证券代码：600150       证券简称：*ST船舶       编号：临2018-76

　　中国船舶工业股份有限公司

　　第六届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国船舶工业股份有限公司第六届监事会第二十四次会议于2018年8月31日以通讯方式召开，应参加表决监事6名，实参加表决监事6名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　　会议经表决，审议通过了以下议案：

　　1、《关于公司第六届监事会再次延期换届的议案》

　　鉴于目前公司有关监事会换届选举的工作事宜尚未完全准备充分，经与控股股东中国船舶工业集团有限公司充分沟通，监事会决定将换届选举工作再次延期不超过6个月进行。公司将尽快推进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

　　内容详见《中国船舶关于董事会、监事会再次延期换届的提示性公告》（临2018-77）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司监事会

　　2018年9月1日

　　证券代码：600150       证券简称：*ST船舶       编号：临2018-75

　　中国船舶工业股份有限公司

　　第六届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2018年8月31日以通讯方式召开，应参加表决会议董事14名，实参加表决董事14名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　　会议经表决，审议通过了以下议案：

　　1、《关于公司第六届董事会再次延期换届的议案》

　　鉴于目前公司有关董事会换届选举的工作事宜尚未完全准备充分，经与控股股东中国船舶工业集团有限公司充分沟通，董事会决定将换届选举工作再次延期不超过6个月进行。同时，公司第六届董事会各专门委员会和公司管理层任期亦相应顺延。公司将尽快推进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

　　内容详见《中国船舶关于董事会、监事会再次延期换届的提示性公告》（临2018-77）。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司董事会

　　2018年9月1日

　　证券代码：600150       证券简称：*ST船舶       编号：临2018-77

　　中国船舶工业股份有限公司关于

　　董事会、监事会再次延期换届的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国船舶工业股份有限公司第六届董事会、监事会于2015年3月3日经股东大会选举产生，根据《公司章程》的有关规定，其履职期为三年届满。届满之际，公司第六届董事会第二十九次会议、监事会第十九次会议分别审议通过了《关于公司第六届董事会延期换届的议案》及《关于公司第六届监事会延期换届的议案》，董事会、监事会决定将换届选举工作延期不超过6个月，即于2018年9月2日前进行。

　　鉴于目前公司有关董事会、监事会换届选举的工作事宜尚未完全准备充分，经与控股股东中国船舶工业集团有限公司充分沟通，公司董事会、监事会决定将换届选举工作再次延期不超过6个月进行。同时，公司第六届董事会各专门委员会和公司管理层任期亦相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会相关换届选举工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

　　在新一届董事会、监事会改选成立前，公司第六届董事会董事、第六届监事会监事及高管人员仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，忠实、勤勉、高效地履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

　　上述事宜已经公司六届三十七次董事会会议、六届二十四次监事会会议审议通过。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月1日