证券代码：000155       证券简称：川化股份      公告编号：2018-063号

　　川化股份有限公司第六届

　　董事会二〇一八年第六次临时会议

　　决议公告

　　本公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　川化股份有限公司第六届董事会二〇一八年第六次临时会议通知于二○一八年八月三十日通过电话和电子邮件发出，会议于二○一八年八月三十一日以现场方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《川化股份有限公司关于第六届董事会换届选举非独立董事候选人的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司实际情况，决定提名王诚先生，张杰先生和甄佳女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年（非独立董事候选人简历见附件一）。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《川化股份有限公司关于第六届董事会换届选举独立董事候选人的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司实际情况，决定提名张玲玲女士和杨勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年（独立董事候选人简历见附件二）。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《川化股份有限公司关于增加股东大会临时提案的议案》。

　　同意将《关于第六届董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于第六届董事会换届选举独立董事的议案》和《关于第六届监事会换届选举非职工监事的议案》作为临时议案提交公司2018年第2次临时股东大会审议（详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于增加临时提案暨二○一八年第二次临时股东大会的补充通知》，公告编号：2018-065号）。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　（一）第六届董事会二〇一八年第六次临时会议决议；

　　（二）独立董事意见；

　　（三）关于向川化股份有限公司提议增加股东大会临时提案的函。

　　特此公告。

　　川化股份有限公司董事会

　　二〇一八年九月一日

　　附件一：非独立董事候选人简历

　　王诚先生，1966年10月出生，硕士学位、高级工程师。历任四川化工控股（集团）有限责任公司副总经理、宁夏捷美丰友化工有限公司董事长、四川天华富邦化工有限责任公司董事、四川煤气化有限责任公司董事、川化股份有限公司董事长和党委书记，川化集团有限责任公司董事长和党委书记。现任四川能源投资集团有限责任公司党委委员、党委副书记、董事、副董事长、总经理,兼任川化股份有限公司党委委员、党委书记、董事、董事长,四川化工控股(集团)有限责任公司党委委员、董事、副总经理,华鼎国联动力电池有限公司董事、华鼎国联四川动力电池有限公司董事、华鼎国联电池材料有限公司董事、华鼎国联四川电池材料有限公司董事。

　　王诚先生不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；王诚先生在关联方任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；截至本议案提交董事会审议之日，王诚先生未直接或间接持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　张杰先生，1975年11月出生，硕士学位、电气工程师。历任四川金纬电网建设公司副总经理、广元市水务局副局长（挂职援建）、四川省水电投资经营集团有限公司安全监察部部长、四川能投机电物资有限公司副总经理、四川能投物资产业集团有限公司总经理、四川他山石能源投资有限公司董事、董事长，四川鑫能裕丰电子商务有限公司董事、董事长，四川能投量力物流发展有限公司董事、董事长。现任川化股份有限公司党委副书记、董事、常务副总经理，兼任四川能投鼎盛锂业有限公司董事，成都川能新源股权投资基金管理有限公司董事。

　　张杰先生不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至本议案董事会提交审议之日，张杰先生未直接或间接持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　甄佳女士，1983年9月出生，硕士学位、高级经济师。历任四川能投发展股份有限公司董事会办公室副主任、董事会秘书兼董事会办公室主任、四川省能源投资集团有限责任公司投资发展部副部长。现任四川省能源投资集团有限责任公司资本运营部副部长,兼任四川能投资本控股有限公司副总经理。

　　甄佳女士不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；甄佳女士在关联方任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；截至本议案提交董事会审议之日，甄佳女士未直接或间接持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　附件二：独立董事候选人简历

　　张玲玲女士，1968年5月出生，法学学士、执业律师，2011年10月取得独立董事资格。1989年取得律师资格先后在四川华晨律师事务所、四川天润华邦律师事务所执业，曾任四川里伍铜业股份有限公司独立董事，现任本公司第六届董事会独立董事，四川迪扬律师事务所任执业律师。

　　张玲玲女士不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张玲玲女士未直接或间接持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　杨勇先生，1970年出生，大学本科学历、会计师教授，持有上海证券交易所独立董事证。历任四川省财政学校学生教育管理干部、四川财经职业学院教师及教授，现任四川财经职院，会计系主任、党总支书记。省会计学会理事，省会计准则咨询委员会专家，省高级会计师评审专家，省会计师、高级会计师阅卷专家组负责人，四川泸天化股份公司独立董事，四川路桥股份公司独立董事。

　　杨勇先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杨勇先生未直接或间接持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000155       证券简称：川化股份      公告编号：2018-064号

　　川化股份有限公司第六届

　　监事会2018年第2次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　川化股份有限公司第六届监事会2018年第2次临时会议通知于二○一八年八月三十日通过电子邮件和传真方式发出，会议于二○一八年八月三十一日以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《川化股份有限公司关于第六届监事会换届选举非职工监事候选人的议案》。

　　鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，决定提名林云先生和喻崇华先生为第七届监事会非职工监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年（候选人简历见附件）。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　第六届监事会2018年第2次临时会议决议。

　　特此公告。

　　川化股份有限公司监事会

　　二○一八年九月一日

　　附件：非职工监事候选人简历

　　林云先生，1962年12月出生，本科学历、教授级高工。历任中国水利水电第十工程局团委副书记、团委书记、四分局党委副书记、副局长，四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司董事会秘书、项目前期工作办公室主任、党委委员、副总经理，七星能源集团有限公司四川分公司副总经理，四川省能源投资集团有限责任公司建设管理部部长。现任四川省能源投资集团有限责任公司第一监事会主席，兼四川能投建工集团有限公司监事会主席。

