股票代码： 002724   股票简称：海洋王   公告编号：2018-051

　　海洋王照明科技股份有限公司

　　第四届监事会2018年第一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2018年第一次临时会议于2018年8月31日在海洋王科技楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2018年8月24日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事3名，实到监事3名，分别是潘伟、李刚、卢志丹。会议以现场方式召开。

　　本次会议由潘伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

　　同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；

　　弃权：0票；

　　反对：0票。

　　全体监事一致同意选举潘伟先生为公司监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满时为止。相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于选举监事会主席的公告》。

　　备查文件：

　　1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四届监事会2018年第一次临时会议决议》

　　2. 深圳证券交易所要求的其他文件

　　特此公告。

　　海洋王照明科技股份有限公司监事会

　　2018年9月4日

　　股票代码： 002724   股票简称：海洋王   公告编号：2018-052

　　海洋王照明科技股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2018年第一次临时会议于2018年8月31日在海洋王科技楼会议室召开，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举潘伟先生为公司监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满时为止。

　　潘伟，男，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，学历大专。曾在南昌色铝制造公司，江西华升电子设备公司任职；2000年6月起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，历任西北油田服务中心主任，现任油田事业部销售副总经理。

　　潘伟先生持有本公司股份396,960股，占公司总股本的 0.12%，与持有公司 5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员，不存在关联关系不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

　　经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，潘伟先生不属于失信被执行人。

　　特此公告。

　　海洋王照明科技股份有限公司监事会

　　2018年9月4日

　　股票代码： 002724    股票简称：海洋王  公告编号：2018-053

　　海洋王照明科技股份有限公司

　　关于更换保荐代表人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘任招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，该项目已过持续督导期，但仍需对募集资金的使用情况进行专项督导。原指派的保荐机构代表人为陈轩壁先生和高传富先生。现因高传富先生拟近期离职，不再适合继续履行公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导职责。为保证持续督导工作的有序进行，招商证券委派俞新平先生担任公司的保荐代表人继续履行对公司的持续督导职责。陈轩壁先生仍承担其具体负责保荐工作期间的相应责任。

　　本次保荐代表人变更后，招商证券委派的持续督导保荐代表人为陈轩壁先生和俞新平先生。

　　特此公告！

　　海洋王照明科技股份有限公司董事会

　　2018年9月4日

　　附件：俞新平先生简历

　　俞新平先生，招商证券投资银行总部董事，保荐代表人，会计学硕士，具有10年投资银行业务经验。曾参与或负责的主要项目包括：海洋王IPO、惠伦晶体IPO、邦讯技术IPO、南京医药非公开发行股票、无锡交通产业集团企业债、华西集团企业债、宜兴城投企业债、山东钢铁重大资产重组、飞乐股份重大资产重组等项目。