证券代码：603380    证券简称：易德龙    公告编号：2018-037

　　苏州易德龙科技股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议的通知已于2018年8月28日以邮件方式发出，会议于2018年9月3日下午13时以通讯方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

　　（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意选举钱新栋先生（简历附后）为公司第二届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专业委员会委员的议案》

　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意选举战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、及薪酬与考核委员会成员如下（简历附后）：

　　（1）战略发展委员会：钱新栋先生、顾华林先生、李柏龄先生，由钱新栋先生任主任委员（召集人）；

　　（2）提名委员会委员：钱新栋先生、李柏龄先生、蒋昌建先生，由李柏龄先生任主任委员（召集人）；

　　（3）薪酬与考核委员会委员：钱新栋先生、李柏龄先生、蒋昌建先生，由李柏龄先生任主任委员（召集人）；

　　（4）审计委员会：钱新栋先生、李柏龄先生、蒋昌建先生，由李柏龄先生任主任委员（召集人）。

　　上述各专门委员会委员任期与第二届董事会任期一致。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任顾华林先生（简历附后）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任刘观庆先生、陈童先生、孙秀武先生、江卫东先生担任公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

　　（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》

　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任蒋艳女士（简历附后）担任公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

　　（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任陈童先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

　　（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任樊理先生（简历附后）担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

　　（八）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

　　同意公司使用不超过人民币10,000万元自有闲置资金进行现金管理，授权董事长在规定额度范围内签署相关文件。

　　特此公告。

　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会

　　2018年9月5日

　　附件：

　　钱新栋，男，1968年4月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。1989年7月至1996年7月任苏州有线电一厂销售部经理；1996年7月至1997年7月任张家港全球通国际贸易有限公司市场销售部经理；1997年7月至2004年6月历任深圳尤尼吉尔通信有限公司副总经理、总经理；2004年7月至2011年12月任苏州市易德龙电器有限公司总经理；2011年12月至2015年8月任苏州市易德龙电器有限公司执行董事；2015年6月至今任苏州詹姆士贝拉投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司董事长，兼任苏州狮子星软件技术有限公司执行董事、苏州市易德龙电子元件科技有限公司执行董事、武汉易德龙技术有限公司董事长、苏州市易德龙检测技术有限公司执行董事。

　　李柏龄，男，1954年2月生，中国国籍，本科学历，会计学教授、高级会计师、注册会计师，无境外永久居住权。1983年9月至1997年7月任上海经济管理干部学院财会系主任；1986年12月至1997年12月任大华会计师事务所执业注册会计师；1997年8月至2000年12月任上海白猫集团有限公司副总经理；2000年12月至2012年5月任上海国有资产经营有限公司财融资部总经理、财务总监；2012年5月至2014年3月任上海国际集团有限公司专职董事；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司独立董事，同时兼任上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事、万达信息股份有限公司独立董事、上海交大昂立股份有限公司独立董事、上海申通地铁股份有限公司独立董事。

　　蒋昌建，男，1965年9月生，中国国籍，博士学历，无境外永久居住权。1988年9月至1990年9月任安徽师大附属中学教师兼团委书记；1990年9月至1997年7月于复旦大学国际政治系攻读硕士、博士；1997年9月至今复旦大学国际政治系副教授；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司独立董事，同时兼任深圳华大基因股份有限公司、三湘印象股份有限公司独立董事、上海天弧文化创意设计股份有限公司董事、上海淘璞电子商务有限公司董事、上海旭京生物科技股份有限公司董事、杭州超体文化传媒公司董事。

　　顾华林，男，1968年11月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居住权。1991年7月至1995年5月任苏州有线电一厂工程师、西南地区经理；1995年5月至1998年1月任上海通林通信系统有限公司副总经理；1998年1月至2004年2月任上海琴海信息技术有限公司总经理；2005年1月至2006年3月任上海神舟科技有限公司副总经理；2006年3月至2007年9月任苏州星辰神舟电力技术有限公司总经理；2007年10月至2015年8月历任苏州市易德龙电器有限公司采购经理、副总经理、总经理；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司总经理，兼任苏州市易德龙电子元件科技有限公司总经理、武汉易德龙技术有限公司董事、苏州市易德龙检测技术有限公司总经理。

　　刘观庆，男，1982年3月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。2004年7月至2015年8月历任苏州市易德龙电器有限公司产品工程师、销售工程师、销售经理、高级销售经理；2015年8月至2018年4月任苏州易德龙科技股份有限公司销售总监、高级销售总监；2018年4月至今任苏州易德龙科技股份有限公司副总经理。

