证券代码：002151        证券简称：北斗星通      公告编号：2018－085

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2018年8月31日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2018年8月22日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

　　审议通过了《关于和芯星通科技（北京）有限公司实施第二期股权激励计划的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　根据公司战略发展规划，为进一步完善控股子公司和芯星通科技（北京）有限公司（以下简称“和芯星通”）的长期激励和约束机制，增强关键技术人员风险共担、成就共享的认同意识和事业凝聚力，促进公司战略目标的实现，同意公司设立第二期和芯星通员工股权认购权计划（以下简称“和芯星通股权激励计划”）。

　　本次和芯星通股权激励计划总额为1,500万份，每份股权认购权的行权价格为人民币1.53元。激励对象根据和芯星通股权激励计划行权时间以自有资金分期实缴，并通过北京和芯智汇投资管理中心（有限合伙）增资和芯星通的方式实施。

　　《和芯星通科技（北京）有限公司核心员工股权认购权第二期计划及管理办法》（2018年8月）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2018年8月31日

　　证券代码：002151        证券简称：北斗星通      公告编号：2018－086

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2018年8月31日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2018年8月23日以专人送递和邮件形式发出。会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于和芯星通科技（北京）有限公司实施第二期股权激励计划的议案》。

　　表决结果：3票同意，占会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。

　　监事会经审核后认为：公司《关于和芯星通科技（北京）有限公司实施第二期股权激励计划的议案》的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　《和芯星通科技（北京）有限公司核心员工股权认购权第二期计划及管理办法》（2018年8月）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

　　2018年8月31日