证券代码：603389        证券简称：亚振家居     公告编号：2018-042

　　亚振家居股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年8月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省如东县曹埠镇亚振桥公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长高伟先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席3人，其中徐辉先生、苏中政先生、钱海强先生、许柏鸣先生、孟荣芳女士、张小炜先生因公出差未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，其中钱蒋锋先生、张文涛先生因公出差未能出席；

　　3、 董事会秘书张大春先生出席本次股东大会；副总经理高飞先生、李勇平先生、谢鸿鸣先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　4.00关于选举董事的议案

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　　5.00关于选举独立董事的议案

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　　6.00关于选举监事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

　　2、《关于修订公司章程的议案》以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：李笛鸣、李 骞

　　2、

　　律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》和《股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　亚振家居股份有限公司

　　2018年8月31日

　　证券代码：603389       证券简称：亚振家居 公告编号：2018-043

　　亚振家居股份有限公司

　　关于第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2018年8月31日下午16：00-17：00在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事5名，实际参会董事5名。公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《亚振家居股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长高伟先生主持，经与会董事逐项审议与现场举手表决，会议一致通过了以下议案：

　　一、关于选举公司第三届董事会董事长的议案

　　全体董事一致选举高伟先生为公司第三届董事会董事长，自本次董事会决议通过之日起生效，任期与公司第三届董事会任期一致。高伟先生简历详见附件。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

　　二、关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案

　　全体董事一致选举产生了公司第三届董事会各委员会委员，具体如下：

　　1、审计委员会委员：李昌莲女士、周洪涛先生、沈琴女士，其中李昌莲女士为主任委员（会议召集人）；

　　2、提名委员会委员：周洪涛先生、李昌莲女士、高银楠女士，其中周洪涛先生为主任委员（会议召集人）；

　　3、薪酬与考核委员会委员：李昌莲女士、周洪涛先生、高伟先生，其中李昌莲女士为主任委员（会议召集人）；

　　4、战略委员会委员：高伟先生、沈琴女士、周洪涛先生，其中高伟先生为主任委员（会议召集人）。

　　上述各专门委员会的任期与本届董事会任期相同。上述委员简历详见附件。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、关于聘任公司高级管理人员的议案

　　经董事会全体董事一致表决通过，聘任高伟先生为公司总经理；聘任张大春先生为公司董事会秘书兼内部审计负责人；聘任李勇平先生、钱海强先生、徐辉先生、谢鸿鸣先生、高飞先生为公司副总经理。以上高级管理人员任期与本届董事会任期相同。

　　公司全体独立董事对上述高级管理人员的聘任程序和任职资格进行了审核，并发表了明确同意的独立意见。上述高级管理人员简历详见附件。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

　　四、 关于聘任公司证券事务代表的议案

　　经董事长提名，全体董事一致表决通过，聘任王庆红女士为本公司证券事务代表。任期与本届董事会任期相同。王庆红女简历士详见附件。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

　　特此公告。

　　亚振家居股份有限公司董事会

　　2018年8月31日

　　附件：简历

　　高　伟，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师职称，江苏省第三批产业教授。公司创始人，现任本公司董事长、总经理，曾荣获“全国轻工行业劳动模范”称号、“上海市轻工行业优秀企业家”称号，担任中国家具协会副理事长、上海家具协会会长、江苏省家具协会副会长、全国家具标准化技术委员会委员和世界绿色投资贸易促进会理事，上海市非物质文化遗产项目传统家具制作技艺（海派家具制作技艺）传承人。

　　高银楠，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任上海亚振总经理助理、总经理。现任本公司董事。

　　沈　琴，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任上海联合基因科技集团国际市场专员,上海亚商企业咨询有限公司营运总裁、业务合伙人,上海加速器投资管理有限公司副总裁。现任本公司董事、上海盛宇股权投资基金管理有限公司管理合伙人、厦门致善生物科技股份有限公司董事、江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事、秦皇岛康泰医学股份有限公司董事、江苏恒辉安防股份有限公司董事。

　　李昌莲，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、高级会计师、资产评估师、税务师。历任江苏必康制药股份有限公司独立董事、江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事、四方科技集团股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事、南通宏瑞联合会计师事务所所长。

　　周洪涛，男，1978年出生，中国国籍，取得美国绿卡，教授/博导。曾荣获“美国亚特兰大家具博览会金奖”、夏威夷木工艺术大展一等奖、檀香山艺术博物馆 Artist of Hawaii Award、Violette Wong Hu Award 艺术基金奖等荣誉，作品被法国蓬皮杜国家文化艺术中心、美国弗吉尼亚大学等权威艺术与学术机构永久收藏。历任同济大学建筑与城市规划学院国际双学位教授，美国夏威夷大学建筑学院助理教授、博士生导师、建筑学院美术馆主任、建筑学中美博士双学位项目及国际高管培训协调人/主任，现任本公司独立董事、上海市东方学者特聘教授、同济大学设计创意学院教授、博士生导师、创意工场主任，美国夏威夷大学建筑学院访问教授、博士生导师。

　　张大春，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任江苏如东双甸轧花厂财务科长，江苏宝宝集团财务总监，上海东渡房地产开发有限公司财务经理、审计部总经理助理，上海复星高科技集团有限公司高级审计经理、外派财务总监，上海复星创富投资管理有限公司财务总经理，上海复星高科技集团浙商成长基金财务负责人，上海汉理股权投资管理股份有限公司董事总经理、运营主管、本公司董事会秘书兼内部审计负责人。亦曾兼任白象食品股份有限公司董事、上海上影复星文化产业投资有限公司董事、科大讯飞股份有限公司监事会主席、四川中光防雷科技股份有限公司监事。2018年4月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任本公司董事会秘书兼内部审计负责人。

　　高  飞，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，历任北京亚振总经理、本公司企管中心总监、副总经理。现任本公司副总经理。

　　钱海强，男，1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权。历任南通亚振总经理、本公司制造总监董事、副总经理，现任本公司副总经理。

　　徐  辉，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任北京亚振总经理、广州深圳总经理、本公司董事、副总经理。现任本公司副总经理。

　　李勇平，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任上海圣夫岛纺织品有限公司总经理，上海亚振家具有限公司总经理、本公司副总经理。现任本公司副总经理。

　　谢鸿鸣，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任南通市如东工商行政管理局副局长、局长、本公司副总经理。现任本公司副总经理。

　　王庆红，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任江苏金通灵流体机械科技股份有限公司证券事务代表、本公司证券事务代表，现任本公司证券事务代表。2011年2月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2017年3月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　　证券代码：603389       证券简称：亚振家居 公告编号：2018-044

　　亚振家居股份有限公司

　　关于第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于2018年8月31日16:00在公司会议室召开。会议监事3人，参会监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹永宏先生主持，经与会监事审议，以举手表决方式一致通过如下决议：

　　一、关于选举公司第三届监事会主席的议案

　　全体监事一致选举曹永宏先生为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起三年。曹永宏先生简历详见附件。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　亚振家居股份有限公司监事会

　　2018年8月31日

　　附件：曹永宏先生简历

　　曹永宏，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师职称，上海交通大学现代物流与供应链管理EMBA，上海交通大学管理心理学EMBA。历任上海亚振家具厂厂长助理，江苏亚振生产总监、本公司监事会主席。现任本公司监事会主席、亚振定制总经理。