一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以341,883,817为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，思美传媒秉承“以需求为驱动，以内容为核心，以价值为目标”的战略理念，在以内容为核心的多层次产业化平台的基础上，通过资源优化整合和运营模式创新，打通上下游的产业化运营，向体育产业、内容衍生品开发等泛娱乐领域纵深发展。

　　报告期内，公司联合出品了现代悬疑刑侦剧《莫斯科行动》，都市暖伤纯爱电视剧《温暖的弦》等影视作品，《温暖的弦》自开播以来好评如潮，收视率稳居同时段第一。公司通过运营模式创新，与广告主、影视公司合作推出了浓香型白酒“品花酿”（电视剧《烈火如歌》）、特型黄酒暖心酒“小本”（电视剧《天乩之白蛇传说》）。综艺节目方面，可口可乐·美汁源联合赞助《极限挑战》，三九医药指定赞助《二十四小时》，均取得了不俗的成绩。此外，公司参与了“杭州亚运会市场开发推介会”的相关筹备工作，获得了亚运会组委会的好评。

　　2018年上半年，公司实现营业收入258,807.92万元，同比增长43.47%；营业利润18,738.60万元，同比增长26.16%；归属于上市公司股东净利润17,409.32万元，同比增长28.67%。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002712     证券简称：思美传媒    公告编号：2018-053

　　思美传媒股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2018年8月30日（周四）在杭州市公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2018年8月24日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长朱明虬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　公司董事、高级管理人员对《公司2018年半年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意意见。

　　《公司2018年半年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《公司2018年半年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

　　《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于2018年半年度资本公积转增股本预案的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2018年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年半年度资本公积转增股本预案的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司2018年半年度权益分派实施完成后，公司总股本将由341,883,817股变更为581,202,488股，注册资本由341,883,817元变更为581,202,488元。董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订并申请股东大会授权公司董事会办理相关事宜。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于拟对外投资设立杭州思美创新科技有限公司的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　公司拟与舟山思美创新投资合伙企业（有限合伙）共同出资人民币1000万元设立杭州思美创新科技有限公司(最终名称以工商核准登记为准)。

　　具体内容详见公司于2018年8月31日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立杭州思美创新科技有限公司的公告》。

　　六、审议通过了《关于拟对外投资设立杭州思美视动影业有限公司的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　公司拟与舟山思美视动投资合伙企业（有限合伙）共同出资人民币1000万元设立杭州思美视动影业有限公司 (最终名称以工商核准登记为准)。

　　具体内容详见公司于2018年8月31日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立杭州思美视动影业有限公司的公告》。

　　七、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　具体内容详见公司于2018年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　思美传媒股份有限公司董事会

　　2018年8月31日

　　证券代码：002712       证券简称：思美传媒        公告编号：2018-054

　　思美传媒股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2018年8月30日（周四）在杭州市公司会议室召开。会议通知已于2018年8月24日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事3人，全体监事均以现场或通讯方式参加会议并表决，由监事会主席王秀娟主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2018年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　　经核查，监事会认为：公司募集资金的使用与管理符合公司募集资金管理制度及相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况。

　　二、审议通过了《关于2018年半年度资本公积转增股本预案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　　具体内容详见公司于2018年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年半年度资本公积转增股本预案的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　思美传媒股份有限公司监事会

　　2018年8月31日

　　证券代码：002712          证券简称：思美传媒        公告编号：2018-055

　　思美传媒股份有限公司

　　关于2018年半年度资本公积转增股本预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月30日召开的第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2018年半年度资本公积转增股本预案的议案》，并将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、资本公积金转增股本预案的具体内容

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2018年半年度财务报表，2018年1-6月公司合并实现营业收入2,588,079,223.45元，归属于上市公司股东的净利润为174,093,216.61元，其中母公司实现净利润23,202,726.56元，2018年半年度未提取法定盈余公积。截至2018年6月30日，公司合并可供分配利润为917,959,979.04元，公司资本公积金余额为2,128,493,382.85元，其中股本溢价2,075,092,979.15元。截至2018年6月30日，母公司可供分配利润为361,430,108.58元，母公司资本公积金余额为2,217,698,885.55元。

