证券代码：600809   证券简称：山西汾酒     公告编号：临2018-034

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年9月3日

　　(二) 股东大会召开的地点：酒都宾馆会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会由公司董事会召集，谭忠豹董事长主持。会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事7人，出席7人；

　　3、 董事会秘书王涛先生出席本次会议；

　　4、 全部高级管理人员列席本次会议。

　　二、 全部高级管理人员列席本次会议。议案审议情况

　　(一)

　　累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

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　　2、 关于增补独立董事的议案

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　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山西恒一律师事务所

　　律师：智利蓉、焦晓琳

　　2、

　　律师鉴证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事、监事、董事会秘书确认并加盖公司印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　2018年9月4日

　　证券代码：600809  证券简称：山西汾酒 公告编号：临2018-035

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2018年8月23日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第二十五次会议的通知。会议于2018年9月3日下午在酒都宾馆三楼会议室召开。会议由谭忠豹董事长主持，应到董事17名，实到董事16名，侯孝海董事委托陈朗董事出席董事会并行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、经与会董事采用无记名投票等额方式表决，陈朗先生当选为公司第七届董事会副董事长。

　　同意票17票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过《调整公司董事会各专门委员会委员的议案》。

　　公司调整补充了第七届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会组成人员。各委员会组成人员如下：

　　1、战略委员会

　　主任委员：谭忠豹

　　委    员：刘卫华  韩建书  常建伟  李明强   高 明

　　：陈  朗  侯孝海  杜文广  王朝成   樊三星

　　2、提名委员会

　　主任委员：樊三星

　　委    员：谭忠豹  常建伟  王朝成  张远堂

　　3、薪酬与考核委员会

　　主任委员：杜文广

　　委    员：侯孝海  李玉敏  贾瑞东  王超群

　　4、审计委员会

　　主任委员：李玉敏

　　委    员：杨建峰  高 明   杨  波   侯孝海  贾瑞东

　　同意票17票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年9月4日