股票代码：600195      股票简称：中牧股份      编号：临2018－036

　　中牧实业股份有限公司

　　第七届董事会2018年第四次临时会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第四次临时会议通知于2018年8月28日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2018年8月31日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　经与会董事审议，会议表决通过如下议案：

　　一、关于增加使用闲置自有资金额度开展投资理财业务的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司及控股子公司2018年度增加不超过2亿元人民币闲置自有资金使用额度开展低风险的投资理财业务（新增额度由控股子公司中普生物制药有限公司使用），新增后，公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的额度将不超过20亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　具体内容详见《中牧股份关于调整公司2018年度投资理财业务资金规模的公告》（编号：临2018-037）。

　　二、关于聘任公司总会计师（财务负责人）的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于苏智强先生因所分管工作调整不再担任公司财务负责人，同意聘任黄金鑑先生（简历附后）为公司总会计师（财务负责人）。

　　公司全体独立董事同意上述聘任事项。

　　具体内容详见《中牧股份关于变更公司财务负责人及证券事务代表的公告》（编号：临2018-038）。

　　三、关于聘任证券事务代表的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于陆世晗先生因工作调动不再担任公司证券事务代表，同意聘任陈苏君女士（简历附后）为公司证券事务代表。

　　具体内容详见《中牧股份关于变更公司财务负责人及证券事务代表的公告》（编号：临2018-038）。

　　中牧实业股份有限公司董事会

　　2018年9月1日

　　附：简历

　　黄金鑑先生，55岁，大学本科学历，高级审计师，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽财贸学院，曾任农业部审计局干部，中国农垦（集团）总公司审计室主任，中农发种业集团股份有限公司董事、副总经理、党总支书记、党委副书记、纪委书记、总会计师兼董事会秘书。

　　陈苏君女士，36岁，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学金融专业毕业。曾任中国农业发展集团有限公司战略管理部总经理助理、调研员；现任中牧实业股份有限公司董事会办公室主任。

　　股票代码：600195       股票简称：中牧股份       编号：临2018－037

　　中牧实业股份有限公司

　　关于调整公司2018年度投资理财业务资金规模

　　的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司2018年度拟增加不超过2亿元人民币闲置自有资金使用额度开展低风险的投资理财业务，新增额度由控股子公司中普生物制药有限公司使用。新增后，2018年度公司及控股子公司使用闲置自有资金开展低风险的投资理财业务额度，由不超过18亿元人民币增加至不超过20亿元人民币，且在2018年度内可循环使用。

　　●拟开展的投资理财业务不涉及关联交易。

　　●该事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、投资理财事项概述

　　2018年2月5日，公司第七届董事会2018年第一次临时会议审议通过《关于公司2018年度投资理财额度的议案》，公司于 2018年度使用暂时闲置的自有资金开展投资理财业务，用于理财业务的资金规模不超过18亿元人民币，且在2018年度内可循环使用。3月1日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案（详见刊载于中国证券报、上海证券报和上交所网站相关公告）。

　　经公司第七届董事会2018年第二次临时会议审议通过,公司与普莱柯生物工程股份有限公司、中信农业科技股份有限公司签署协议，共同出资成立中普生物制药有限公司（以下简称“中普生物”），注册资本为35,000万元人民币。2018年6月6日，中普生物完成工商登记，取得保山市工商行政管理局颁发的营业执照（详见刊载于中国证券报、上海证券报和上交所网站相关公告）。相关股东出资到位后，依据生产经营、项目建设进度，中普生物的部分资金出现暂时闲置的情况。为提高暂时闲置资本金的使用效率，在确保不影响资金使用和正常生产经营的情况下，中普生物拟使用不超过2亿元人民币闲置资金购买低风险的理财产品。

　　由于上述情况，2018年度公司及控股子公司拟增加不超过2亿元人民币闲置自有资金使用额度开展低风险的投资理财业务。即由不超过18亿元人民币增加至不超过20亿元人民币，用于购买低风险的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　二、投资理财事项审议情况

　　公司于2018年8月31日以通讯表决方式召开第七届董事会2018年第四次临时会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于增加使用闲置自有资金额度开展投资理财业务的议案》，同意公司及控股子公司2018年度增加不超过2亿元人民币闲置自有资金使用额度开展低风险的投资理财业务（新增额度由控股子公司中普生物使用），新增后，公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的额度将不超过20亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为公司及控股子公司在满足正常生产经营及项目投资需求的情况下，利用暂时闲置的自有资金开展投资理财业务，有助于提高公司资金运作效率和利用率，增加公司收益。关于公司及控股子公司增加使用闲置自有资金额度开展投资理财业务事项，公司董事会的审议程序符合规定，未损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利益。

　　三、投资理财事项对公司的影响

　　在保证公司及控股子公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及控股子公司本着合规性、安全性、流动性和收益性的原则，利用闲置自有资金进行短期理财，有利于提高资金的利用效率和收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

　　四、风险及解决措施

　　本次新增的2018年度投资理财业务只涉及低风险的投资品种，在实施前，公司及控股子公司将综合考虑预期收益、期限、风险状况等因素来确定理财品种或方式，但不能完全排除因宏观经济形势或金融市场波动，对投资理财实际收益所产生的不利影响。同时，理财业务以保障资金安全并保持合理的流动性、满足公司日常运营及项目投资需求为主要原则，但如果公司及控股子公司阶段性资金使用计划发生重大变化，有可能因为所选择的理财产品或方式与资金使用计划不匹配而产生违约风险或流动性风险。

　　为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全资金管理机制，确保新增额度的投资理财业务有效开展和规范运行，采取的具体措施如下：

　　（一）中普生物根据项目进度安排和资金投入计划选择相适应的现金管理方式，确保不影响资金投资项目和生产经营正常进行。

　　（二）中普生物严格执行《中牧股份投资理财产品业务操作管理办法》的相关规定，事前进行现金管理方案筹划与评估风险，报经公司审批后方可开展相关业务；事后及时跟踪资金投向，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　（三）公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金购买理财产品的具体情况。

　　五、2018年公司投资理财情况

　　截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品金额合计16.7亿元人民币。

　　六、 备查文件

　　1、中牧股份第七届董事会2018年第四次临时会议决议

　　2、中牧股份独立董事关于公司增加使用闲置自有资金额度开展投资理财事项的独立意见

　　特此公告

　　中牧实业股份有限公司董事会

　　2018年9月1日

　　股票代码：600195      股票简称：中牧股份       编号：临2018－038

　　中牧实业股份有限公司

　　关于变更公司财务负责人及证券事务代表

　　的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 31 日召开第七届董事会2018年第四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师（财务负责人）的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　鉴于苏智强先生因所分管工作调整不再担任公司财务负责人，公司董事会同意聘任黄金鑑先生担任总会计师（财务负责人）；陆世晗先生因工作调动不再担任公司证券事务代表，董事会同意聘任陈苏君女士担任证券事务代表。相关人员简历见《中牧股份第七届董事会2018年第四次临时会议决议公告》（编号：临2018-036）。

　　苏智强先生、陆世晗先生在担任公司财务负责人、证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对苏智强先生、陆世晗先生为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

　　本次聘任总会计师（财务负责人）事项已经公司全体独立董事发表独立意见，全体独立董事一致认为黄金鑑先生具有较高的专业能力和丰富的实际工作经验，具备担任公司总会计师（财务负责人）的履职能力。陈苏君女士已取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书。

　　上述人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中牧实业股份有限公司章程》的规定。

　　特此公告

　　中牧实业股份有限公司董事会

　　2018年9月1日