证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2018-121

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　第四届董事会第十九次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事会第十九次（临时）会议于2018年8月30日以电子邮件、微信、电话等方式发出通知，并于2018年8月31日（星期五）在光明新区金新农大厦会议室以现场与视频通讯相结合的方式召开。本次会议属于临时会议，会议的召开依据《公司章程》第116条和公司《董事会议事规则》第8条的规定，会议召集人在本次会议上已作出了说明。全体董事确认收到本次董事会通知并豁免给予提前通知。

　　本次会议应出席董事5人（关明阳先生、蔡长兴先生已于2018年8月30日辞职，关明阳先生、蔡长兴先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职申请自送达董事会生效），亲自出席董事5人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

　　一、逐项审议并通过了《关于补选公司董事的议案》具体如下：

　　1.01、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选王坚能先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　1.02、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选李雪女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　同意补选王坚能先生、李雪女士为公司第四届董事会非独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见2018年9月1日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。

　　独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

　　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任王坚能先生为公司新的总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见2018年9月1日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于公司总经理辞职及聘任新的总经理的公告》。

　　独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任陈文彬先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。陈文彬先生简历详见附件一。

　　独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》

　　为满足公司控股子公司盈华讯方日常经营资金需求，同意公司为盈华讯方向深圳农村商业银行车公庙支行申请最高额不超过人民币2,000万元银行授信贷款提供最高额连带责任保证担保。具体内容2018年9月1日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》。

　　独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目的议案》

　　为满足建设过程中的资金需求，保证募投项目顺利实施，公司董事会同意使用剩余的募集资金29,994.5万元及相应的结息、理财收益对公司全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目，具体内容详见2018年9月1日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于使用募集资金对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目的公告》。公司监事会、独立董事对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见，保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

　　本次董事会决定于2018年9月17日（星期一）下午14:30以现场加网络投票形式召开公司2018年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

　　《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》详见2018年9月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二O一八年八月三十一日

　　附件一

　　陈文彬先生简历：

　　陈文彬：陈文彬先生，1970年出生，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003年加入金新农股份，先后担任子公司哈尔滨远大牧业有限公司区域经理、生产部经理、市场部经理，沈阳成农饲料有限公司总监、总经理，2010年1月开始出任子公司哈尔滨远大牧业有限公司总经理和长春金新农饲料有限公司总经理，2012年6月，被任命为金新农股份总经理助理，2011年6月-2012年10月，陈文彬先生曾任金新农股份第二届监事会监事。2013年3月18日至2017年5月26日担任公司副总经理，主管饲料板块东北区域全面工作。陈文彬先生自2017年5月26日离任至今，在符合有关规定的前提下，在2018年6月22日买入公司股票17,100股，于2018年8月3日卖出公司股票12,500股（股票来源为二级市场购买），除此以外再无其他买卖公司股票的情形。

　　截止目前，陈文彬先生直接持有公司股份12,600股，间接持有公司1,149,763股股份，直接加间接合计持有公司1,162,363股股份，占公司总股本的0.3055%。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规所规定的不得担任高级管理人员的情形。

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2018-122

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　第四届监事会第十三次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次（临时）会议于2018年8月30日以电子邮件、微信、电话等方式发出通知，并于2018年8月31日（星期五）在光明新区金新农大厦会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席刘超先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、会议逐项审议并通过了《关于补选公司监事的议案》，具体情况如下：

　　1.01、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选杨华林先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

　　1.02、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选林雪先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

　　同意补选杨华林先生、林雪先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。具体内容详见2018年9月1日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》

　　经审核，监事会认为：公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保有利于满足子公司日常经营资金需求，被担保的控股子公司运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形，同意公司本次担保事项。

　　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目的议案》

　　经审核，监事会认为：为满足募投项目建设过程中的资金需求，保证募投项目顺利实施，公司使用剩余的募集资金29,994.5万元及相应的结息、理财收益对公司全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目，有利于推进募集资金投资项目的实施进程、以提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。同意本次增资。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司监事会

