证券代码：002238          证券简称：天威视讯        公告编号：2018－032

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　　4、为保护中小投资者利益，本次股东大会审议的《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举的议案》，采取中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票。

　　5、本次股东大会审议的《关于修改公司〈章程〉的议案》属于特别表决事项，需经由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　6、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月31日上午09∶30至11∶30，下午13∶00至15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年8月30日15∶00至2018年8月31日15∶00期间任意时间。

　　一、 会议召开和出席情况

　　公司2018年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场会议于2018年8月31日14时30分在公司本部技术楼5楼会议室召开。

　　本次会议由公司董事会召集、董事长郑鼎文主持，公司部分董事及董事候选人、监事及监事候选人和高级管理人员出席和列席了会议。北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓和陈勇律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　出席公司2018年第二次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计9人，代表股份数为437,030,928股，占公司有表决权股份总数的70.7911%。其中：

　　1、出席现场会议的股东情况

　　通过现场投票的股东及股东代理人共4人，代表股份436,858,268股，占公司有表决权股份总数的70.7631%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东5人，代表股份172,660股，占公司有表决权股份总数的0.0280%。

　　3、中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份172,760股，占公司有表决权股份总数的0.0280%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东5人，代表股份172,660股，占公司有表决权股份总数的0.0280%。

　　二、 议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下决议：

　　1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

　　本议案采用累积投票方式选举郑鼎文、王亮、麦上保、邓均明、林杨、陈冬元、林楠为本公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年（非独立董事简历详见公司2018年8月16日在巨潮咨询网上发布的公司《第七届董事会第二十四次会议决议公告》），具体表决结果如下：

　　（1）关于选举郑鼎文为公司第八届董事会非独立董事

　　表决情况：同意票436,949,949股，占参加会议股东所持有效表决权股份数（含网络投票）的99.9815%；其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意91,781股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的53.1263%；

　　（2）关于选举王亮为公司第八届董事会非独立董事

　　表决情况：同意票436,949,949股，占参加会议股东所持有效表决权股份数（含网络投票）的99.9815%；其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意91,781股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的53.1263%；

　　（3）关于选举麦上保为公司第八届董事会非独立董事

　　表决情况：同意票436,949,949股，占参加会议股东所持有效表决权股份数（含网络投票）的99.9815%；其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意91,781股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的53.1263%；

　　（4）关于选举邓均明为公司第八届董事会非独立董事

　　表决情况：同意票436,949,949股，占参加会议股东所持有效表决权股份数（含网络投票）的99.9815%；其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意91,781股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的53.1263%；

　　（5）关于选举林杨为公司第八届董事会非独立董事

　　表决情况：同意票436,949,949股，占参加会议股东所持有效表决权股份数（含网络投票）的99.9815%；其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意91,781股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的53.1263%；

　　（6）关于选举陈冬元为公司第八届董事会非独立董事

　　表决情况：同意票436,949,949股，占参加会议股东所持有效表决权股份数（含网络投票）的99.9815%；其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意91,781股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的53.1263%；

　　（7）关于选举林楠为公司第八届董事会非独立董事

　　表决情况：同意票436,949,949股，占参加会议股东所持有效表决权股份数（含网络投票）的99.9815%；其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意91,781股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的53.1263%。

　　2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

　　本议案采用累积投票方式选举王匡、宋建武、苏启云、鄢国祥为本公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年（独立董事连任不得超过6年，独立董事简历详见公司2018年8月16日在巨潮咨询网上发布的公司《第七届董事会第二十四次会议决议公告》），具体表决结果如下：

　　（1）关于选举王匡为公司第八届董事会独立董事

　　表决情况：同意票436,949,949股，占参加会议股东所持有效表决权股份数（含网络投票）的99.9815%；其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意91,781股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的53.1263%；

　　（2）关于选举宋建武为公司第八届董事会独立董事

　　表决情况：同意票436,949,949股，占参加会议股东所持有效表决权股份数（含网络投票）的99.9815%；其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意91,781股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的53.1263%；

　　（3）关于选举苏启云为公司第八届董事会独立董事

　　表决情况：同意票436,949,949股，占参加会议股东所持有效表决权股份数（含网络投票）的99.9815%；其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意91,781股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的53.1263%；

