证券代码：600896        证券简称：*ST海投        公告编号：2018-068

　　览海医疗产业投资股份有限公司第九届董事会第十六次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）公司于2018年8月31日以电子邮件发出了本次会议的召开通知和材料。

　　（三）公司于2018年9月3日以通讯方式召开了本次会议。

　　（四）本次会议出席董事8人，实际参加表决董事6人，关联董事密春雷先生和葛均波先生对该项议案回避表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了《关于公司委托服务关联交易事项暨签署〈委托服务框架协议〉的议案》。

　　同意公司为间接控股股东览海控股（集团）有限公司及其下属子公司就其拟对外投资、建设若干需较长孵化周期的医疗健康项目提供前期咨询及建设管理等相关服务，并签订《委托服务框架协议》。同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据已签订的《委托服务框架协议》的原则签署委托协议项下之具体项目之服务协议，具体详见公司于2018年9月4日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于签订〈委托服务框架协议〉的公告》（公告编号：2018-070）。

　　关联董事密春雷先生和葛均波先生对本项议案回避表决。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事发表了独立董事事前认可意见，同意将《关于公司委托服务关联交易事项暨签署〈委托服务框架协议〉的议案》提交至董事会会议审议，并发表了独立意见。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　览海医疗产业投资股份有限公司董事会

　　2018年9月4日

　　证券代码：600896         证券简称：*ST海投   公告编号：2018-069

　　览海医疗产业投资股份有限公司第九届监事会第十一次（临时）会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）公司于2018年8月31日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和材料。

　　（三）公司于2018年9月3日以通讯方式召开了本次会议。

　　（四）本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了《关于公司委托服务关联交易事项暨签署〈委托服务框架协议〉的议案》；

　　同意公司为间接控股股东览海控股（集团）有限公司及其下属子公司就其拟对外投资、建设若干需较长孵化周期的医疗健康项目提供前期咨询及建设管理等相关服务，并签订《委托服务框架协议》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　览海医疗产业投资股份有限公司监事会

　　2018年9月4日

　　证券代码：600896         证券简称：*ST海投   公告编号：2018-070

　　览海医疗产业投资股份有限公司

　　关于签订《委托服务框架协议》暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与公司间接控股股东览海控股（集团）有限公司（以下简称“览海集团”）签订《委托服务框架协议》（以下简称“委托协议”），览海集团拟委托公司为其所投资的尚处于孵化期的医疗健康项目提供前期咨询、建设管理等相关服务。

　　●本次公司与览海集团签订委托协议系关联交易，该关联交易已经公司第九届董事会第十六次（临时）会议审议通过，关联董事密春雷先生和葛均波先生对该项议案回避表决，不存在损害公司及中小股东利益的行为。该项关联交易对进一步拓展公司在医疗行业的经营业务，增加主营业务收入将产生积极影响。

　　●本事项尚须提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会将提请股东大会授权经营管理层根据委托协议确定的原则签署协议项下之具体项目之服务协议,同时公司将及时履行信息披露义务。

　　●截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与览海集团发生的关联交易金额在公司2017年年度股东大会的授权范围内。

　　一、框架协议暨关联交易概述

　　鉴于览海集团及其下属子公司、关联方拟对外投资、建设若干需较长孵化周期且向本公司出具避免同业竞争承诺的医疗健康项目，为进一步避免同业竞争、规范关联交易，览海集团有意委托本公司为该等项目的前期投资、建设、孵化提供前期咨询、建设管理等相关服务。

　　公司控股股东上海览海投资有限公司系览海集团全资子公司，览海集团为公司间接控股股东，法定代表人密春雷是公司实际控制人。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，览海集团为公司的关联方。

　　截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与览海集团发生的关联交易金额在公司2017年年度股东大会的授权范围内。

　　二、协议方暨关联方介绍

　　1、协议方暨关联方基本情况

　　公司名称：览海控股（集团）有限公司

　　企业类型：有限责任公司（国内合资）

　　法定代表人：密春雷

　　注册地：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号6层639室

　　主要办公地点：上海市世纪大道201号21楼

　　注册资本：60亿元人民币

　　主营业务：投资管理，现代农业，生态林业，房地产开发经营，信息科技咨询服务，有色金属、建材、橡胶、汽车配件销售，货物及技术的进出口。

　　截止2017年12月31日，览海集团未经审计总资产1,469,694万元、净资产784,591万元，2017年度实现营业收入4,912万元，净利润35,975万元。

　　三、签订委托协议暨关联交易基本情况

　　（一）协议的签署

　　委托协议于2018年9月3日由公司与览海集团在上海以书面方式签署。

　　（二）签订协议已履行的审议决策程序

　　1、2018年9月3日，公司召开第九届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司委托服务关联交易事项暨签署〈委托服务框架协议〉的议案》。关联董事密春雷先生和葛均波先生对本项议案回避表决，其余6名非关联董事一致同意表决通过了本项议案。

　　2、上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。

　　3、公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见，认为：该关联交易事项有利于公司日常经营持续、正常进行。我们对上述关联交易进行了事前书面认可，公司依法召开了董事会进行审议、相关关联董事回避表决，审议和表决程序合法、合规；本次关联交易事项定价公允，遵循了公平合理原则，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　4、本次关联交易事项尚须获得公司股东大会批准，关联股东需回避表决。

