第B041版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2018年08月31日 星期五 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
证券代码:603105 证券简称:芯能科技 公告编号:临2018-014
浙江芯能光伏科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  (一)浙江芯能光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2018年8月30日在公司会议室以现场的表决方式召开。

  (二)本次会议通知和材料已于2018年8月25日以电话和送达的方式向全体监事发出。

  (三)本次会议由监事会主席褚建新先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

  (四)本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

  根据《证券法》、《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定,公司对公司2016年年度股东大会审议通过的《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程(草案)》进行修订,并授权公司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案手续等事项,尚待股东大会审议通过。

  监事会认为:本次对公司章程的修订符合公司的实际情况,并符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和规范性文件的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。修改后的公司利润分配政策符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规章制度对现金分红的相关要求,重视对投资者的合理投资回报,又兼顾公司的可持续发展,同意本次章程修改涉及的公司利润分配政策内容。

  具体内容详见《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于变更公司注册资本及公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(2018-012)。

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  浙江芯能光伏科技股份有限公司

  监事会

  2018年8月31日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved