股票代码：000917               股票简称：电广传媒               公告编号：2018-50

　　债券代码：112638               债券简称：18 湘电 01

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年，宏观经济层面，国家继续推进供给侧结构性改革，狠抓“去产能、去杠杆”，严控金融风险，规范融资行为；资本市场受经济环境等综合因素影响持续低迷。行业动态层面，一方面有线电视受互联网视频、IPTV、OTT等竞争影响，基础用户持续流失；另一方面，国家部委及地方政府积极推进文化产业园区建设，旅游产业蓬勃发展，互联网新媒体、高铁户外媒体广告增长迅速。面对经济新形势和行业新状况，公司管理层审时度势，重新梳理经营战略，确立了“以AMI为驱动，升级网络板块；以场景制造为驱动，扩充文旅板块；以内容服务为驱动，激活文创板块；以文化赋能为驱动，稳健投资板块”的新方向，明确了“抓生态改造，抓存量盘活，抓增量带动”的新策略，努力推进“网络、文旅、文创、投资”各板块协调发展。公司上下围绕新的战略方向，强化经营管理，上半年累计实现收入46.37亿元，较去年同期增长22.40%，二季度利润情况较一季度已有改善，各业务板块经营情况分述如下：

　　（一）网络业务：狠抓基础用户，经营实现盈利

　　湖南有线面对IPTV、互联网和移动视频、OTT等抢占用户，挤压发展空间的不利局面，主动谋划、积极应对，上半年推进四项举措，着力解决基础用户流失的现状：一是瞄准事件热点狠抓市场营销，如围绕“央视3568”维权、“世界杯”湖南地区独播等热点持续推进事件营销，“湖南有线”品牌得到较大提升；二是推进与互联网媒体内容运营商合作优化产品内容，同时推动TVOS2.0、DVB+OTT智能机顶盒发放和双向高清机顶盒UI优化升级，提升用户体验；三是继续推进智能家居的探索，积极构建家庭娱乐生态圈；四是借助政府力量，大力推进用户覆盖，在信息化办公与智能管理方面积极参与政府工程。通过以上保障措施，湖南有线经营利润下降趋势得到缓解，上半年已实现赢利。

　　此外，公司在省外的网络布局分布于新疆、天津、青海、广州、大连、保定六地，本年强化股权管理和业务指导，上半年收回以前年度分红资金2,106万元。

　　（二）文创业务：广告、影业双增长，电视剧业务稳健运营

　　上半年广告收入和影业收入出现“双增长”的良好局面：广州韵洪实现广告业务收入13.29亿元，较去年同期增长2.89%；其中韵洪嘉泽提前布局的高铁自营媒体运营初见成效，实现广告销售收入1.77亿元、净利润1366万元，彻底改变单一依靠广告代理的业务结构，且来势良好。影业公司实现收入4,815.36万元，较去年同期增长228.50%，影业（美国）、影业（香港）引进的影片《奇迹男孩》在国内成功发行，取得了1.9亿元票房佳绩。

　　电视剧业务上半年重点在去库存，并积极探索新题材、新模式。

　　（三）文旅业务：世界之窗收入再创新高，酒店服务广受肯定

　　长沙世界之窗在行业竞争激烈、经营形势严峻的背景下，深耕本土市场，打造“湖南人自已的乐园”，上半年共推出11大主题活动，覆盖各年龄层次人群，极大丰富了旅游服务产品；上半年实现收入6,505.19万元，较去年同期增长5.61%，创历年同期新高；实现净利润2,086.29万元，较去年同期增长38.92%。随着湖南广电新一轮改革重组的推进，长沙世界之窗将主动对接湖南卫视等本地电视媒体IP资源，同时积极对外延伸，寻求拓展突破。

　　圣爵菲斯酒店受复杂多变的经济环境以及内部扩建项目改造的影响，上半年实现收入7,612.48万元，较去年同期有所下降；但酒店的服务水平和服务质量得到各界肯定，酒店荣获“中国饭店品质金爵奖”“2017年度湖南省宾客最满意酒店”，餐饮出品总监获得湖南省“湘菜大师”称号，同时，酒店获得携程旅行口碑榜“最佳亲子酒店奖”及“最佳度假酒店奖”。

　　（四）投资业务：创投业务持续领先，新媒体企业稳中求变

　　上半年，公司创投业务继续保持良好发展势头，艺术品投资实现部分退出收益，并购的新媒体企业正在逐步清理、优化结构。

　　深圳达晨（含达晨财智等）上半年共投资30个新项目（含两个二轮增资项目），投资总额11.38亿元，所投项目中欣税科技实现IPO、快乐阳光实现重大资产重组；截止2018年6月30日，所投项目上市预披露6家，其中：主板2家、创业板1家、香港2家、美国1家；目前资金管理规模达250亿元。达晨创投获鲸准颁发“AI行业最具影响力投资机构”，并获融资中国、投资家网等系列榜单评选多项荣誉；达晨财智获评“2017年中国最佳本土VC/PE管理机构”。

　　公司投资并购的新媒体企业中，部分已按原投资协议约定实施对赌股权赔偿。同时，为优化业务结构、聚焦核心业务，公司对亿科思奇60%股权和九指天下17.484%股权进行挂牌转让，目前正在实施过程中。对于其他业绩未达预期的新媒体企业，将继续推动业务转型、寻求战略合作。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　2018年08月29日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2018-49