　　5、本次关联交易无需经过有关部门批准。

　　（三）委托协议的主要内容

　　1、委托项目

　　委托协议项下“委托项目”包括但不限于览海集团、览海集团下属子公司、览海集团其他关联方（除本公司及本公司子公司）对外投资、建设的医疗机构、疗养机构及配套园区等其他配套设施。

　　2、服务内容

　　公司可为委托项目提供如下服务：

　　（1）委托项目的前期投资机会研究、项目定位策划、项目可行性研究、项目申请、市场信息调研及其他委托项目设计的前期咨询服务；

　　（2）委托项目的建设管理服务，包括但不限于：

　　a、 配备相应人员，编制代建方案、项目实施细则，对项目建设实行全过程管理；

　　b、 按照览海集团的要求，与项目建设相关政府主管部门对接、协调，根据相关法律法规及规定取得委托项目建设所需的各项批准、备案文件；

　　c、负责委托项目的各项设计工作；

　　d、负责委托项目实施过程中的成本控制、质量控制、进度控制、安全控制工作，协调各参建单位关系；

　　e、负责委托项目涉及的合同管理、档案和其他文件、信息管理；

　　f、负责办理工程竣工、决算手续；

　　e、负责处理委托项目建设相关的其他工作；

　　（3）在确保合法合规、保证服务质量的前提下，公司可外聘其他专业服务机构提供上述部分服务，但不得将全部服务转包第三方。

　　（4）公司可成立项目公司具体提供上述服务。

　　（5）在委托项目实施过程中，公司与览海集团就委托协议项下服务按照一般商业惯例及本委托协议确定的原则与条款另外签订具体的协议。

　　3、服务收费

　　（1）公司为览海集团提供委托协议“服务内容”第1款服务原则上按照固定费用收取服务费用。

　　（2）公司为览海集团提供委托协议“服务内容”第2款服务原则上按照项目总投资额的一定比例收取管理费用。

　　（3）公司为览海集团提供委托协议项下各项服务之收费应符合一般市场商业惯例、价格公允，每个委托项目的具体收费金额、收费标准由双方根据委托协议确定的原则、项目具体情况届时进一步协商确定。

　　4、效力

　　（1）委托协议自双方正式有效签署且经公司股东大会批准之日起生效。

　　（2）委托协议之有效期为自委托协议生效之日起三年；期限届满后，经双方协商一致可延长服务期限。

　　（3）双方根据委托协议原则签署具体协议项下之具体项目服务期限以该等具体协议约定为准。

　　五、对上市公司的影响

　　本次委托协议的履行有助于避免览海集团与公司之间的同业竞争、规范关联交易，同时，对进一步拓展公司在医疗行业的经营业务，增加主营业务收入也将产生积极影响。公司董事会将提请股东大会授权经营管理层根据委托协议确定的原则签署协议项下之具体项目之服务协议，后续具体项目之服务协议签订时公司将及时履行信息披露义务。

　　六、报备文件目录

　　1、第九届董事会第十六次（临时）会议决议；

　　2、第九届监事会第十一次（临时）会议决议；

　　3、独立董事事前认可意见；

　　4、独立董事意见；

　　5、公司拟与览海集团签订的《委托服务框架协议》。

　　特此公告。

　　览海医疗产业投资股份有限公司董事会

　　2018年9月4日

　　证券代码：600896  证券简称：*ST海投   公告编号：2018-071

　　览海医疗产业投资股份有限公司

　　关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

　　■

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2018年第二次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2018年9月13日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：上海览海投资有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2018年8月16日公告了召开2018年第二次临时股东大会的通知。公司董事会于2018年9月3日审议通过了《关于公司委托服务关联交易事项暨签署〈委托服务框架协议〉的议案》。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，受公司董事会委托，持有公司3%以上股份的股东上海览海投资有限公司，在2018年9月3日向公司董事会书面提出提议将《关于公司委托服务关联交易事项暨签署〈委托服务框架协议〉的议案》提交公司2018年第二次临时股东大会审议。按照有关规定，公司董事会将上述临时提案列入公司2018年第二次临时股东大会审议，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　公司为间接控股股东览海控股（集团）有限公司及其下属子公司就其拟对外投资、建设若干需较长孵化周期的医疗健康项目提供前期咨询及建设管理等相关服务，并签订《委托服务框架协议》。同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据已签订的《委托服务框架协议》的原则签署委托协议项下之具体项目之服务协议。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2018年8月16日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2018年9月13日14点00 分

　　召开地点：上海浦东新区世纪大道201号20楼1号会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年9月13日

　　至2018年9月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第九届董事会第十三次（临时）会议、第九届董事会第十四次（临时）会议、第九届董事会第十五次会议和第九届董事会第十六次（临时）会议审议通过，具体详见公司于2018年6月4日、2018年7月13日、2018年8月16日和2018年9月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

　　2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5、6、7、9、10

　　应回避表决的关联股东名称：上海览海投资有限公司、上海览海上寿医疗产业有限公司、上海人寿保险股份有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　览海医疗产业投资股份有限公司董事会

　　2018年9月4日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　览海医疗产业投资股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　 　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。