　　基于公司当前稳健的经营情况及对公司未来发展的信心，结合公司近几年经营业绩和资本公积余额情况，为与所有股东分享公司发展成果，更好地回报股东；同时为优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司2018年半年度资本公积转增股本预案拟为：拟以2018年6月30日的总股本341,883,817股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，不送红股、不进行现金分红。共计转增239,318,671股，转增金额未超过报告期末“资本公积－股本溢价”的金额。转增后，公司总股本为581,202,488股。

　　二、已履行的相关决策程序

　　上述资本公积金转增股本预案已经公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　公司独立董事发表了同意的意见，并一致认为上述资本公积金转增股本预案符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，未损害公司股东特别是中小股东利益。

　　三、其他说明

　　1.本预案符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　2.本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　3.本次资本公积转增股本预案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1.第四届董事会第十六次会议

　　2.第四届监事会第九次会议

　　3.独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　思美传媒股份有限公司董事会

　　2018年8月31日

　　证券代码：002712    证券简称：思美传媒    公告编号：2018-056

　　思美传媒股份有限公司关于

　　拟对外投资设立杭州思美创新科技有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　思美传媒股份有限公司（以下简称“思美传媒”或“公司”）于2018年8月30日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立杭州思美创新科技有限公司的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、对外投资的基本情况

　　公司拟与舟山思美创新投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“创新合伙”)共同出资人民币1000万元设立杭州思美创新科技有限公司(以下简称“思美创新”，最终以工商部门批准为准)。公司以自有资金出资人民币700万元，占注册资本的70%，创新合伙出资人民币300万元，占注册资本的30%，均以货币方式出资。

　　创新合伙由公司全资子公司浙江华意纵驰营销企划有限公司（以下简称“华意纵驰”）及公司员工共同出资设立，华意纵驰为普通合伙人。全体合伙人认缴出资额为300万元人民币，其中华意纵驰以货币方式认缴出资3万元人民币，占注册资本的1%，公司员工以货币方式认缴出资297万元人民币，占注册资本的99%。

　　本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交股东大会审议通过。

　　二、投资合作方基本信息

　　企业名称：舟山思美创新投资合伙企业（有限合伙）

　　类型：有限合伙企业

　　主要经营场所：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301－2812室（自贸试验区内）

　　执行事务合伙人：浙江华意纵驰营销企划有限公司（委派代表：黄浩挺）

　　注册资本：300万人民币

　　经营范围：股权投资、投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、拟投资公司基本情况

　　企业名称：杭州思美创新科技有限公司

　　住所：杭州市上城区南复路61-20号二楼201

　　法定代表人：黄浩挺

　　注册资本：1000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：生物技术、化妆品、计算机软硬件、电子产品；食品经营（凭有效许可证经营）；设计、制作、代理国内各类广告，市场营销策划，经济信息咨询。化妆品、日用百货、服装箱包鞋帽、计算机硬件、家用电器、电子产品、家具、家居护理用品、皮革制品、办公用品、厨房用具、汽车用品、玩具、体育用品、初级食用农产品的销售，食品经营（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（以上信息均以工商核准登记为准）

　　四、投资目的及影响、存在的风险

　　1、本次投资的目的及影响

　　本次投资，旨在设立全新的平台型公司，在股东层面设立有限合伙，吸纳业务相关的核心骨干力量，充分激发能动性与各部门之间的协同效应，该公司未来将在各行业垂直领域以平台的形式与更多第三方优秀公司深度探索，孵化高潜质高成长性的创新品牌项目。

　　2、本次投资存在的风险

　　本次投资的标的公司尚未设立，相关业务尚未开展。同时，因宏观经济、监管政策、行业竞争等多种因素影响，标的公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。

　　本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

　　特此公告。

　　思美传媒股份有限公司董事会

　　2018年8月31日

　　证券代码：002712    证券简称：思美传媒    公告编号：2018-057

　　思美传媒股份有限公司关于

　　拟对外投资设立杭州思美视动影业有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　思美传媒股份有限公司（以下简称“思美传媒”或“公司”）于2018年8月30日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立杭州思美视动影业有限公司的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、对外投资的基本情况

　　公司拟与舟山思美视动投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“视动合伙”)共同出资人民币1000万元设立杭州思美视动影业有限公司(以下简称“思美影业视动”，最终以工商部门批准为准)。公司以自有资金出资人民币700万元，占注册资本的70%，视动合伙出资人民币300万元，占注册资本的30%，均以货币方式出资。