　　（4）关于选举鄢国祥为公司第八届董事会独立董事

　　表决情况：同意票436,949,949股，占参加会议股东所持有效表决权股份数（含网络投票）的99.9815%；其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意91,781股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的53.1263%。

　　公司第八届董事会由郑鼎文、王亮、麦上保、邓均明、林杨、陈冬元、林楠、王匡、宋建武、苏启云、鄢国祥11名董事组成。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　3、逐项审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

　　本议案采用累积投票方式选举陈志才、简冠毅为本公司第八届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年（股东代表监事简历详见公司2018年8月16日在巨潮咨询网上发布的公司《第七届监事会第十六次会议决议公告》），具体表决结果如下：

　　（1）关于选举陈志才为公司第八届监事会股东代表监事

　　表决情况：同意票436,949,949股，占参加会议股东所持有效表决权股份数（含网络投票）的99.9815%；其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意91,781股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的53.1263%；

　　（2）关于选举简冠毅为公司第八届监事会股东代表监事

　　表决情况：同意票436,949,949股，占参加会议股东所持有效表决权股份数（含网络投票）的99.9815%；其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意91,781股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的53.1263%。

　　公司第八届监事会由股东代表监事陈志才、简冠毅，和公司职工代表监事陈小华3名监事组成。

　　公司监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

　　4、审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》

　　表决情况：同意票436,859,948股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9609%；反对票170,980股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0391%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获得出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　三、 律师见证情况

　　本次股东大会经律师现场见证认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、 备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2018年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市天威视讯股份有限公司二〇一八年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年九月一日

　　证券代码：002238          证券简称：天威视讯        公告编号：2018－033

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　职工代表大会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》、《工会法》和深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公司监事会届满换届，公司工会选举了新一届的职工代表监事。

　　公司工会于2018年8月30日15∶00在本部多功能厅召开了公司职工代表大会，形成如下决议：

　　经公司工会提名，与会职工代表选举陈小华为公司新一届的职工代表监事。

　　陈小华作为职工代表监事将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与公司第八届监事会一致。

　　特此公告。

　　附：职工代表监事简历。

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　监事会

　　二〇一八年九月一日

　　附件：

　　职工代表监事简历

　　陈小华：女，1967年9月出生，研究生学历，高级政工师。曾任公司人力资源部副经理、经理、总经理办公室主任，现任公司监事、工会主席，兼任深圳宜和购物股份有限公司监事长。

　　陈小华女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

　　陈小华女士不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。其任职资格符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

　　证券代码：002238          证券简称：天威视讯        公告编号：2018－034

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月31日以直接送达方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于2018年8月31日16∶00在公司本部技术楼5楼会议室召开第八届董事会第一次会议。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中董事邓均明因工作原因未亲自出席本次会议，委托董事麦上保代为出席；董事林楠因工作原因未亲自出席本次会议，委托董事陈冬元代为出席；独立董事宋建武因工作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事王匡代为出席。与会董事一致推举郑鼎文召集并主持会议，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　会议审议并形成了以下决议：

　　一、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

　　全体董事一致选举郑鼎文为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会一致。

　　二、 以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举第八届董事会战略委员会委员的议案》。

　　会议决定由郑鼎文、王亮、麦上保、林杨、陈冬元、林楠、宋建武七位董事出任公司第八届董事会战略委员会委员，郑鼎文任主任委员，任期与公司第八届董事会一致。

　　三、 以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举第八届董事会提名委员会委员的议案》。

　　会议决定由苏启云、郑鼎文、王匡三位董事出任公司第八届董事会提名委员会委员，任期与公司第八届董事会一致。

　　四、 以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

　　会议决定由王匡、麦上保、苏启云三位董事出任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第八届董事会一致。

　　五、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举第八届董事会审计委员会委员的议案》。

　　会议决定由鄢国祥、邓均明、宋建武三位董事出任公司第八届董事会审计委员会委员，任期与公司第八届董事会一致。

　　六、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　同意聘任麦上保为公司总经理，任期与公司第八届董事会一致。

　　七、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。

　　同意聘任宫慧勇担任公司常务副总经理，曹利齐担任公司总工程师，王兴担任公司财务总监，林刚担任公司副总经理，苟蜀秦担任公司副总经理，以上人员任期与公司第八届董事会一致。

　　八、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

　　同意聘任林杨为公司第八届董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致。林杨联系方式如下：办公电话0755-83067777；传真0755-83067777；电子邮箱linyang@topway.cn。

