本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第四次（临时）会议于2018年8月31日09：00以通讯方式召开。本次会议应到董事9人(其中独立董事3人)，根据《董事意见记录表》的反馈，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信的议案》

　　因生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信，总授信额度不超过2亿元，期限不超过3年，无担保。董事会授权管理层在上述额度内实施贷款的具体事宜。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月1日