　　二O一八年八月三十一日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2018-123

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于公司董事辞职及补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于2018年8月30日收到公司第四届董事会非独立董事关明阳先生、蔡长兴先生的书面辞职报告，因个人原因关明阳先生、蔡长兴先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事及专门委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，蔡长兴先生、关明阳先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，其书面辞职自送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对关明阳先生及蔡长兴先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业提名并经公司第四届董事会提名委员会资格审核，公司于2018年8月31日召开的第四届董事会第十九次（临时）会议逐项审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意补选王坚能先生、李雪女士为公司第四届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　经核查，王坚能先生系东北农业大学动物营养学硕士、高级畜牧师，是公司控股股东成农投资执行事务合伙人、公司联合创始人之一，20年来伴随着公司一路成长，对公司的创立与发展起到了非常重要的作用。他先后担任了公司第一届、第二届（2011年6月9日-2014年6月8日）董事，第三届董事会（2014年6月27日-2017年5月26日）董事（任期至2016年11月10日）董事职务。在职期间还曾先后担任过公司子公司副总经理、总经理，公司营销总监、副总经理、总经理等重要经营工作岗位。王坚能先生的战略眼光、经营理念和管理思路与公司董事会、经营管理层高度契合，虽然其于2017年1月11日因作为公司控股股东成农远大超比例减持行为的其他直接责任人员，受到中国证监会深圳监管局的行政处罚，但鉴于王坚能先生对公司整体经营管理负有重要的责任和作用，因此特提名王坚能先生为公司董事会董事人选。

　　本次补选董事工作完成后，公司董事人数为7人，其中独立董事3人，占公司董事人数三分之一以上。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二O一八年八月三十一日

　　王坚能先生的简历

　　王坚能：男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权。东北农业大学动物营养学硕士、高级畜牧师。曾任公司第一届、第二届（2011年6月9日-2014年6月8日）董事，第三届董事会（2014年6月27日-2017年5月26日）董事任期至2016年11月10日后辞职。自2016年11月10日辞职至2018年8月30日王坚能先生买卖公司股票的情况如下表：

　　■

　　王坚能先生目前是公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业的执行事务合伙人，直接持有公司1,935,977股股份，通过控股股东间接持有公司7,909,631股股份，合计持有公司股份9,845,608股，占公司总股本的2.5873%。与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　王坚能先生于2017年1月11日因作为公司控股股东新疆成农超比例减持行为的其他直接责任人员，受到中国证监会深圳监管局的行政处罚，《行政处罚决定书》（[2017]1号）决定给予王坚能作为其直接责任人员警告并合计处以20万元罚款之行政处罚。除上述处罚之外，王坚能先生不存在其他被证监局和证券交易所的处罚的情形。王坚能先生不属于失信被执行人，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的其它不得担任公司董事的情形。

　　李雪女士的简历

　　李雪：女，1965年11月出生，民盟盟员。东北农业大学农学硕士，中国农业科学院管理学博士（农业信息管理学方向），曾任东北农业大学出版中心主任，东北农业大学国际农业信息与产业研究所副所长，《农业经济与管理》《饲料博览》、《东北农业大学学报》（中、英文版）等期刊总编辑，参与创建哈尔滨远大动物科技有限公司、哈尔滨蓝蝶信息科技有限公司等工作，现为中国农科院研究员。

　　李雪女士为公司第四届董事会原董事关明阳先生的配偶，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2018-124

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于公司监事辞职及补选监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）近日收到公司第四届监事会监事刘超先生、张国恩先生的书面辞职报告，因个人原因刘超先生、张国恩先生申请辞去公司第四届监事会股东代表监事职务，刘超先生一并辞去公司监事会主席的职位。因刘超先生、张国恩先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，刘超先生、张国恩先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任股东代表监事后方可生效，在此之前，刘超先生、张国恩先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

