证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2018-052

　　海南京粮控股股份有限公司

　　2018年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2018年9月4日（星期二）下午14：30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月4日上午9:30—11:30、下午13：00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月3日下午15：00至2018年9月4日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司第八届董事会

　　5、主持人：王春立

　　6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共11人，代表股份360,033,972股，占本公司有表决权股份总数的52.4991%。其中A股股东及股东代理人共11人，代表股份360,033,972股，占本公司A股股东表决权股份总数的57.9937%。B股股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权股份总数的0%。

　　2、现场会议出席情况：

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份336,950,021股，占本公司有表决权股份总数的49.1331%。其中A股股东及股东代理人共2人，代表股份336,950,021股，占本公司A股股东表决权股份总数的54.2754% 。B股股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权股份总数的0%。

　　3、网络投票情况：

　　通过网络投票的股东9人，代表股份23,083,951股，占本公司有表决权股份总数的3.3660%。通过网络投票的A股股东9人，代表股份23,083,951股，占本公司A股股东表决权份总数3.7183%；通过网络投票的B股股东0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权份总数0%。

　　4、中小股东出席的总体情况

　　参加本次股东大会表决的中小股东9人，代表股份23,083,951股，占本公司有表决权股份总数的3.3660%。其中A股中小股东及股东代理人共9人，代表股份23,083,951股，占本公司A股股东表决权股份总数的3.7183%。B股中小股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权股份总数的0%。

　　5、公司部分董事、监事、高管和北京市中伦律师事务所李艳丽、黄伟祥出席会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决，审议了如下议案：

　　1、审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》

　　表决结果：

　　■

　　经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所律师李艳丽、黄伟祥出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《海南京粮控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议》

　　2、《北京市中伦律师事务所关于海南京粮控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月5日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2018-053

　　海南京粮控股股份有限公司

　　关于变更公司董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事薛春雷先生提交的书面辞职报告。因工作安排，薛春雷先生请求辞去公司第八届董事会董事及战略委员会委员职务。辞职后，薛春雷先生将不在公司担任任何职务。薛春雷先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　经公司股东北京国有资本经营管理中心提名，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》，提名刘宁馨女士（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　公司于2018年9月4日召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》，刘宁馨女士正式出任公司第八届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月5日

　　刘宁馨女士简历

　　刘宁馨，女，1990年8月出生，研究生学历，金融学专业。2015年8月至2017年8月任北京国有资本经营管理中心投资管理二部业务助理。2017年8月至今任北京国有资本经营管理中心投资管理二部业务主管。

　　是否存在不得提名为董事的情形：否

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否

　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否

　　是否与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：任公司股东北京国有资本经营管理中心投资管理二部业务主管

　　持有公司股份数量：0股

　　是否为失信被执行人：否

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

　　是否为失信责任主体或失信惩戒对象：否