证券代码：002572          证券简称：索菲亚          公告编号：2018-043

　　索菲亚家居股份有限公司

　　关于第三届董事会第二十九次会议

　　决议的公告

　　■

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2018年8月31日以电子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第三届董事会第二十九次会议的通知。本次会议于2018年9月4日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

　　以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于延期召开2018年第一次临时股东大会的议案》。内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《索菲亚家居股份有限公司关于延期召开2018年第一次临时股东大会的公告》。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二零一八年九月五日

　　证券代码：002572          证券简称：索菲亚          公告编号：2018-044

　　索菲亚家居股份有限公司

　　关于延期召开2018年第一次临时股东大会的公告

　　■

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会将延期召开，会议召开时间由原定2018年9月13日（星期四）下午3点15分，延期至2018年9月17日(星期一)下午3点15分召开。详细情况如下：

　　一、原股东大会的基本情况

　　1、原股东大会届次：公司2018年第一次临时股东大会。

　　2、原会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2018年9月13日下午3点15分。

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年9月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月12日下午15:00至2018年9月13日下午15:00期间的任意时间。

　　3、原会议的股权登记日：2018年9月10日。

　　二、股东大会延期召开的原因

　　公司原定于2018年9月13日（星期四）下午3点15分召开2018年第一次临时股东大会，审议涉及公司回购公司股份等议案（详见本公司于2018年8月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《索菲亚家居股份有限公司关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知》）。

　　根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》第十四条“上市公司应当在股东大会召开前3日，将董事会公告回购股份决议的前一个交易日及股东大会的股权登记日登记在册的前10名社会公众股股东的名称及持股数量、比例，在证券交易所网站上予以公布”的规定，因公司本次股东大会股权登记日为2018 年9月10日。经咨询，公司股权登记日的股东名册将于股权登记日下一个交易日（即2018年9月11日）下发，即公司无法满足上述第十四条规定中股东大会召开前3日公布股权登记日股东名册前10名社会公众股股东信息情况的规定。此外，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：上市公司信息披露公告格式》之《第4号上市公司召开股东大会通知公告格式》要求，股东大会现场会议召开日期应为交易日。综上，公司决定将原定2018年9月13日（星期四）下午3点15分召开的2018年度第一次临时股东大会延期到2018年9月17日(星期一)下午3点15分召开，股权登记日不变。

　　三、延期后股东大会有关情况

　　1、股东大会届次：公司2018 年第一次临时股东大会。

　　2、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2018年9月17日(星期一)下午3点15分；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月17日9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年9月16日15:00，投票结束时间为2018年9月17日15:00。

　　3、会议的股权登记日：2018年9月10日。

　　除上述会议召开时间外，公司2018年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变，更新后的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告（延期后）》全文请见后附附件。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二零一八年九月五日

　　附件：《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告（延期后）》

　　索菲亚家居股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告（延期后）

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：

　　本次会议为公司2018年第一次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：

　　本次股东大会召集人为董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2018年9月17 日(星期一)下午3点15分；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月17日9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年9月16日15:00，投票结束时间为2018年9月17日15:00。

　　5．会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6．股权登记日：2018年9月10日。

　　7.出席对象：

　　（1）凡截止2018年9月10日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

　　（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

　　（3）公司法律顾问。

　　8．会议地点：广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室

　　二、会议审议事项

　　会议审议的议案：

　　1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；

　　1.1、《选举江淦钧先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

　　1.2、《选举柯建生先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

　　1.3、《选举潘雯姗女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

　　1.4、《选举王飚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

　　2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；

　　2.1、《选举谭跃先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

　　2.2、《选举郑敏先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

　　2.3、《选举谢康先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

　　独立董事候选人的有关资料需按《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求报深交所备案，待深交所审核无异议后方可提交股东大会表决。

　　3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案的议案》；

　　3.1、《选举沈肇章先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；

　　3.2、《选举毛骏飙先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；

　　4、《关于变更部分募集资金用途的议案》；

　　5、《关于公司独立董事薪酬的议案》；

　　5.1、《第四届董事会独立董事候选人谭跃先生薪酬的议案》；

　　5.2、《第四届董事会独立董事候选人谢康先生薪酬的议案》；

　　5.3、《第四届董事会独立董事候选人郑敏先生薪酬的议案》；

　　6、《关于公司非职工代表监事薪酬的议案》；

　　6.1、《第四届监事会监事候选人毛骏飙先生薪酬的议案》；

　　6.2、《第四届监事会监事候选人沈肇章先生薪酬的议案》；

　　7、《关于回购部分社会公众股份的预案》；

　　7.1、回购股份的方式和用途；

　　7.2、回购股份的价格或价格区间、定价原则；

　　7.3、用于回购的资金总额及资金来源；

　　7.4、回购股份的种类、数量及占总股本的比例；

　　7.5、回购期限；

　　8、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》。

　　议案1~3、议案5~6经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过；议案4经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过；议案7~8经公司第三届第二十七次会议审议通过，具体内容详见2018年4月17日、8月29日以及8月14日公司在巨潮资讯网披露的公告。

　　议案1至3采用累积投票制选举董事、独立董事及监事；其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。此外，议案1至议案3采取累积投票选举董事、独立董事及监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　议案7~8为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上同意方可通过。

　　议案2~3的选举结果，是议案5~6生效的前提。只有当议案2~3所列候选人选举当选，议案5~6的表决结果方生效。

　　三、本次股东大会提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2018年9月12日上午9：00—12：00，下午14：00—17：00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。

　　3、登记地点：广州市天河区体育东路108号创展中心西座19楼

　　4、联系电话：020-87533019/020-87579391（传真）。

　　5、联系人：陈曼齐。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

　　六、其他事项

　　1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

　　2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

　　3、会务常设联系方式：

　　联系人： 陈曼齐

　　电话号码：020-87533019

　　传真号码：020-87579391

　　电子邮箱：ningji@suofeiya.com.cn

　　特此通知。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二零一八年八月二十九日

　　附件：

　　1、参会股东登记表

　　2、授权委托书

　　3、参加网络投票的具体操作流程

　　附件1

　　股东登记表

　　截止2018年9月10日下午3：00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居股份有限公司股票，现登记参加公司2018年第一次临时股东大会。

　　姓名（或名称）：                     联系电话：

　　证件号码：                           股东帐户号：

　　持有股数：                           日期：      年   月   日

　　附件2

　　授权委托书

　　截止2018年9月10日，本公司（或本人）（证券帐号：               ），持有索菲亚家居股份有限公司             股普通股，兹委托           （身份证号：                    ）出席索菲亚家居股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

　　■

　　1、议案1至3采用累积投票制选举董事、独立董事及监事；其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。此外，议案1至议案3采取累积投票制选举董事、独立董事及监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2、本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

　　法人股东盖章：                    自然人股东签名：

　　法定代表人签字：                  身份证号：

　　日期：    年   月   日            日期：    年   月   日

　　附件3

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 投票代码：362572，投票简称：索菲投票。

　　2. 填报表决意见。

　　（1）提案设置

　　表一、提案编码

　　■

　　（2）填报表决意见。

　　①对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　②对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　　③股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年9月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。