证券代码：002783         证券简称：凯龙股份       公告编号：2018-096

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2018年8月27日以专人送达、电子邮件和电话的方式发出通知，并于2018年8月30日上午以书面审议和通讯方式召开。会议应参加表决的董事为11人，实际参加会议表决的董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于拟对控股子公司进行增资的议案》

　　《关于拟对控股子公司进行增资的公告》具体内容详见2018年8月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2018年8月30日

　　证券代码：002783         证券简称：凯龙股份       公告编号：2018-097

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　关于拟对控股子公司进行增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、增资概述

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称：“凯龙股份”、“公司”）为改善控股子公司湖北晋煤金楚化肥有限责任公司（以下简称“晋煤金楚”）的财务结构，提高晋煤金楚的融资能力，公司拟与晋煤金楚其他股东武汉金虹电力成套设备有限公司、张国楚、王浩共同对晋煤金楚按照出资比例同比例增资扩股。本次增资完成后晋煤金楚的注册资本由人民币10,616万元增至人民币15,616万元。凯龙股份持有晋煤金楚55.26%的股权比例，预计本次公司对晋煤金楚增资支付对价不超过人民币2,763万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项已经过公司第七届董事会第八次会议批准，无须经过公司股东大会批准。本次增资尚须晋煤金楚股东会履行相关批准程序。

　　本次增资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。

　　二、本公司外的其他增资各方情况简介

　　1、武汉金虹电力成套设备有限公司，统一社会信用代码91420106781962738G，类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人彭荣光，注册资本1000万元人民币，成立日期2005年11月21日，住所为武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场A座27层02号房，经营范围为电力设备生产、技术开发、技术服务；机电设备、金属材料、汽车配件、化工产品（不含危险品）、五金交电、日用百货、纺织品、建筑材料批零兼营；煤炭批发。

　　2、张国楚，中国公民，身份证号码：422431********2116，住址：湖北省钟祥市胡集镇松柏巷2号。

　　3、王浩，中国公民，身份证号码：420881********2134，住址：武汉市江汉区新华路728号E栋1单元22楼3号。

　　经核查，武汉金虹电力成套设备有限公司、张国楚、王浩与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

　　注：2018年7月30日晋煤金楚2018年第四次临时股东会决议同意，晋煤金楚原股东钟祥楚欣投资有限公司将其持有的晋煤金楚3496.5万元的全部出资额（持有晋煤金楚32.94%的股权）分别转让给张国楚及王浩，其中2912.95万元的出资额（持有晋煤金楚27.44%的股权）转让给张国楚、583.55万元的出资额（持有晋煤金楚5.5%的股权）转让给王浩。转让后张国楚及王浩成为晋煤金楚股东，钟祥楚欣投资有限公司不再为晋煤金楚股东。该股权转让的工商变更登记手续已于2018年8月28日完成。

　　三、增资标的公司基本情况

　　公司名称：湖北晋煤金楚化肥有限责任公司

　　住所：湖北省钟祥市双河镇官冲村

　　注册资本：10,616万元

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：金桂泽

　　统一社会信用代码：91420881695110897N

　　成立日期：2009年09月30日

　　营业期限：2009年09月30日至2029年09月30日

　　经营范围：液氨、甲醇、二氧化碳、氨水；磷酸一铵、碳酸氢铵生产销售；煤炭批发兼零售，物流辅助，装卸搬运服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　截止2018年7月31日，晋煤金楚的基本财务指标如下（未经审计）：

　　单位：万元

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　　四、本次增资前后股权情况

　　晋煤金楚各股东从公司发展考虑,同意以现金方式按照出资比例同比例增资。本次增资前后各股东出资额及持股比例如下表。

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　　五、增资方式及定价原则

　　晋煤金楚本次增资采取原股东按照出资比例同比例增资的方式，增资价格拟采用每一元实收资本对应1元。凯龙股份以现金方式出资，预计本次公司对晋煤金楚增资支付对价不超过人民币2,763万元。

　　六、本次增资完成后晋煤金楚情况的变化

　　本次增资扩股完成后，晋煤金楚的企业性质、企业名称、注册地址、经营范围、主营业务、组织结构均保持不变。

　　七、增资完成前晋煤金楚损益的归属

　　本次增资扩股完成前，晋煤金楚的损益由各股东按照本次增资扩股完成后的持股比例享有或承担。

　　八、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　晋煤金楚本次增资，有利于改善晋煤金楚财务结构，提高晋煤金楚的融资能力，加快晋煤金楚项目改造进度，促进晋煤金楚可持续发展，符合本公司利益及战略发展方向。

　　本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　九、备查文件

　　《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月30日