　　2、股东情况

　　王靖安持有冠洲文化99%的股权，陈承持有冠洲文化1%的股权。

　　3、控股股东及实际控制人情况

　　王靖安为冠洲文化的控股股东及实际控制人。王靖安与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　三、投资标的基本情况介绍

　　公司与冠洲文化拟共同投资设立湖南小药柜医药有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准），小药柜公司注册资本拟为人民币1000万元，由公司以自有资金现金出资510万元，占51%的股份，湖南冠洲文化科技产业有限公司（以下简称“冠洲文化”）以现金出资490万元，占49%的股份。

　　小药柜公司的经营范围主要为中成药、中药材、化学原料药及其制剂、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、中药饮片、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、乳制品、预包装食品、保健品、日用品、消毒剂、计生用品的销售。（以公司登记机关核准为准）

　　小药柜公司的业务模式主要以小区和药房为单位，通过投放智能格子柜为客户提供应急药品、应急用品、日常药品，为夜间需要药品的客户提供了快捷方便的服务。智能货柜弥补了无人货架的缺陷，成本相对较低，是现在及未来的发展趋势。

　　小药柜公司董事会成员由三名董事组成，其中两名董事拟由公司委派，一名董事由冠洲文化委派。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）对外投资的目的及对公司的影响

　　随着国内医药零售业不断发展，医药零售业难以做到24小时营业等问题日益凸显，尤其针对夜间需要药品的客户，小药柜公司为客户夜间买药、买应急药等需求提供了快速方便。直接从药厂采购，通过小药柜平台销售给客户，解决药厂销售成本高、渠道成本高等难题，同时规避了药店租金及人员工资高等高额运营成本等问题，实现24小时无人智能营业。

　　本次公司与冠洲文化合资设立小药柜公司，符合公司的战略发展规划，与公司制药板块业务及医药流通业务形成协同效应，同时也将为公司带来新的利润增长点。

　　（二）对外投资的风险

　　1、行业管理政策变化风险

　　随着我国药品零售行业管理标准逐年提升，对于企业经营提出了更高的要求。随着新医改的逐步深入，行业监管日趋严格，如果公司无法及时根据政策变化，进行业务模式创新和内部管理提质，则有可能给公司经营带来一定风险。

　　2、市场竞争加剧的风险

　　随着行业集中度的提升，一些全国性和区域性的大型医药零售连锁企业逐步形成，同时随着基层医疗机构用药水平持续提升、药品零差率政策推广、药品零售企业经营成本上升，加之以互联网和移动终端购物方式为主的消费群体正在逐步形成，市场竞争加剧。

　　五、其他

　　公司将持续关注本次对外投资的后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险

　　六、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第六十六次会议决议》

　　特此公告。

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年九月四日