　　视动合伙由公司全资子公司浙江思美广告有限公司（以下简称“浙江思美”）及公司员工共同出资设立，浙江思美为普通合伙人。全体合伙人认缴出资额为300万元人民币，其中浙江思美以货币方式认缴出资3万元，占注册资本的1%，公司员工以货币方式认缴出资297万元，占注册资本的99%。

　　本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交股东大会审议通过。

　　二、投资合作方基本信息

　　企业名称：舟山思美视动投资合伙企业（有限合伙）

　　类型：有限合伙企业

　　主要经营场所：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301－2813室（自贸试验区内）

　　执行事务合伙人：浙江思美广告有限公司（委派代表：黄浩挺）

　　注册资本：300万人民币

　　经营范围：股权投资、投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、拟投资公司基本情况

　　企业名称：杭州思美视动影业有限公司

　　住所：杭州市上城区南复路61-20号二楼202

　　法定代表人：黄浩挺

　　注册资本：1000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（凭许可证经营）， 设计、制作、代理国内广告。经济信息咨询（除证券、期货），承办会务、礼仪服务，经营演出经纪业务（凭许可证经营），经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（以上信息均以工商核准登记为准）

　　四、投资目的及影响、存在的风险

　　1、本次投资的目的及影响

　　本次投资旨在建立思美影视内容产业新平台,整合公司各内容板块，在股东层面设立有限合伙，吸纳业务相关的核心骨干力量，充分激发能动性与各部门之间的协同效应，与公司内部以及更多的第三方优秀公司一同构建文学平台·IP源头、内容制作开发、内容宣发、内容营销、影视投资、到艺人经纪的影视内容完整产业链，结合思美的优势营销能力，充分挖掘内容产业的价值。

　　2、本次投资存在的风险

　　本次投资的标的公司尚未设立，相关业务尚未开展。同时，因宏观经济、监管政策、行业竞争等多种因素影响，标的公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。

　　本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

　　特此公告。

　　思美传媒股份有限公司董事会

　　2018年8月31日

　　证券代码：002712      证券简称：思美传媒     公告编号：2018-058

　　思美传媒股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月30日召开公司第四届董事会第十六次会议，会议决议召开公司2018年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开日期和时间：2018年9月17日（星期一）下午14:30

　　网络投票日期和时间：2018年9月16日-2018年9月17日

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月16日下午15:00至2018年9月17日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议、网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2018年9月10日（星期一）

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2018年9月10日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：浙江省杭州市虎玉路41号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1.审议《关于2018年半年度资本公积转增股本预案的议案》；

　　2.审议《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》。

　　上述议案2为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过；上述议案1、2已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　以上议案将对中小投资者的表决单独计票。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、出席现场会议的登记方式

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(见附件二)，以便登记确认。传真及信函应在2018年9月14日下午17:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

　　2、登记时间：2018年9月14日，上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

　　3、登记地点：浙江省杭州市虎玉路41号公司董事会办公室。

　　4、通讯地址：浙江省杭州市虎玉路41号 邮政编码：310008

　　5、登记和表决时提交文件的要求

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：［ 362712 ］。

　　2、投票简称：“思美投票”。

　　3、投票时间：2018 年9月17日 9:30-11:30、13:00-15:00

　　4、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　5、议案设置：

　　■

　　6、本次审议的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　7、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　六、其他事项

　　1.本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

　　2.联系方式

　　地址：浙江省杭州市虎玉路41号公司董事会办公室；

　　邮编：310008

　　联系人：周栋

　　电话：0571-86588028

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　　七、备查文件

　　1、思美传媒股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　思美传媒股份有限公司董事会

　　2018年8月31日

　　附件一：授权委托书

　　授权委托书

　　思美传媒股份有限公司：

　　本人/本公司/本机构（委托人）现为思美传媒股份有限公司（以下简称“思美传媒”）股东，兹全权委托___________________先生/女士（身份证号__________________________）代理本人/本公司/本机构出席思美传媒2018年第二次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

　　委托人对股东大会各项议案表决意见如下：

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　　投票说明：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　委托人签名（或盖章）：____________________________

　　委托人身份证或营业执照号码：______________________

　　委托人深圳股票账户卡号码：_________________________

　　委托人持股数：_____________________________________

　　受托人签名：______________________________________

　　受托人身份证号：__________________________________

　　委托日期：________年____月____日

　　附件二：股东参会登记表

　　思美传媒股份有限公司股东参会登记表

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　　证券代码：002712                         证券简称：思美传媒                  公告编号：2018-059