　　为促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业提名杨华林先生、公司第四届监事会提名林雪先生为公司股东代表监事候选人，公司于2018年8月31日召开的第四届监事会第十三次（临时）会议逐项审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意补选杨华林先生、林雪先生为公司第四届监事会股东代表监事，任职自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。（杨华林和林雪的个人简历详见附件）

　　本次补选监事工作完成后，公司监事人数为3人，其中职工监事1人，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二O一八年八月三十一日

　　杨华林先生的简历

　　杨华林：男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。东北农业大学遗传学硕士。曾任公司第一届董事会董事及总经理、第二届董事会董事及副总经理等职务。自2012年11月5日杨华林先生因个人原因辞去公司副总经理、2014年1月6日因个人原因辞去公司董事及其他职务以来未在公司及其他公司任职。

　　杨华林先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业间接持有公司4,954,219股股份，占公司总股本的1.3019%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形。

　　林雪先生的简历

　　林雪：男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，华南农业大学硕士。2003年至2006年担任深圳康达尔集团养猪有限公司经理兼康达尔集团养鸡有限公司经理；2006年至2012年在担任深圳康达尔集团股份有限公司董事、副总裁兼康达尔养猪有限公司和康达尔养鸡有限公司总经理；2015年11月至今担任深圳中元华易生物科技有限公司董事长。

　　目前，林雪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2018-126

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司（以下简称“盈华讯方”）因经营发展需要，拟向深圳农村商业银行车公庙支行申请最高额不超过人民币2,000万元的银行授信，该授信期限为36个月，授信额度用于银行贷款，在授信期限内该额度可滚动使用，公司为盈华讯方在该授信额度内的银行贷款提供最高额连带责任保证担保。担保合同授权公司董事长根据具体情况签订。

　　公司于2018年8月31日召开的第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》，本次担保不构成关联交易，该笔担保额度在董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　名称：深圳市盈华讯方通信技术有限公司

　　统一社会信用代码：91440300741208167W

　　类型：有限责任公司

　　住所：深圳市罗湖区莲塘工业区一小区104栋A701室

　　法定代表人：蔡长兴

　　注册资本：1,000万元人民币

　　成立日期：2002年7月8日

　　经营范围：计算机软硬件、通讯产品、网络产品的技术开发、销售;从事广告业务;国内贸易,货物和技术进出口;投资兴办实业;电子商务;电子商品销售。;信息服务业务(仅限互联网信息服务:网上商务、行业信息、体育娱乐);第二类增值电信业务中的信息服务业务。

　　股权关系说明：盈华讯方系本公司控股子公司，公司持有其80%的股权，公司董事、持股5%以上股份的股东蔡长兴先生持有其20%的股权。

　　2、被担保人一年又一期的主要财务数据

　　■

　　三、拟签订担保合同的主要内容

　　1、担保金额：授信额度内的全部债务包括但不限于贷款本金（不超过2,000万元）、利息、罚息、违约金等。

　　2、担保方式：最高额连带责任保证担保。

　　3、担保期限：自合同生效之日起至合同到期日后两年

　　上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

　　四、董事会意见

　　本次担保有利于公司下属子公司的经营发展，符合公司发展规划和股东利益。被担保的子公司属于公司持股80%的控股子公司且经营稳定、运营正常，具备偿还债务的能力，此次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　五、公司累计对外担保及逾期担保的金额

　　截至本公告日，本公司及控股子公司实际对外担保余额为18,556.71万元（其中公司为下属子公司提供的担保余额为7,400万元），占公司最近一期经审计净资产（截至2017年12月31日，净资产为163,610.38万元）的比例为11.34%。连同本次第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过的担保额度2,000万元，公司及控股子公司对外担保总额为20,556.71万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.56%。公司及公司控股子公司未发生逾期担保及涉及诉讼担保的情况。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二O一八年八月三十一日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2018-125

