证券代码：002072         证券简称：凯瑞德         公告编号：2018-L131

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　关于收到股东临时提案事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“凯瑞德”或“公司”）董事会于2018年8月30日分别收到股东浙江第五季实业有限公司（以下简称“第五季实业”）提交的关于公司《2018年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》（以下简称“临时提案一”）和股东德建控股有限公司（以下简称“德建控股”）提交的关于公司《2018年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》（以下简称“临时提案二”），现将有关情况公告如下：

　　临时提案一主要内容：

　　为维护上市公司中小股东权益，保障上市公司依法持续稳定运营，第五季实业向公司董事会提议2018年第三次临时股东大会增加审议如下临时提案：

　　《关于增加提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。提名杨洪武先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件）

　　临时提案二主要内容：

　　德建控股提出增加提名公司第七届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人临时提案，并提请公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　1、《关于增加提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。增加提名瓮晓军先生、夏进华先生、姬涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。（候选人简历见附件）

　　2、《关于增加提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。提名金成先生、蓝贤忠先生、刘欣杰女士为公司第七届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件）

　　3、《关于增加提名公司第七届监事会非职工监事候选人的议案》。提名闫东明先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。（候选人简历见附件）

　　上述增加的提案，由于是增加提名董事、监事候选人，因此分别相应编入原议案2、议案3、议案4中，从而相应增加非独立董事、独立董事和监事候选人人数。增加后仍采用累积投票制，但形成差额选举，候选人获得的有效选举票数高者当选，应选人数之后的候选人落选。

　　目前公司董事会由3名非独立董事，4名独立董事组成，公司监事会由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成。本次新增提名董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议；本次新增提名监事候选人中不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情形，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至发函日，第五季实业持有凯瑞德14,487,000股，占凯瑞德总股本的8.23%；德建控股持有凯瑞德5,307,042股，占凯瑞德总股本的3.02%。前述提案人具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，且提案程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会将依法提交公司2018年第三次临时股东大会审议并表决。

　　特此公告。

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2018年9月1日

　　临时提案一附件：

　　独立董事候选人简历

　　杨洪武先生，1971年出生，河北地质学院会计学专业，注册会计师。历任石家庄第二审计事务所项目经理、石家庄洪源会计师事务所有限公司部门经理、河北宏泰会计师事务所有限公司副总经理、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事；现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。杨洪武先生持有上市公司独立董事资格证书，不是失信被执行人，未持有公司股票。与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　临时提案二附件：

　　非独立董事候选人简历

　　瓮晓军先生，1974年出生，研究生学历，会计师职称。历任西藏道合德创农业科技发展有限责任公司董事长兼总经理；吉林特研生物技术有限责任公司董事、副董事长兼总经理。瓮晓军先生不是失信被执行人，亦未持有公司股票。与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　夏进华先生，1985年出生，研究生学历。历任山东中正置业有限公司财务科；山东德建集团投融资管理部；山东德创投资管理有限公司副总经理。夏进华先生不是失信被执行人，亦未持有公司股票。与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　姬涛先生，1972年出生，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理硕士,会计师。1993年9月参加工作,历任中国工商银行股份有限公司德州分行审批中心主任、分行营业部总经理、分行公司部总经理；中国工商银行股份有限公司武城支行行长；青岛银行股份有限公司德州分行副行长。姬涛先生不是失信被执行人，亦未持有公司股票。与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　独立董事候选人简历

