本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开会议的基本情况

　　1、现场会议召开时间：2018年8月31日（星期五）下午2：30。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 8月31日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月30日下午 15：00 至 2018年8月31日下午 15：00 的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室。

　　4、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。

　　5、召集人：公司董事会。

　　6、主持人：公司董事长李建锋先生。

　　7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计9人，代表股份总数590,780,384股，占公司有表决权总股份的37.1269%。

　　（1）现场会议出席情况

　　现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表股份590,743,884股，占上市公司总股份的37.1246%。

　　（2）通过网络投票股东参与情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5人，代表股份36,500股，占上市公司总股份的0.0023%。

　　（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份1,220,600股，占上市公司总股份的0.0767％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,184,100股，占上市公司总股份的0.0744％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份36,500股，占上市公司总股份的0.0023％。

　　2、公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议，甘肃正天合律师事务所张军和杨晓楠律师到现场对会议进行了见证。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场加网络投票的表决方式，通过了以下决议：

　　1、审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意590,754,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对25,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,195,200股，占出席会议中小股东所持股份的97.9191％；反对25,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.0809％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　甘肃正天合律师事务所张军和杨晓楠律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，本次会议的召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、中核华原钛白股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；

　　2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司2018年第三次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月1日