　　债券代码：112638        债券简称：18 湘电 01

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　第五届董事会第三十次会议决议公告

　　■

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于2018年8月20日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2018年8月29日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 9 票，实收表决票    9 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

　　一、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》。

　　具体内容详见湖南电广传媒股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要。

　　表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司及其子公司贷款提供担保的议案》。

　　公司控股子公司广州韵洪广告有限公司（以下简称：“广州韵洪”）拟向长沙银行广州分行申请综合授信金额人民币伍仟万元整，期限壹年。广州韵洪控股子公司北京韵洪万豪广告有限公司拟向中信银行北京瑞城中心支行申请流动资金综合授信金额人民币壹亿元整，期限壹年。公司拟为上述两笔贷款提供担保，承担连带保证责任。此议案需经公司股东大会审议。相关内容详见《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2018-51）。

　　表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于为控股子公司江苏韵洪大道广告有限公司贷款提供担保的议案》；

　　公司控股子公司江苏韵洪大道广告有限公司拟向南京银行股份有限公司百子亭支行申请流动资金综合授信金额人民币贰仟肆佰万元整，期限壹年。公司拟为该笔贷款提供担保，承担连带保证责任。此议案需经公司股东大会审议。相关内容详见《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2018-51）。

　　表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2018 年 8 月29日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2018-51

　　债券代码：112638        债券简称：18 湘电 01

　　湖南电广传媒股份有限公司关于为

　　控股子公司贷款提供担保的公告

　　■

　　一、担保情况概述

　　1、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”或“电广传媒”）控股子公司——广州韵洪广告有限公司（以下简称：“广州韵洪”）拟向长沙银行广州分行申请综合授信金额人民币伍仟万元整，期限壹年。

　　2、广州韵洪控股子公司——北京韵洪万豪广告有限公司（以下简称:“韵洪万豪”）拟向中信银行北京瑞城中心支行申请流动资金综合授信金额人民币壹亿元整，期限壹年。

　　3、公司控股子公司——江苏韵洪大道广告有限公司（以下简称：“江苏韵洪”）拟向南京银行股份有限公司百子亭支行申请流动资金综合授信金额人民币贰仟肆佰万元整，期限壹年。

　　公司拟为上述三笔贷款提供担保，承担连带保证责任。

　　上述事项不构成关联交易。

　　公司第五届董事会第三十次会议于2018年8月29日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 9 票，实收表决票 9 票。会议审议并通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司及其子公司贷款提供担保的议案》及《关于为控股子公司江苏韵洪大道广告有限公司贷款提供担保的议案》。此两项议案需公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、广州韵洪

　　①基本情况：广州韵洪成立于2003年11月27日，为公司控股子公司（电广传媒持有其85％的股份）；注册资本：1000万元，法定代表人：申波；注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼；经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告，企业文化艺术交流策划，商品展览策划，商品信息咨询服务。

　　②股权关系结构：

　　■

　　③主要财务数据：

　　（单位：人民币元）

　　■

　　2、韵洪万豪

　　①基本情况：韵洪万豪成立于2011年12月20日，为广州韵洪控股子公司（广州韵洪持有其65％的股份，电广传媒持有广州韵洪85％的股份）；注册资本：1000万元；法定代表人：申波；注册地址：北京市朝阳工体北路8号院三里屯sohoE座10层1001室；经营范围：设计、制作、代理、发布广告，企业管理咨询，市场调查，公关策划，会议及展览服务，组织文化艺术交流流动（不含演出），影视策划。

　　②股权关系结构：

　　■

　　③主要财务数据：

　　（单位：人民币元）

　　■

　　3、江苏韵洪

　　①基本情况：江苏韵洪成立于2015年3月19日，为公司控股子公司（电广传媒持有其51％的股份）；注册资本：1000万元；法定代表人：申波；注册地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号国家广告产业园5栋12楼；经营范围：设计、制作、代理、发布广告国内外各类广告，企业管理咨询，市场营销策划，市场调研服务，会议展览展示，公共关系策划，活动服务。

　　②股权关系结构：

　　■

　　③主要财务数据：

　　（单位：人民币元）

　　■

　　经查询，被担保人广州韵洪、韵洪万豪、江苏韵洪均非失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、公司为广州韵洪向长沙银行广州分行申请综合授信金额人民币伍仟万元整提供担保，期限为壹年。

　　2、公司为韵洪万豪向中信银行北京瑞城中心支行申请流动资金综合授信金额壹亿元提供担保，期限为壹年。

　　3、公司为江苏韵洪向南京银行股份有限公司百子亭支行申请流动资金综合授信金额贰仟肆佰万元提供担保，期限为壹年。

　　四、董事会意见

　　本次担保是为广州韵洪、韵洪万豪及江苏韵洪因业务开展需要向银行申请提供流动资金贷款提供担保，广州韵洪的其他股东合计持有15%股份已质押给公司；韵洪万豪的其他股东合计持有35%股份已质押给公司；江苏韵洪的其他股东合计持有49%股份已质押给公司。广州韵洪、韵洪万豪及江苏韵洪均是公司的控股子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。

　　五、累计对外担保数量

　　截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为207,742.00万元，其中对公司控股子公司担保额为207,742.00万元，担保总额度占公司2017年经审计净资产的 20.80%。

　　特此公告

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2018年8月30日