证券代码：002811          证券简称：亚泰国际       公告编号：2018-079

　　深圳市亚泰国际建设股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月30日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第三届董事会第一次会议的通知，会议于2018年9月3日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。

　　本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事共同推举郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

　　表决结果：同意7票； 反对0票；弃权0票

　　会议同意选举郑忠先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，与第三届董事会一致。

　　郑忠先生简历见公司2018年8月17日在指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-067）。

　　独立董事发表独立意见：同意聘任郑忠先生为第三届董事会董事长。独立董事发表的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于选举第三届董事会专业委员会委员的议案》

　　表决结果：同意7票； 反对0票；弃权0票

　　公司第三届董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计4个专业委员会，根据各专业委员会实施细则的有关规定，第三届董事会各专业委员会委员名单如下：

　　（1）第三届董事会战略委员会由董事长郑忠先生、邱小维先生、独立董事高刚先生共3名成员组成，其中董事长郑忠先生担任主任委员；

　　（2）第三届董事会提名委员会由独立董事陈燕燕女士、董事长郑忠先生、独立董事高刚先生共3名成员组成，其中独立董事陈燕燕女士担任主任委员；

　　（3）第三届董事会薪酬与考核委员会由独立董事靳庆军先生、董事长郑忠先生、独立董事章顺文先生共3名成员组成，其中独立董事靳庆军先生担任主任委员。

　　（4）第三届审计委员会由独立董事章顺文先生、董事长郑忠先生、独立董事陈燕燕女士共3名成员组成，其中独立董事章顺文先生担任主任委员。

　　公司专业委员会委员任期三年，与公司第三届董事会任期一致。专门委员会成员简历见2018年8月17日公司在指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-067）。

　　3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：同意7票； 反对0票；弃权0票

　　会议同意聘任FU CHUN（傅淳）先生为公司总经理，任期三年，与第三届董事会一致。FU CHUN（傅淳）先生简历见附件一。

　　独立董事发表独立意见：同意聘任FU CHUN（傅淳）先生为公司总经理。独立董事发表的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意7票； 反对0票；弃权0票

　　会议同意聘任王小颖女士担任公司董事会秘书，任期三年，与第三届董事会一致。王小颖女士简历见附件一。

　　王小颖女士已获得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　董事会秘书联系方式：

　　电话：0755-83028871            传真：0755-23609266

　　邮箱：atg@atgcn.com

　　地址：深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 4B01、4B02

　　邮编：518000

　　独立董事发表独立意见：同意聘任王小颖女士为董事会秘书。独立董事发表的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　表决结果：同意7票； 反对0票；弃权0票

　　会议同意聘任刘云贵先生担任公司财务总监，任期三年，与第三届董事会一致。刘云贵先生简历见附件一。

　　独立董事发表独立意见：同意聘任刘云贵先生为财务总监。独立董事发表的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：同意7票； 反对0票；弃权0票

　　会议同意聘任KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生、刘云贵先生、沈坤先生、邱小维先生、林铮先生、蔡彭华先生、李胜林先生、刘春东先生、黄丽文女士、林霖先生、王小颖女士、RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生为公司副总经理，任期三年，与第三届董事会一致。

　　KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生、邱小维先生简历见公司2018年8月17日在指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-067）。

　　刘云贵先生、沈坤先生、林铮先生、蔡彭华先生、李胜林先生、刘春东先生、黄丽文女士、林霖先生、王小颖女士、RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生简历见附件一。

　　独立董事发表独立意见：同意聘任KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生、刘云贵先生、沈坤先生、邱小维先生、林铮先生、蔡彭华先生、李胜林先生、刘春东先生、黄丽文女士、林霖先生、王小颖女士、RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生为公司副总经理。独立董事发表的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意7票； 反对0票；弃权0票

　　会议同意聘任梁林吉先生为公司证券事务代表，任期三年，与第三届董事会一致。梁林吉先生简历见附件一。

　　证券事务代表联系方式：

　　电话：0755-83028871            传真：0755-23609266

　　邮箱：atg@atgcn.com

　　地址：深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 4B01、4B02

　　邮编：518000

　　8、审议通过了《关于聘任公司审计及内控中心负责人的议案》

　　表决结果：同意7票； 反对0票；弃权0票

　　会议同意聘任黄丽文女士为审计及内控中心负责人，任期三年，与第三届董事会一致。黄丽文女士简历见附件一。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告

