证券代码：002803    证券简称：吉宏股份    公告编号：2018-090

　　厦门吉宏包装科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十七次会议

　　决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2018年8月31日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于9月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议表决，通过如下议案：

　　审议并通过《关于对参股公司进行减资的议案》

　　同意公司在综合考虑业务发展规划、运营管理及资金使用安排的情况下，以减资方式退出对参股公司北京金印联国际供应链管理股份有限公司（以下简称“金印联”）的投资。本次减资完成后，公司不再持有金印联任何股权。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　详细内容见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对参股公司进行减资的公告》。

　　特此公告。

　　厦门吉宏包装科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年9月4日

　　证券代码：002803    证券简称：吉宏股份    公告编号：2018-091

　　厦门吉宏包装科技股份有限公司

　　关于对参股公司进行减资的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、减资事项概述

　　1、厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月3日召开第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过《关于对参股公司进行减资的议案》，同意公司以减资方式退出对参股公司北京金印联国际供应链管理股份有限公司（以下简称“金印联”）的投资。本次减资手续完成后，公司不再持有金印联任何股权。

　　减资前后金印联的股权结构如下：

　　■

　　2、本次减资事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议决定。

　　3、本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 减资主体的基本情况

　　1、公司名称：北京金印联国际供应链管理股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：91110108633708906M

　　3、类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

　　4、住所：北京市海淀区中关村南大街甲56号B座701室

　　5、法定代表人：徐天平

　　6、注册资本：人民币1140万元

　　7、营业期限：1998年09月07日至无固定期限

　　8、营业范围：供应链管理；销售日用杂货、五金交电(不从事实体店铺经营)、计算机、软件及辅助设备、工艺品、金属材料、机械设备、电子产品、建筑材料(不从事实体店铺经营)；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；房地产信息咨询；建设工程项目管理；货物进出口、技术进出口；互联网信息服务；道路货物运输。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　9、截止2018年6月30日，金印联的资产总额17633.83万元，负债总额5449.87万元，净资产12183.96万元，2018年1-6月营业收入为12851.22万元，净利润 1019.78万元（以上数据未经审计）。

　　三、本次减资目的和对公司的影响

　　公司在综合考虑业务发展战略规划、运营管理及资金使用安排的基础上，以减资方式退出对参股公司金印联的投资，减资完成后公司不再持有金印联任何股权。本次减资有利于公司集中优势资源发展主要业务，提高资金使用效率，不会对公司的生产经营、财务状况产生不利影响。

　　四、备查文件

　　公司第三届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门吉宏包装科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年9月4日

　　证券代码：002803      证券简称：吉宏股份     公告编号：2018-092

　　厦门吉宏包装科技股份有限公司

　　关于设立全资孙公司并完成工商登记的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、由于日常经营管理需要，厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围全资子公司北京龙域之星科技有限公司（以下简称“龙域之星”）在厦门设立了一家全资子公司——厦门美晴网络科技有限公司（以下简称“美晴科技”），并于近日收到厦门市湖里区市场监督管理局核发的营业执照。

　　2、根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定，本次对外投资事项在董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议决定。

　　3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：厦门美晴网络科技有限公司

　　2、法定代表人：钱素娟

　　3、统一社会信用代码：91350206MA321K135H

　　4、注册资本：人民币1000万元

　　5、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　6、注册地址：厦门市湖里区和顺里32号803室之二

　　7、营业期限：2018年08月27日至长期

　　8、经营范围：其他未列明科技推广和应用服务业；其他技术推广服务；软件开发；广告的设计、制作、代理、发布；社会经济咨询(不含金融业务咨询)；计算机、软件及辅助设备零售；其他互联网服务(不含需经许可审批的项目)；互联网接入及相关服务(不含网吧)；文化、艺术活动策划；其他未列明文化艺术业。

　　本次对外投资设立孙公司，由合并报表范围全资子公司龙域之星以自有资金出资，持股比例100%。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次投资设立全资孙公司，主要着眼于移动互联网广告的海外精准投放和电商的精准营销，符合公司的业务布局和长期战略发展规划。

　　2、存在的风险：本次对外投资可能面临市场开拓、行业竞争加剧以及经营管理等风险，公司已充分认识上述风险并将积极采取相应措施予以防范和应对。

　　3、对公司的影响：本次对外投资资金全部来源于龙域之星自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，从长远看对公司的经营成果及未来发展具有积极意义。

　　特此公告。

　　厦门吉宏包装科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年9月4日