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于公司总经理辞职及聘任新的总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于近日收到公司董事长兼总经理陈俊海先生的书面辞职报告。基于公司的实际发展需要，为进一步推动公司治理结构的完善与优化，陈俊海先生辞去其兼任的公司总经理职务，辞去该职务后，其仍担任公司董事长职务，组织公司董事会及战略发展委员会相关工作，忠实勤勉地为公司发展服务，不会对公司日常管理和经营运作产生影响。根据有关规定，陈俊海先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈俊海先生在担任总经理期间勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益以及促进公司规范运作发挥了重要作用，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　独立董事对陈俊海先生辞去公司总经理事项发表独立意见如下：经核查，陈俊海先生辞去公司总经理，披露原因与实际情况一致。陈俊海先生将继续担任公司董事会董事长职务，陈俊海先生辞去总经理职务后，公司已及时按照上市公司相关法规及《公司章程》等的规定，进行聘任新任总经理的相关工作，其辞职不会影响公司生产经营的正常进行。

　　经公司董事长陈俊海先生提名，董事会提名委员会审查，2018 年8 月 31日公司召开的第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王坚能先生担任公司总经理，任期自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满时止。

　　经核查，王坚能先生系东北农业大学动物营养学硕士、高级畜牧师，是公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业执行事务合伙人、公司联合创始人之一，20年来伴随着公司一路成长，对公司的创立与发展起到了非常重要的作用。他先后担任了公司第一届、第二届（2011年6月9日-2014年6月8日）董事，第三届董事会（2014年6月27日-2017年5月26日）董事（任期至2016.11.10）董事职务。在职期间还曾先后担任过公司子公司副总经理、总经理，公司营销总监、副总经理、总经理等重要工作岗位。王坚能先生的战略眼光、经营理念和管理思路与公司董事会、经营管理层高度契合，虽然其于2017年1月11日因作为公司控股股东成农远大超比例减持行为的其他直接责任人员，受到中国证监会深圳监管局的行政处罚，但鉴于王坚能先生对公司整体经营管理负有重要的责任和作用，因此特聘任王坚能先生为公司总经理。

　　独立董事对聘任王坚能先生担任公司总经理事项发表独立意见如下：公司此次聘任王坚能先生担任公司总经理的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。经审阅王坚能先生个人履历，未发现有《公司法》第146条所规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不是失信被执行人。王坚能先生于2017年1月11日因作为公司控股股东成农远大超比例减持行为的其他直接责任人员，受到中国证监会深圳监管局的行政处罚。除上述处罚之外，王坚能先生不存在其他被证监局和证券交易所处罚的情形。王坚能先生曾任职公司董事会和管理层多年，其教育背景、工作经历、专业能力等方面具备了胜任所聘岗位的职责要求。因此，我们同意董事会聘任王坚能先生为公司总经理。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二О一八年八月三十一日

　　王坚能先生简历：

　　王坚能：男， 1965年出生，中国国籍，无境外居留权。东北农业大学动物营养学硕士、高级畜牧师。曾任公司第一届、第二届董事会（2011年6月9日-2014年6月8日）董事，第三届董事会（2014年6月27日-2017年5月26日）董事任期至2016.11.10后辞职，并于2004年12月至2010年8月期间先后担任公司副总经理、总经理职务。自2016年11月10日辞职至2018年8月30日王坚能先生买卖公司股票的情况如下表：

　　■

　　王坚能先生目前是公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业的执行事务合伙人，直接持有公司1,935,977股股份，通过控股股东间接持有公司7,909,631股股份，合计持有公司股份9,845,608股，占公司总股本的2.5873%。与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　王坚能先生于2017年1月11日因作为公司控股股东新疆成农超比例减持行为的其他直接责任人员，受到中国证监会深圳监管局的行政处罚，《行政处罚决定书》（[2017]1号）决定给予王坚能作为其直接责任人员警告并合计处以20万元罚款之行政处罚。除上述处罚之外，王坚能先生不存在其他被证监局和证券交易所的处罚的情形。王坚能先生不属于失信被执行人，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规所规定的不得担任高级管理人员的情形。