　　林云先生不存在不得提名为上市公司监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；林云先生未直接或间接持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　喻崇华先生，1964年11月出生，大专学历、高级会计师。历任中国水利水电第十工程局财务处会计、财务科副科长、第一工程公司副总会计师兼财务科长，基地建设管理处财务科科长，成都华神集团股份有限公司彩钢公司财务职员、总经理特别助理、副总经济师，七星能源投资集团有限公司驻四川分公司财务总监、总会计师、副总经理，松潘县恒达水电开发有限公司董事长、总经理。现任四川省能源投资集团有限责任公司第一监事会监事。

　　喻崇华先生不存在不得提名为上市公司监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；喻崇华先生未直接或间接持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000155       证券简称：川化股份      公告编号：2018-065号

　　川化股份有限公司关于增加临时提案暨二○一八年第二次临时股东大会的补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　川化股份有限公司（简称“川化股份”或“公司”）定于2018年9月10日召开2018年第2次临时会议，公司已于2018年8月24日发布了《公司关于召开2018年第2次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-062号）。2018年8月31日，公司收到控股股东四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“能投集团”）提交的《关于向川化股份有限公司提议增加股东大会临时提案的函》，提议公司董事会将公司第六届董事会2018年第6次临时会议审议通过的《关于第六届董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于第六届董事会换届选举独立董事候选人的议案》和公司第六届监事会2018年第6次临时会议审议通过的《关于第六届监事会换届选举非职工监事候选人的议案》作为临时提案提交公司2018年第2次临时股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，截至能投集团提出临时提案之日，其为持有公司26.20%股份的股东，提案人资格、提案内容及提案程序符合相关规定，同意将该临时提案提交公司2018年第2次临时股东大会审议。

　　提案内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司第六届董事会2018年第6次临时会议决议公告》（公告编号：2018-063号）和《川化股份有限公司第六届监事会2018年第2次临时会议决议公告》（公告编号：2018-064号）。除了增加以上三项临时提案外，公司2018年第2次临时股东大会的召开日期、地点、方式和股权登记日等相关事项保持不变，现将公司关于召开2018年第2次临时股东大会的补充通知公告如下。

　　一、会议基本情况

　　（一）届次：2018年第2次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　2018年8月22日，公司第六届董事会2018年第5次临时会议审议通过了《公司关于召开2018年第2次临时股东大会的议案》；2018年8月31日，公司第六届董事会2018年第6次临时会议审议通过了《关于增加股东大会临时提案的议案》。上述会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2018年9月10日下午14:40

　　2、网络投票时间为：

　　（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2018年9月9日 15:00至2018年9月10日15:00之间的任意时间；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2018年9月10日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　（五）会议召开方式：现场会议+网络投票

　　（六）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东

　　本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2018年9月3日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司全体董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（七）会议地点：四川省成都市武侯区航空路1号国航世纪中心A座7层712号会议室。

　　（八）提案

　　1、川化股份有限公司关于变更公司名称及证券简称的议案。

　　2、川化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　3、川化股份有限公司关于第六届董事会换届选举非独立董事的议案。

　　4、川化股份有限公司关于第六届董事会换届选举独立董事的议案。

　　5、川化股份有限公司关于第六届监事会换届选举监事的议案。

　　（九）披露情况

　　1、提案内容详见公司于2018年8月24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《川化股份有限公司第六届董事会2018年第5次临时会议决议公告》（公告编号：2018-060号）、《川化股份有限公司关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2018-061号），以及于2018年9月1日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《川化股份有限公司第六届董事会2018年第6次临时会议决议公告》（公告编号：2018-063号）以及《川化股份有限公司第六届监事会2018年第2次临时会议决议公告》（公告编号：2018-064号）。

　　2、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的部分议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　3、上述第2项议案需经出席会议股东（包括其代理人）所持表决权的2/3以上通过。第3、4、5项议案需经股东大会逐项表决。

　　（十）议案编码

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　特别提示：上述议案的非独立董事、独立董事和非职工监事候选人选举均采用累积投票制分别进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　在累积投票制中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。

　　2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。

　　3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

　　4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。

　　（二）登记时间：2018年9月3日至2018年9月7日上午9：00至下午5：00。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件 1）。

　　五、其他事项

　　（一）联系方式

　　联 系 人：付 佳  赵江晨

　　联系电话：（028）65258923、（028）65258930

　　邮    编：610041

　　（二）会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

　　六、备查文件

　　（一）第六届董事会2018年第5次临时会议决议；

　　（二）第六届董事会2018年第6次临时会议决议；

　　（三）第六届监事会2018年第2次临时会议决议。

　　七、授权委托书（附件2）

　　特此公告。

　　川化股份有限公司董事会

　　二〇一八年九月一日

　　附件1：

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。

　　2．议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年9月10日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年9月9日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年9月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00；

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席川化股份有限公司二〇一八年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　委托人：                     被委托人：

　　委托人证券账户：             被委托人身份证号码：

　　委托人身份证号码：           委托日期：

　　委托人持股数：

　　■

　　注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。

　　2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。