证券简称：中粮生化      证券代码：000930     公告编号：2018-092

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　　七届董事会2018年第七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议出席情况

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月31日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届董事会2018年第七次临时会议的书面通知。2018年9月4日召开了公司七届董事会2018年第七次临时会议。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、席守俊先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议情况

　　以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

　　中粮生化拟以自有资金5,000万元人民币在成都市新津县投资设立全资子公司：中粮生化（成都）有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准）。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-093）。

　　三、备查文件

　　七届董事会2018年第七次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月4日

　　证券简称：中粮生化      证券代码：000930     公告编号：2018-093

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金5,000万元人民币在成都市新津县投资设立全资子公司：中粮生化（成都）有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准，以下简称“生化成都公司”）。

　　2、董事会审议情况

　　公司第七届董事会2018年第七次临时会议于2018年9月4日以通讯方式召开，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

　　3、投资行为生效所必需的审批程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。

　　本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、 拟投资设立公司的基本情况

　　拟设立的“生化成都公司”相关信息如下：

　　1、公司名称：中粮生化（成都）有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准）

　　2、企业类型：有限责任公司

　　3、注册资本：5,000万元，公司持股比例100%

　　4、资金来源及出资方式：公司自有货币资金

　　5、拟定经营范围：从事淀粉领域内的技术咨询，技术开发，技术服务；淀粉加工，淀粉糖（饴糖、异构化糖、麦芽糖、啤酒专用糖浆、葡萄糖）及副产品生产、销售；食品添加剂生产、销售；淀粉及淀粉衍生物产品贸易,玉米贸易，味精【（谷氨酸钠）味精】贸易、变性淀粉贸易；蒸汽的供应；仓储服务（不含危险品）等。（上述经营范围中国家有专项规定需审批的项目，经审批后或凭有效许可证方可经营）（暂定，具体以工商行政部门登记为准）

　　6、法定代表人：陈福民

　　7、注册地址：成都市新津县

　　三、 对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

　　四、 对外投资的目的和对公司的影响

　　本次设立全资子公司是落实《中粮生物化学（安徽）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》中避免同业竞争措施的重要步骤，主要用于租赁成都淀粉糖车间；进一步培育发展西南地区市场和客户，确保公司在果糖领域的优势地位和领先规模。

　　五、 对外投资的风险分析

　　本次投资是公司从整体战略及长远发展所作出的决策，主要风险是行业发展以及市场竞争等方面。为有效管控风险，公司将投资项目纳入上市公司整体内控管理体系，强化财务管控，紧跟行业和市场变化，确保投资项目（子公司）的稳定、健康发展。

　　六、 备查文件目录

　　本公司第七届董事会2018年第七次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月4日