　　证券代码：002548         证券简称：金新农       公告编号：2018-129

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于控股股东部分股份质押展期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业（以下简称“成农投资”）的通知，成农投资将其质押给中信证券股份有限公司的部分股份办理了质押展期，相关手续于2018年8月31日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。具体情况如下：

　　一、控股股东部分股份质押展期的基本情况

　　■

　　注：2017年8月23日因融资需求，公司控股股东成农投资将其持有的公司部分股份4,050万股质押给中信证券（详见公司于2017年8月26日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东股权质押和解除质押的公告》）。为降低质押风险，公司一方面积极偿还此部分质押融资负债，分别于2018年8月7日、2018年8月22日共计偿还了5,000万元；另一方面通过对其进行补充质押，降低质押风险（详见公司于2018年8月9日及2018年8月25日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告》、《关于控股股东部分股份提前解除质押及补充质押的公告》）。

　　二、控股股东股份累计被质押的情况

　　截至本公告日，成农投资持有本公司148,356,576股，占本公司总股本的38.99%，均为无限售流通股，处于质押状态的股份累计103,449,999股，占其所持本公司股份的69.73%，占本公司股份总数的27.19%。

　　三、其他情况说明

　　成农投资为公司控股股东，资信情况良好，具备相应的偿还能力。成农投资积极筹备资金、与各券商协商沟通，通过分期偿还借款及质押展期等多种方式有效的缓解了股份质押风险。其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，其质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险，成农投资将通过补充质押物、偿还借款等多种方式应对风险。公司将按规定及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　关于变更交易要素的补充协议

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月三十一日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2018-127

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于使用募集资金对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“金新农”或“公司”）全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司（以下简称“铁力金新农”）为公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的具体实施主体。公司于2018年3月22日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议及2018年4月10日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式的议案》， 2018年3月27日召开的第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于追加使用募集资金对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目的议案》，上述会议共审议使用募集资金34000万元对铁力金新农增资，截止目前公司已使用募集资金对铁力增资30,500万元。目前募投项目正在全面建设中，资金需求迫切，为进一步满足募投项目的资金需求，公司于2018年8月31日召开的第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用剩余的募集资金29,994.5万元及相应的结息、理财收益（以结息日或到期日具体金额为准）等对铁力金新农增资。

　　根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、募集资金基本情况

　　1、本次募集资金的基本情况

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下称“公司”或“金新农”）于2017年12月20日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2318号），核准公司向社会公开发行面值总额65,000万元可转换公司债券。公司于2018年3月9日公开发行了650万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为65,000万元，扣除相关发行费用1005.50万元，实际募集资金净额为63,994.50万元。上述募集资金扣除保荐与承销费后的余额已于2018年3月15日划入公司募集资金专项账户并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2018]第ZI10055号《深圳市金新农科技股份有限公司可转换公司债券实际募集资金验资报告》。公司已在公司及募投项目实施主体铁力金新农分别开设了募集资金专项账户并签订了募集资金三方及四方监管协议。具体内容详见公司2018年3月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告》。

　　2、募集资金投资项目

　　根据公司于2018年3月7日披露的《2017年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）募集资金扣除发行费用后拟用于铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目及铁力金新农年产24万吨猪饲料项目。具体使用明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

　　二、增资对象的基本情况

　　（一）标的公司基本情况

　　1、公司名称：铁力市金新农生态农牧有限公司

　　2、住所：铁力市铁力镇客运站西侧商服3门至10门

　　3、法定代表人：刘月明

　　4、注册资本：1,000万元

　　5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　6、统一社会信用代码：91230781MA18YRR31T

　　7、成立日期：2016年08月22日

　　8、经营范围：猪的饲养、饲料销售。

　　9、股东情况：本公司持有铁力金新农100%股权，增资前后，铁力金新农股权结构不发生变化。

　　（二）增资对象一年又一期的财务数据如下：

　　■

　　三、增资的来源和对公司的影响

　　本次增资资金来源于公司公开发行可转换公司债券的募集资金。本次对全资子公司铁力金新农增资是基于公司实施相关募投项目建设需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