　　金成先生，1973年出生，中国政法大学法律硕士。 历任北京市西城区人民法院法官；北京君泽君律师事务所律师；北京兰台律师事务所律师；中融国际信托有限公司信托经理、部门总经理助理；信达新兴财富（北京）资产管理有限公司部门总经理、投资总监；九州证券股份有限公司部门总经理、全资子公司总经理。现任北京倡衡律师事务所云南分所主任。 金成先生不是失信被执行人，亦未持有公司股票。与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　蓝贤忠先生，1974年出生，硕士学历，注册会计师。历任深圳市亚太会计师事务所有限公司项目经理；深圳市华鹏会计师事务所有限公司项目经理。现任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。蓝贤忠先生持有上市公司独立董事资格证书，不是失信被执行人，亦未持有公司股票。与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘欣杰女士，1975年出生，中国人民大学法学院法学硕士。历任上海通力律师事务所律师；北京君泽君律师事务所上海分所律师；上海国泰律师事务所律师；上海邦信阳律师事务所律师。现任北京德和衡（上海）律师事务所合伙人律师，具有英国皇家仲裁员协会东亚分会助理仲裁员资格。刘欣杰女士持有上市公司独立董事资格证书，不是失信被执行人，亦未持有公司股票。与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　监事候选人简历

　　闫东明先生，1971年出生，山东经济学院会计学专业本科学历，会计师职称。历任山东德建集团二分公司财务科；山东德建集团财务部；山东德建集团租赁分公司财务科；山东中正置业有限公司财务部；德建控股有限公司财务管理部经理。闫东明先生不是失信被执行人，亦未持有公司股票。与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002072        证券简称：凯瑞德        公告编号：2018-L132

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议审议通过，决定于2018年9月11日（星期二）上午10:00在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会，股权登记日为2018年9月6日，具体内容详见公司于2018年8月24日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-L119）。

　　2018年8月30日，公司收到持有公司8.23%股份的股东浙江第五季实业有限公司（以下简称“第五季实业”）提交的关于公司《2018年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议将《关于增加提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》以临时提案的方式提交股东大会审议并表决。

　　同日，公司收到持有公司3.02%股份的股东德建控股有限公司（以下简称“德建控股”）提交的关于公司《2018年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议将《关于增加提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于增加提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于增加提名公司第七届监事会非职工监事候选人的议案》以临时提案的方式提交股东大会审议并表决。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。前述提案人具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，且提案程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会将依法将上述临时提案提交公司2018年第三次临时股东大会审议并表决。

　　根据相关规定，公司已将上述临时提案主要内容予以公告，详见同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收到股东临时提案事项的公告》（公告编号：2018-L131）。

　　除上述增加的临时议案及调整有关编码序号外，公司于2018年8月24日公告的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》中载明的其他事项均保持不变。现将2018年第三次临时股东大会的召开通知补充公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第三十七次会议决议召开。

　　3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《公司章程》的规定。

　　4．现场会议召开时间为：2018年9月11日（星期二）上午10：00。

　　网络投票时间为：2018年9月10日—2018年9月11日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月10日下午15:00至2018年9月11日下午15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6．会议的股权登记日：2018年9月6日（星期四）。

　　7．出席对象：

　　（1）于2018年9月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书面形式委托代理人出席。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　8．会议地点：山东省德州市经济开发区三八东路董子文化街弘义街17号凯瑞德控股股份有限公司会议中心。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会将审议以下议案：

　　议案1、《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　议案2、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

　　议案3、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

　　议案4、《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》

　　上述议案已经公司第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，经持股超过3%的股东临时提案。具体内容详见2018年8月24日、2018年9月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　特别提示：

　　上述议案2、议案3及议案4均采用累积投票方式表决选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　议案3中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2018年9月10日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）

　　（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以2018年9月10日下午16:00前到达本公司为准）。

　　（三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室（地址：山东省德州市顺河西路18号）信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：山东省德州市顺河西路18号凯瑞德控股股份有限公司证券部，邮编：253002，传真：0534-2436506

　　（四）其它事项：

　　1、会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理

　　2、会议咨询：公司证券部

　　联系电话：0534-2436506

　　联系人：张彬 刘宁

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、《公司第六届董事会第三十七次会议决议》

　　2、浙江第五季实业有限公司关于公司《2018年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》

　　3、德建控股有限公司关于公司《2018年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2018年9月1日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362072”，投票简称为“瑞德投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年9月11日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表                           单位（个人）出席凯瑞德控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

　　■

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。