　　陈童，男，1982年6月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居住权。2005年6月至2007年2月任Trend Singapore West Pte.,Ltd供应链专员；2007年2月至2008年6月任天时科技（苏州）有限公司物料主管；2008年6月至2009年9月任亚测科技（苏州）有限公司采购及物料经理；2009年9月至2010年5月任天时科技（苏州）有限公司项目部副经理，2010年5月至2014年8月任苏州市易德龙电器有限公司供应链总监；2014年9月至2015年8月任苏州市易德龙电器有限公司商务副总经理；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。陈童先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　孙秀武，男，1978年2月生，中国国籍，大专学历，无境外永久居住权。1998年7月至2004年9月任鑫茂科技（深圳）有限公司品质部副经理；2004年9月至2006年3月任贵州世华精密电子科技有限公司生产部副经理；2006年3月至2008年7月任重庆禾兴江源科技发展有限公司生产部经理；2008年7月至2015年8月历任苏州市易德龙电器有限公司工厂经理、生产总监、运行副总经理；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司副总经理，兼任苏州市易德龙检测技术有限公司监事。

　　江卫东，男，1968年10月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。1990年9月至1997年7月任江苏科迪通信设备有限公司工程师；1997年7月至2000年1月任江苏春兰电子有限公司工程师；2000年3月至2006年1月任江苏泰州凤凰宇航直饮技术设备有限公司技术部长；2006年4月至2015年8月任苏州市易德龙电器有限公司研发总监；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司研发总监。

　　蒋艳，女，1977年2月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。1997 年8月至2000年10月任苏州久泰律师事务所出纳；2001 年8月至2015年8月历任苏州市易德龙电器有限公司主办会计、财务经理、财务总监、副总经理；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司副总经理兼财务总监，兼任苏州市易德龙电子元件科技有限公司财务经理、苏州狮子星软件技术有限公司财务经理、武汉易德龙技术有限公司监事、苏州市易德龙检测技术有限公司财务经理。

　　樊理，男，1990年9月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。2012年2月至2013年3月任苏州新海宜通讯科技股份有限公司应收会计；2013年7月加入苏州易德龙科技股份有限公司，从事证券事务工作。樊理先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　证券代码：603380    证券简称：易德龙     公告编号：2018-038

　　苏州易德龙科技股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议的通知已于2018年8月28日以邮件发出，会议于2018年9月3日下午15时以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由杨永梅女士主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，选举杨永梅女士（简历附后）担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

　　二、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》并发表如下审核意见：

　　1.为提高公司资金使用效率，同意公司在确保不影响正常经营及资金安全的前提下，本次对使用不超过人民币10,000万元自有闲置资金进行现金管理，符合公司及全体股东的利益。

　　2.本次公司使用自有闲置资金进行现金管理的决策程序及授权符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　特此公告。

　　苏州易德龙科技股份有限公司监事会

　　2018年9月5日

　　附件：

　　杨永梅，女，1967年12月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。1989年8月至1994年6月任苏州电视机厂主管；1994年6月至2000年9月任苏州飞利浦消费电子（苏州）有限公司部门经理；2000年9月至2004年10月任百得科技（苏州）有限公司经理；2004年10月至2013年10月任阿迪达斯（苏州）有限公司经理；2015年3月至2015年8月任苏州市易德龙电器有限公司人事部总监；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司人事部总监、监事会主席。

　　证券代码：603380    证券简称：易德龙    公告编号：2018-039

　　苏州易德龙科技股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用总额为不超过人民币10,000万元自有闲置资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。2018年9月3日，公司召开的第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议分别审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

　　一、本次拟使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况

　　1. 本次管理的目的：

　　为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值及增值，保障公司股东的利益。

　　2. 投资额度及投资期限：

　　公司拟使用不超过人民币10,000万元自有闲置资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。

　　3. 投资产品品种：

　　3.1公司拟使用不超过人民币8,000万元自有闲置资金在不影响正常业务进行的情况下购买同时满足流动性好、安全性高的产品，且不会用于其他证券投资、或购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，产品发行主体应对投资产品给予保本承诺。

　　3.2 公司拟使用不超过人民币2,000万元自有闲置资金在不影响正常业务进行的情况下除购买上述3.1规定的产品外，还可用于购买低风险、流动性更高的开放式组合产品。

　　公司将根据相关内部控制制度严格控制风险，现金管理的投资产品的投资期限不会超过12个月。

　　4. 授权及实施：

　　董事会授权董事长在规定额度范围及要求下行使购买投资产品的决策并签署相关法律文件，授权有效期自本次董事会会议审议通过本议案之日起12个月。

　　5. 投资产品的信息披露：

　　公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露投资产品的具体进展情况。

　　二、风险控制措施

　　1. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2. 公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4. 公司严格按照相关法律法规的有关规定办理相关现金管理业务。

　　三、对公司的影响

　　公司本次拟使用自有闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营的情况下。与此同时，通过对自有闲置的资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　特此公告。

　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会

　　2018年9月5日