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　　克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资（或控股）子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币7.6亿元(含7.6亿元)的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2018年3月20日经公司2017年度股东大会审议通过，具体内容详见2018年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2017年度股东大会决议的公告》（公告编号：2018-036）。

　　一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况

　　近日，公司与华融湘江银行股份有限公司（以下简称“华融湘江银行”）签署了《华融湘江银行结构性存款协议》，华融湘江银行为公司办理结构性存款业务，相关情况公告如下：

　　1、产品名称：华融湘江银行挂钩黄金三个月单位结构性存款G18090号

　　2、产品类型：保本浮动收益型

　　3、产品期限：91天

　　4、预期年化收益率：1.10%-4.50%

　　5、产品收益计算日：2018年9月4日

　　6、产品到期日：2018年12月4日

　　7、认购资金总额：人民币30,000,000元

　　8、资金来源：公司闲置募集资金

　　9、公司与华融湘江银行无关联关系

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）本金及收益风险：本产品有投资风险，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本产品有条件保证本金，即投资者持有本产品到期，银行只保证资金本金以及获得合同明确承诺的收益，不保证其余收益；银行提前终止本产品时，银行承诺本金保证，超出银行保障范围的收益损失风险由投资者自行承担。如果在存期内，市场利率调整，本产品的收益率不随市场利率的调整而调整。

　　（2）政策风险：本产品是基于当前的相关法规和政策规定设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本产品的起息、存续期、到期等的正常进行，甚至导致本产品收益降低。

　　（3）流动性风险：投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购，产品成立后投资者不享有提前支取权利。

　　（4）欠缺投资经验的风险：本产品的浮动利率与挂钩标的的价格水平挂钩，利息计算较为复杂，故只适用于具备相关投资经验和风险承受能力的存款人。

　　（5）产品不成立风险：如自本产品开始认购至本产品原定成立日之前，本产品认购总金额未达到规模下限（如有约定），或国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，经银行合理判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本产品，银行有权宣布产品不成立。

　　（6）再投资风险：银行有权提前终止本产品。如银行提前终止本产品，则本产品的实际存期可能小于预定存期。如果本产品提前终止，则投资者无法实现期初预期的全部收益。

　　2、投资风险控制措施

　　（1）公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（2）公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司本次签订的结构性存款合同期限较短，不影响募集资金投资项目的正常建设，也不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险现金管理，在风险可控的前提下，能获得一定的投资收益，将有利于提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益最大化原则。

　　四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况

　　截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计投资金额为26.09亿元（含本次公告产品3,000万元）。尚未到期金额66,500万元（含本次公告产品3,000万元）,占公司最近一年（2017年）经审计总资产的22.22%。具体如下：

　　(1)已经到期的产品情况

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　　（2）尚未到期的产品情况

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　　五、备查文件

　　1、公司与华融湘江银行签订的结构性存款协议、产品说明书、风险揭示书。

　　特此公告。

　　克明面业股份有限公司董事会

　　2018年9月5日