一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　1.公司于2013年12月20日发行第一期10亿元附特殊条款的中期票据，以及2014年11月14日发行第二期17亿元附特殊条款的中期票据，在本报告中列示于“其他权益工具”项下。上表中归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、归属于上市公司股东的净资产、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等指标均考虑了中期票据影响。

　　2.归属于上市公司股东的净利润同比增加6.02%，主要是本期发电量较上年同期上升。

　　3.公司基本每股收益同比增加5.81%，主要是由于本期归属于上市公司股东的净利润增加。

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　√适用□不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用□不适用

　　■

　　关于逾期债项的说明

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　（一）装机情况

　　截至2018年6月30日，公司控股装机容量5323.49万千瓦。其中：火电机组3351.2万千瓦，占总装机的62.95%；水电机组1380.38万千瓦，占总装机的25.93%；风电机组570.71万千瓦，占总装机的10.72%；太阳能光伏21.2万千瓦，占总装机的0.4%。

　　2018年上半年，公司新增发电装机容量101万千瓦，其中火电新增装机89.2万千瓦，分别是安徽蚌埠二期66万千瓦、湖州南浔热电23.2万千瓦；水电新增装机是大渡河沙坪电站5.8万千瓦；风电新增装机6万千瓦，分别是诸城风电3.6万千瓦、舟山海上风电2.4万千瓦。

　　（二）发电量及利用小时情况

　　截至2018年6月30日，公司全资及控股各运行发电企业累计完成发电量968.90亿千瓦时，上网电量920.59亿千瓦时，较去年同期分别上升了3.82%和4.21%。完成利用小时1887小时，高于全国平均水平29小时，其中：火电完成2184小时，水电完成1460小时，风电完成1300小时，光伏完成786小时。

　　（三）发展情况

　　2018年上半年，公司贯彻落实新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，实施优化发展工程，把推动绿色发展方式摆在更加突出的位置，坚持清洁绿色方向，大力开发清洁可再生能源，积极推动煤电向“安全、节能、环保、灵活、低碳、智慧”发展，从更深层次上提升发展质量。煤电方面，扎实推进长滩项目、大同湖东绿色煤电工程和邯郸退城进郊项目。水电方面，重点抓好大渡河和开都河流域项目开发。风电方面，由常规向常规与分散并举转变，加大对重点区域、优质项目的开发力度，稳妥推进示范项目，加快海上风电开发步伐。稳妥实施“走出去”战略，莫桑比克、哈萨克斯坦等产能转移项目、莫桑比克风电项目、赞比亚光伏项目均取得积极进展。

　　（四）市场营销

　　公司积极适应电力市场形势，不断开拓营销工作新局面。一是电量计划争取扎实有效。强化市场竞争意识，加强与地方政府和电网公司的沟通，充分利用机组供热、超低排放、灵活性、电源支撑等优势，积极争取电量计划，确保基数电量计划不低于区域“三同”机组水平；二是以热促电提质增效取得突破。克拉玛依公司、酒泉公司大力开拓供热市场。三是持续强化利用小时对标。指导各单位深化“日周月年”四维对标，加强电量损失管控，及时督导利用小时对标落后单位深入分析原因，查找差距，编制追赶目标和方案，扎实开展火电利用小时对标工作。四是深入挖潜辅助服务市场。充分发挥机组灵活性优势，积极参与电网深度调峰，争取两个细则奖励，全力增收创效。五是推进售电公司运营、组建。新疆售电公司今年上半年正式运营，获取市场电量3.8亿千瓦时，浙江、蒙西售电公司完成工商注册。各售电公司提前与电力用户沟通，建立完善用户档案，争取在区域市场放开后尽早参与交易。六是加强发电业务许可管理。对各单位发电业务许可资质进行全面梳理，编制下发了问题清单和整改时限要求，督促相关单位及时办理取证和变更手续，确保依法合规经营。

　　（五）燃料管理

　　公司持续优化来煤结构，科学购煤、储煤、配煤掺烧，千方百计控制公司煤炭采购价格，全面细化“三单”管理，实施“三精”管控，做到精准负荷预测、精确燃料采购、精细配煤掺烧。报告期内，公司入炉标煤单价完成614.32元/吨，同比上涨45.61元/吨；累计掺烧经济煤种1370万吨，节约成本4.91亿元。

　　（六）节能环保

　　公司持续加大环保投入力度，全面实施“绿色煤电工程”，推进生态文明建设，保卫“蓝天、碧水、净土”。截至报告期末，公司未发生环境污染事件。公司积极实施燃煤机组超低排放改造，截至2018年6月底，累计完成53台机组超低排放改造工作，合计装机容量为2700 万千瓦，占公司燃煤发电总装机容量的80.56%。预计 2018年度所有在运机组将完成超低排放改造，新建火电机组在机组投产的同时实现超低排放。深入开展指标对标工作，推动机组整体优化，积极拓展供热市场，提升机组综合节能效果，主要技术指标持续改善，公司3台火电机组在全国大机组能效对标竞赛中获奖。2018年上半年，公司燃煤发电机组平均供电煤耗为296.29克/千瓦时，较去年同期下降1.55克/千瓦时。