　　深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

　　2018年9月3日

　　附件一

　　FU CHUN（傅淳）先生：新西兰国籍，本公司总经理，1969 年 11 月出生，硕士学历。FU CHUN（傅淳）先生，2003 年 10 月毕业于新西兰怀卡托大学，取得工商管理硕士、管理学硕士学位；2004 年至 2017 年供职于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司，历任法务部负责人、营销中心副总经理、项目管理中心负责人、公司副总经理、十二分公司总经理、公司副总裁。2018年2月起担任公司总经理。

　　FU CHUN（傅淳）先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，FU CHUN（傅淳）先生不是失信被执行人。

　　王小颖女士：1979年11月出生，无境外居留权，硕士研究生学历。拥有超过13年的董事会相关工作经验。2005年任职于东江环保股份有限公司，担任董事会秘书助理；2008年任职于广东欧文莱陶瓷有限公司，担任董事会秘书。2011年加入本公司，现任公司副总经理及董事会秘书。

　　王小颖女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，王小颖女士不是失信被执行人。

　　刘云贵先生： 1976年9月出生，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师、中级会计师。拥有超过11年审计工作经验，2000年任职于天勤会计师事务所，2001至2011年任职于德勤华永会计师事务所有限公司，曾任高级审计经理。2011年加入本公司，现任公司副总经理及财务负责人。

　　刘云贵先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，刘云贵先生不是失信被执行人。

　　沈坤先生: 1976 年1月出生，无境外永久居留权，本科学历。2000 年毕业于河南理工大学；2002年至2009年， 曾就职于北京江河幕墙股份有限公司（股票代码：601886），任苏皖公司副总经理；2009年至2015年，曾就职于苏州金螳螂 建筑装饰股份有限公司（股票代码：002081），任副总经理；2015年至2017年7月，曾就职于建峰建设集团股份有限公司， 任副总裁；2017年加入本公司，现任公司副总经理。

　　沈坤先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，沈坤先生不是失信被执行人。

　　林铮先生：1968年出生，无境外居留权，大专学历。拥有超过21年工程及项目管理行业工作经验。2005年加入本 公司，现任公司副总经理，分管工程管理中心。

　　林铮先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，林铮先生不是失信被执行人。

　　蔡彭华先生：1974年出生，无境外居留权，大专学历，工程师。拥有超过20年的工程预结算、成本控制及材料采购经验。1997年至2001年在湖南省永州市第二工程公司任职土建工程预算员，2002年至2003年在鱼眼美术任装饰预算员。2004 年加入本公司任职预算员及采购管理中心总监。现任公司副总经理及总经理助理，分管预结算管理中心。

　　蔡彭华先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，蔡彭华先生不是失信被执行人。

　　李胜林先生：1968年出生，无境外居留权，大专学历，国家注册一级建造师。拥有超过21年建筑装饰行业工作经验，2005年加入本公司，历任项目经理、工程部副总等职，现任公司副总经理，分管采购管理中心。

　　李胜林先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，李胜林先生不是失信被执行人。

　　刘春东先生：1969年出生，无境外居留权，大专学历。拥有超过19年预结算及商务洽谈领域工作经验。2004年加 入本公司，曾分管预结算管理中心。现任公司副总经理。

　　刘春东先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，刘春东先生不是失信被执行人。

　　黄丽文女士：1966年出生，无境外居留权，中专学历。拥有超过29年财务管理专业领域工作经验。曾任 职于兰海电子有限公司、深圳丰华电子有限公司、深圳观澜高尔夫球会有限公司，担任财务部副经理；任职于广州紫云山高 尔球会、东莞金多港高尔夫球会会员部行政总管。2004年加入本公司，现任公司副总经理，分管内控及审计中心。

　　黄丽文女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，黄丽文女士不是失信被执行人。

　　林霖先生：1965年出生，拥有美国居留权，硕士研究生学历。历任亚泰飞越、深圳市亚泰时代影视有限公司和深 圳亚泰时代文化产业发展有限公司总经理。2004年至2011年担任深圳市亚泰装饰设计工程有限公司监事。2012年加入本公司，现任公司副总经理，分管亚泰飞越业务。

