本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月13日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意公司将股份总数由1,262,319,062股变更为1,261,849,062股，将注册资本由126,231.9062万元变更为126,184.9062万元，并修改公司注册地址。上述变更事项已经公司2018年第四次临时股东大会审议通过，并授权董事会根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

　　上述内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

　　2018年9月4日，公司已办理完成注册资本、注册地址事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的变更（备案）通知书及换发新《营业执照》，完成工商变更后具体信息如下：

　　名称：深圳市沃尔核材股份有限公司

　　统一社会信用代码：91440300708421097F

　　类型：上市股份有限公司

　　住所：深圳市坪山区龙田街道兰景北路沃尔工业园

　　法定代表人：周和平

　　注册资本：人民币126,184.9062万元

　　成立日期：1998年6月19日

　　经营范围：化工产品，电子元器件的购销，高压电器设备，铜铝连接管，电池隔膜，热敏电阻（PTC产品），橡胶新材料及原、辅材料、制品及线路防护元器件的购销（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；投资风力发电项目；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；高端控制、自动化设备的研发、集成；本公司产品的安装、维修及相关技术的咨询，高低压输配电设备购销。热缩材料、冷缩材料、阻燃材料、绝缘材料、耐高温耐腐蚀新型材料、套管、电缆附件、电缆分支箱、热缩材料电子线和电源连接线、环保高温辐射线缆、有机硅线缆、有机氟线缆、热缩材料生产辅助设备、通信产品及设备的技术开发、生产及购销，高低压输配电设备生产制造，电力金具的研发及生产及销售。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2018年9月4日