　　公司独立董事就以上六、七、八项议案中所聘请的高级管理人员发表独立意见如下：各位高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。公司《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　附件：高级管理人员简历。

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年九月一日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　麦上保：男，1962年3月出生，研究生学历，高级工程师。曾任深圳电视台副科长、深圳文化局主任科员、深圳有线电视台总工办主任及技术委员会主任、本公司副总经理、本公司常务副总经理、深圳市天华世纪传媒有限公司董事长等职务，现任本公司董事、总经理，兼任深圳市天宝广播电视网络有限公司和深圳市天隆广播电视网络有限公司执行董事职务。

　　麦上保先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

　　麦上保先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。

　　宮慧勇：男，1961年11月出生，研究生学历，工程师。曾任广州军区通信修理所助理工程师、工程师，深圳有线广播电视台技术规划部工程师，深圳有线电视台工程师、技术规划部经理助理，深圳市天威视讯股份有限公司传输部经理，深圳市天威视讯股份有限公司客户服务部经理，深圳市天宝广播电视网络股份有限公司临时负责人，深圳市天威视讯股份有限公司副总经理，现任本公司常务副总经理，兼任深圳市天宝广播电视网络有限公司总经理、深圳市天威网络工程有限公司执行董事职务。

　　宮慧勇先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

　　宮慧勇先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。

　　曹利齐：男，1961年8月出生，本科学历，教授级高级工程师，享受深圳市政府特殊津贴专家，深圳市高层次人才。曾任青海电力局中心调度所通信科科长，广东南和联合企业公司研究所高级工程师从事通信产品研制、开发，公司传输中心主任助理、应用开发组组长、数字电视业务部经理，深圳市迪威特数字视讯技术有限公司总经理，公司副总工程师兼技术部经理，现任本公司总工程师、兼任深汕特别合作区威视信息科技有限公司董事长、深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司执行董事职务。

　　曹利齐先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

　　曹利齐先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。

　　王兴：男，1974年12月出生，本科学历，高级会计师。曾任深圳电视台财务中心会计，深圳广播电影电视集团财务管理中心会计、会计一部高级主管、总账管理部高级主管、副主任，现任本公司财务总监，兼任深圳市天威广告有限公司董事长职务。

　　王兴先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

　　王兴先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。

　　林刚：男，1972年10月出生，研究生学历。曾就职于深圳有线广播电视台网络维护部，曾任公司网络维护部副经理、市场部经理、深圳市天华世纪传媒有限公司董事、总经理，现任本公司副总经理，兼任南山分公司总经理、深圳市长泰传媒有限公司董事长。

　　林刚先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

　　林刚先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。

　　苟蜀秦：女，1970年8月出生，研究生学历。曾任深圳润迅通信电话商务公司客服代表、项目经理、客户关系管理部经理、高级经理，深圳市天威视讯股份有限公司客户服务部培训主管、经理助理、副经理、经理，深圳市天宝广播电视网络有限公司常务副总经理，现任本公司副总经理。

　　苟蜀秦女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

　　苟蜀秦女士不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。

　　林杨：男，1975年11月出生，硕士研究生，经济师。曾在深圳市中勤信资产评估有限公司、本公司股份制改造办公室、董事会办公室工作，历任本公司董事会办公室副主任、主任、证券事务及投资发展部经理、证券事务代表职务，现任本公司董事、董事会秘书，兼任深圳市迪威特文化科技有限公司董事、深圳市长泰传媒有限公司董事、深圳市天威广告有限公司董事、深圳市天威数据网络股份有限公司董事、嘉影电视院线控股有限公司董事、深圳市天宝广播电视网络有限公司监事、深圳市天威网络工程有限公司监事职务。2018年荣获“第十四届新财富金牌董秘”、“中国上市公司投资者关系最佳董秘”称号。

　　林杨先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

　　林杨先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。

　　证券代码：002238          证券简称：天威视讯        公告编号：2018－035

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于2018年8月31日以直接送达的方式发出召开第一次会议的通知，会议于2018年8月31日17∶00在公司本部技术楼5楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，与会监事一致推举陈志才先生主持会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　经与会监事审议，形成如下决议：

　　以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，全体监事一致选举陈志才为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会一致。

　　特此公告。

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　监事会

　　二〇一八年九月一日