　　林霖先生持有本公司3,192,750股，系公司股东邱卉之配偶，邱卉系公司股东邱艾之妹，邱艾系公司董事、高级管理人员邱小维之妹，邱艾系公司控股股东郑忠之配偶，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，林霖先生不是失信被执行人。

　　RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生：1979年出生。持美国护照，本科学士学位。2006年任职于纽约I-Crave 设计工作室，担任设计师。2007年任职于纽约Rockwell Group，担任资深设计师。2011年任职于Rockwell Group 中国办事处，担任中国区代表资深设计师。2015年加入本公司，现任公司副总经理兼设计总监。

　　RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生不是失信被执行人。

　　梁林吉先生：1982年出生，无境外居留权，本科学历。2012年加入本公司负责证券事务工作。

　　梁林吉先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，梁林吉先生不是失信被执行人。

　　证券代码：002811证券简称：亚泰国际公告编号：2018-080

　　深圳市亚泰国际建设股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召集情况

　　深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月30日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第三届监事会第一次会议的通知，会议于2018年9月3日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事共同推举聂红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　公司监事会选举聂红女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，与第三届监事会任期一致。

　　聂红女士简历见2018年8月17日公司在指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第一次会议决议

　　特此公告

　　深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会

　　2018年9月3日

　　证券代码：002811证券简称：亚泰国际公告编号：2018-081

　　深圳市亚泰国际建设股份有限公司

　　2018年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2018年9月3日（星期一）15:00开始

　　（2）网络投票时间为：2018年9月2日至2018年9月3日

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年9月3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月2日下午15:00—2018年9月3日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场裙楼四楼公司会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司第二届董事会

　　5、现场会议主持人：郑忠先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份135,001,100股，占上市公司有效表决总股份的75.00061％。

　　1、现场会议情况

　　通过现场投票的股东9人，代表股份135,001,100股，占上市公司有效表决总股份的75.00061％。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有效表决总股份的0.0000％。

　　3、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份12,772,100股，占上市公司有效表决总股份的7.9281％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份12,772,100股，占上市公司有效表决总股份的7.9281%。

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有效表决总股份的0.0000％。

　　公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人、北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。

　　三、会议提案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：

　　提案1.00：《关于选举公司第三届董事会非独立董事》的提案

　　总表决情况：

　　1.01 关于《选举郑忠先生为公司第三届董事会非独立董事》的提案

　　同意135,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,772,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　郑忠先生当选公司第三届董事会非独立董事。

　　1.02  关于《选举邱小维先生为公司第三届董事会非独立董事》的提案

　　同意135,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,772,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　邱小维先生当选公司第三届董事会非独立董事。

　　1.03  关于《选举KENWEIJIANHU（胡伟坚）先生为公司第三届董事会非独立董事》的提案

　　同意135,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,772,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生当选公司第三届董事会非独立董事。

　　提案2.00：关于《选举公司第三届董事会独立董事》的提案

　　总表决情况：

　　2.01  关于《选举高刚先生为公司第三届董事会独立董事》的提案

　　同意135,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,772,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　高刚先生当选公司第三届董事会独立董事。

　　2.02关于《选举靳庆军先生为公司第三届董事会独立董事》的提案

　　同意135,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,772,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　靳庆军先生当选公司第三届董事会独立董事。

　　2.03关于《选举章顺文先生为公司第三届董事会独立董事》的提案

　　同意135,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,772,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　章顺文先生当选公司第三届董事会独立董事。

　　2.04关于《选举陈燕燕女士为公司第三届董事会独立董事》的提案

　　同意135,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,772,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　陈燕燕女士当选公司第三届董事会独立董事。

　　提案3.00：关于《选举公司第三届监事会非职工代表监事》的提案

　　总表决情况：

　　3.01  关于《选举宋伟东先生为公司第三届监事会非职工代表监事》的提案

　　同意135,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,772,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　宋伟东先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。

　　3.02  关于《选举罗荣祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事》的提案

　　同意135,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,772,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　罗荣祥先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。

　　提案4.00：关于《公司前次募集资金使用情况报告》的提案

　　总表决情况：

　　同意135,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,772,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案获得通过。

　　提案5.00：关于《变更经营范围及修订〈公司章程〉》的提案

　　同意135,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,772,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案以特别决议获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所郭晓丹、石璁律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

　　五、备查文件目录

　　1、《深圳市亚泰国际建设股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》

　　2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

　　2018年9月3日