　　（七）党建工作

　　公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，持续推动“两学一做”学习教育常态化制度化，以“八坚持八强化”为抓手，全面加强和改进党的建设。公司党委首次与基层单位党委签订年度党建工作责任书，严格落实意识形态责任制，健全领导机制和工作机制，落实全面从严治党主体责任。制定印发《关于学习贯彻党的十九大精神坚持党的全面领导加强党的建设实施细则》，组织开展十九大精神集中宣讲、专题研讨、轮训、主题党课等活动，习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。开展贯彻全国国有企业党的建设工作会议精神重点任务措施“回头看”和专项检查督导，有效推动落实国企党建会精神常态化长效化。持续深化“抓支部、强堡垒”工作，开展常规能源企业党支部、新能源企业党支部、机关党支部标准化建设课题研究，形成研究成果，不断提升基层党建工作水平。公司荣获2017年度“全国电力行业思想政治工作优秀单位”。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　股票代码：600795      股票简称：国电电力         编号：临2018-40

　　债券代码：122152 债券简称：12国电02

　　债券代码：122493 债券简称：14国电03

　　债券代码：143642 债券简称：18国电01

　　债券代码：143662 债券简称：18国电02

　　债券代码：143716 债券简称：18国电03

　　国电电力发展股份有限公司

　　七届五十四次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届五十四次董事会会议通知，于2018年8月22日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出，会议于2018年8月29日召开。会议应到董事11人，实到10人，米树华董事因公请假，委托冯树臣董事代为行使表决权，公司监事、高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。公司董事长乔保平先生主持会议，会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：

　　一、同意《公司2018年半年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国电电力发展股份有限公司2018年半年度报告》及《国电电力发展股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

　　二、同意《关于修改公司章程部分条款的议案》

　　同意在公司章程第一百一十条董事会行使职权中增加“履行推进企业法治建设职责，对经理层依法治企情况进行监督”条款。公司章程其余内容不变，第一百一十条相关款项序号顺序调整。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国电电力发展股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》（临2018-41）。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　三、同意《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

　　鉴于上述《关于修改公司章程部分条款的议案》需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开公司2018年第二次临时股东大会。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国电电力发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（临2018-42）。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　2018年8月31日

　　股票代码：600795 股票简称：国电电力         编号：临2018-41

　　债券代码：122152 债券简称：12国电02

　　债券代码：122493 债券简称：14国电03

　　债券代码：143642 债券简称：18国电01

　　债券代码：143662 债券简称：18国电02

　　债券代码：143716债券简称：18国电03

　　国电电力发展股份有限公司

　　关于修改公司章程部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届五十四次董事会审议通过，同意在公司章程第一百一十条董事会行使职权中增加“履行推进企业法治建设职责，对经理层依法治企情况进行监督”条款。公司章程其余内容不变，第一百一十条相关款项序号顺序调整。修改后的公司章程第一百一十条董事会行使职权如下：

　　（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

　　（二）执行股东大会的决议；

　　（三）决定公司的经营计划和投资方案；

　　（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

　　（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

　　（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

　　（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

　　（九）决定公司内部管理机构的设置；

　　（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

　　（十一）决定公司的风险管理体系，对公司风险管理的实施进行总体监控；

　　（十二）履行内部审计的主体责任，听取内部审计工作汇报，决定公司内部审计机构的负责人，向股东大会提请聘用或者解聘负责公司财务会计报告审计业务的会计师事务所及其报酬，决定内部审计的其他重大事项；

　　（十三）履行推进企业法治建设职责，对经理层依法治企情况进行监督；

　　（十四）制订公司的基本管理制度；

　　（十五）制订本章程的修改方案；

　　（十六）管理公司信息披露事项；

　　（十七）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

　　（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权；

　　（十九）董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。

　　本次《公司章程》修改，尚需提交公司2018年第二次临时股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　2018年8月31日

　　证券代码：600795 证券简称：国电电力    公告编号：临2018-42

　　债券代码：122152 债券简称：12国电02

　　债券代码：122493 债券简称：14国电03

　　债券代码：143642 债券简称：18国电01

　　债券代码：143662 债券简称：18国电02

　　债券代码：143716 债券简称：18国电03

　　国电电力发展股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年9月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年9月17日14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年9月17日

　　至2018年9月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料。有关本次股东大会的会议资料，公司将不迟于2018年9月10日（星期一）在上海证券交易所网站刊登。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方法

　　会前登记。法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续，代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记（参加现场会议的授权委托书格式见附件1）。

　　（二）登记时间

　　2018年9月11日（星期二）上午9:00至11:30，下午13:30至17:00。如以传真或邮寄方式登记，请于2018年9月11日或该日前送达。

　　（三）登记地点

　　北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座1501室

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　地址：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座国电电力发展股份有限公司

　　联系人：徐伟中 张培

　　电话：010-58682100，58685107

　　传真：010-64829902

　　邮编：100101

　　（二）出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　2018年8月31日

　　附件：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　国电电力发展股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月17日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600795          　　　　　　　　　　公司简称：国电电力

　　国电电力发展股份有限公司