　　四、增资完成后募集资金的管理

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的规定，本次增资的募集资金将存放于铁力金新农开设的募集资金专户中，专门用于铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目和铁力金新农年产24万吨猪饲料项目建设资金需求。公司及铁力金新农将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司募集资金管理制度的相关规定规范使用募集资金。

　　五、本次增资履行的决策程序情况及相关方意见

　　（一）审批程序

　　公司本次关于以募集资金向全资子公司增资事项已经公司于2018年8月31日召开的第四届董事会第十九次（临时）会议及第四届监事会第十三次（临时）会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次对铁力金新农增资是基于募投项目实施主体实际经营需要，有利于推进募集资金投资项目的实施进程、提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。同意公司使用募集资金向铁力金新农增资用于募投项目实施。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事认为：根据公司披露的募集资金投资计划，公司对铁力金新农进行增资，用于实施募集资金投资项目建设，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。同意公司使用募集资金向铁力金新农增资用于募投项目建设。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，本保荐机构认为：

　　（1）金新农本次拟使用募集资金向全资子公司增资事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求；

　　（2）金新农本次拟使用募集资金对全资子公司的增资，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在关联交易，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有利于募集资金项目的顺利实施；

　　（3）本保荐机构将持续关注金新农本次使用募集资金对全资子公司增资后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。

　　基于以上意见，东兴证券对金新农本次拟使用募集资金对全资子公司的增资事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十九次（临时）会议决议

　　2、《独立董事关于第四届董事会第十九次（临时）会议相关事项发表的独立意见》

　　3、第四届监事会第十三次（临时）会议决议

　　4、东兴证券股份有限公司关于深圳市金新农科技股份有限公司以使用募集资金对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目的核查意见

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二O一八年八月三十一日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2018-128

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》，现就召开2018年第三次临时股东大会相关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

　　（二）会议的召集人：公司董事会

　　（三）会议召集的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过，决定召开公司2018年第三次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期和时间

　　1、现场会议时间：2018年9月17日下午14:30

　　2、网络投票时间：2018年9月16日至2018年9月17日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月17日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月16日下午15：00至2018年9月17日下午15：00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2018年9月12日。

　　（七）出席对象：

　　1、截止2018年9月12日（星期三）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：深圳市光明新区光明街道光电北路18号金新农大厦。

　　二、会议审议事项

　　议案1：《关于补选公司董事的议案》

　　1.01：关于补选王坚能先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

　　1.02：关于补选李雪女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

　　议案2：《关于补选公司监事的议案》

　　2.01：关于补选杨华林先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案

　　2.02：关于补选林雪先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案

　　议案1已经公司 2018年8月31日召开的第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过，议案2已经公司2018年8月31日召开的第四届监事会第十三次（临时）会议审议通过，详见2018 年9月1日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　本次选举应选董事2名，应选监事2名，议案1及议案2为累积投票，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码如下：

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2018年9月14日（星期五）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2018年9月14日下午4：00送达）。

　　2、登记办法：

　　(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

　　(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2018年9月14日下午4：00前送达本公司），不接受电话登记。

　　3、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明新区光明街道光电北路18号金新农大厦15楼）

　　4、登记联系人及联系方式

　　联系人：翟卫兵  冯青霞

　　电  话：0755-27166108    传  真：0755-27166396

　　邮箱：jxntech@163.com

　　5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、《第四届董事会第十九次（临时）会议决议》

　　2、《第四届监事会第十三次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二O一八年八月三十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362548

　　2、投票简称：金新投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　( 《关于换届选举非独立董事的议案》（采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　( 《关于换届选举独立董事的议案》（采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　(《关于监事会换届选举的议案》（采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年9月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月16日下午3：00，结束时间为2018年9月17日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹授权            先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

　　■

　　委托人签名：                      委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：                  委托人持股数量：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月   日