证券代码：002670         证券简称：国盛金控        公告编号：2018-058

　　国盛金融控股集团股份有限公司

　　股份回购实施结果及股份变动

　　公告

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　　一、回购审批情况

　　国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2018年3月1日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，具体内容见2018年3月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的有关公告。本次回购股份方案基本情况如下：

　　1、回购股份方式：证券交易所集中竞价交易方式。

　　2、回购股份的价格区间：不超过人民币22元/股（含22元/股）。若公司在回购期内发生送股、转增股本或现金分红等除权除息事项，自股票除权除息之日起，相应调整回购价格区间。

　　3、用于回购的资金总额及资金来源：本次回购股份的资金总额不低于人民币1亿元（含1亿元），且不超过人民币5亿元（含5亿元）。回购股份资金来源于公司自有资金。

　　4、回购股份的种类、数量及占总股本的比例：本次回购股份为公司A股股票。公司将根据回购方案、回购实施期间股票市场价格变化情况，结合公司经营状况实施本次回购，具体回购数量及占总股本的比例以回购期满公司实际回购股份情况为准。按回购价格上限22元/股、回购金额下限1亿元计算，公司预计回购的股份总数不少于454.55万股，该数量占公司总股本的比例约为0.30%。

　　5、回购股份的实施期限：股东大会审议通过之日起6个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限提前届满。

　　2018年8月23日，公司召开2018年第五次临时股东大会审议通过《关于确定2018年3月股份回购交易之回购股份用途的议案》，同意将因执行2018年第二次临时股东大会作出的以集中竞价交易方式回购股份决议所回购的全部股份用于注销。

　　二、回购实施情况

　　公司于2018年3月12日披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》，并于3月21日通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购股份。截至2018年8月31日，本次回购的实施期限已届满，公司累计回购股份10,299,888股，占总股本的0.53%，最高成交价为17.30元/股，最低成交价为13.324元/股，支付的总金额为161,277,853.83元。（以上价格为除权前价格）

　　公司按照股东大会审议通过的回购股份方案开展了回购，实际回购股份数量、比例、用于回购股份的资金金额等均符合股东大会审议通过的回购股份方案。

　　本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

　　三、股份注销安排

　　公司将于2018年9月10日前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销本次回购的股份，并及时注销回购专用证券账户、按程序办理工商变更登记手续等事宜。

　　四、股份变动情况表

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　　特此公告

　　国盛金融控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月三十一日

　　证券代码：002670         证券简称：国盛金控        公告编号：2018-059

　　国盛金融控股集团股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次会议通知于2018年8月25日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2018年8月31日下午15:00-16:00以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成决议如下：

　　1、审议通过《关于确认已回购股份注销数量及注册资本减少金额的议案》。

　　董事会根据2018年第五次临时股东大会授权确认，公司执行2018年3月股份回购决议而回购的股份数量合计10,299,888股，支付的总金额合计161,277,853.83元。根据2018年第五次临时股东大会决议，该等已回购股份将全部用于注销，并相应减少公司注册资本1,029.9888万元。本次减资后，公司注册资本由人民币194,538.4541万元变更为人民币193,508.4653万元。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　因公司拟注销执行2018年3月股份回购决议而回购的股份合计10,299,888股，并减少注册资本1,029.9888万元，根据《公司法》规定，相应修改章程有关条款。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《〈公司章程〉修正案》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　董事会决议。

　　特此公告

　　国盛金融控股集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月三十一日