证券代码：600502    证券简称：安徽水利     公告编号：2018-056

　　安徽水利开发股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年8月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：合肥市安建国际大厦29楼多媒体会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长赵时运先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事杨广亮先生和独立董事王德勇先生、周世虹先生因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事4人，出席1人，监事袁国语先生、程长祥先生和职工代表监事汪乐生先生（已辞职，继续履行职务）因工作原因未能出席；

　　3、 董事会秘书赵作平先生（兼任副总经理）出席会议，公司总经理张晓林先生、财务总监徐亮先生及安徽天禾律师事务所喻荣虎律师和汪明月律师列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于变更公司名称的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于变更公司住所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于变更注册资本的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于变更公司经营范围的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于接受关联方提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　8、 关于选举第七届董事会非独立董事的议案

　　■

　　9、 关于选举第七届董事会非独立董事的议案

　　■

　　10、 关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案

　　■

　　公司近日召开的职工代表大会联席会议选举吴晓伍先生和郑桂林先生为公司第七届监事会职工代表监事。牛晓峰先生、李晓静女士和陈仁忠先生与吴晓伍先生、郑桂林先生共同组成公司第七届监事会。

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　股东安徽建工集团控股有限公司系本公司控股股东，为本公司关联方，持有本公司股份556,265,118股，对关联议案《关于接受关联方提供担保的议案》回避了表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：喻荣虎、汪明月

　　2、律师鉴证结论意见：

　　公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　　本所同意将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。

　　四、 备查文件目录

　　1、 安徽水利2018年第二次临时大会决议；

　　2、 安徽天禾律师事务所关于安徽水利2018年第二次临时大会的法律意见书。

　　安徽水利开发股份有限公司

　　2018年8月31日

　　证券简称：安徽水利        证券代码：600502        编号：2018-057

　　安徽水利开发股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年8月30日下午在安建国际大厦29楼多媒体会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事7人，独立董事周世虹先生和鲁炜先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事安广实先生代为表决。公司全体监事和高管列席了会议。会议由王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

　　（一）选举王厚良先生为公司第七届董事会董事长。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（二）审议通过了《关于聘任总经理的议案》，经董事长提名，同意聘许克顺先生任公司总经理。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（三）审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》，经董事长提名，同意聘黄代先生任董事会秘书，同意聘储诚焰先生任证券事务代表。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（四）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经总经理提名，同意聘童宗胜先生、孙学军先生和黄代先生任副总经理；聘杨斌先生任总工程师；聘徐亮先生任财务总监。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（五）审议通过了《关于聘任董事会专门委员会委员的议案》，同意聘任以下董事为专门委员会委员：

　　1、战略委员会

　　主任委员：王厚良，委员：许克顺、孙学军；

　　2、薪酬与考核委员会

　　主任委员：鲁炜，委员：安广实、童宗胜；

　　3、审计委员会

　　主任委员：安广实，委员：周世虹、孙学军；

　　4、提名委员会

　　主任委员：周世虹，委员：王厚良、鲁炜。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（六）审议通过了《关于修订〈董事长工作细则〉的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（七）审议通过了《关于调整公司职能部门设置的议案》，根据公司实际情况，同意调整公司总部职能部门设置。调整后，公司总部设置17个职能部门，分别为：办公室（党委办公室）、发展规划部、人力资源部、财务部、证券部、投资管理部、工程管理部（安全监察局）、信息管理部、总工程师办公室、市场经营部、审计部、法律事务部、招标中心、党委工作部（党委宣传部）、纪检监察室、工会、信访保卫部。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　特此公告。

　　安徽水利开发股份有限公司董事会

　　2018年8月30日

　　附相关简历：

　　1、 王厚良先生：中国国籍，1964年生，研究生学历，工程硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任淮北煤矿建设公司二十九处工程处技术员、工程师、新集项目部副经理，中煤第三建设（集团）有限责任公司二十九工程公司副处级项目经理、副总经理、二十九处副处长、处长，中煤矿山建设集团有限责任公司总工程师，安徽建工集团有限公司副总经理、党委委员。现任本公司董事长，安徽建工集团控股有限公司副总经理、党委委员。

　　2、 许克顺先生：中国国籍，1962年生，正高级工程师、享受安徽省政府特殊津贴。曾任安徽省水利建筑工程总公司工程股长、分公司副经理、总调度，安徽省水利建筑工程总公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，本公司常务副总经理，安徽建工集团有限公司党委委员、副总经理。现任本公司董事、总经理，安徽建工集团控股有限公司副总经理、党委委员。

　　3、 童宗胜先生: 中国国籍，1963年生，研究生学历，正高级工程师、一级建造师。曾任安徽省工业设备安装公司技术员、施工队长、分公司经理、副总经理，安徽省建机厂党委书记、纪委书记、副厂长，安徽省第一建筑工程公司总经理、副书记，安徽建工集团有限公司国内工程部主任、经营部主任、国内分公司经理，安徽省路桥集团有限责任公司董事长、总经理、党委副书记，安徽建工集团有限公司总经理助理、工程管理部主任。现任本公司董事、副总经理，安徽建工集团控股有限公司总经理助理、工程管理部主任。

　　4、 孙学军先生：中国国籍，1967年生，本科学历，正高级工程师、一级建造师, 享受安徽省政府特殊津贴。曾任安徽省公路桥梁工程公司技术员、项目经理、分公司副经理、分公司经理、总经理助理、副总经理、纪委书记、党委副书记。现任本公司董事、副总经理，本公司子公司安徽省公路桥梁工程有限公司党委书记、董事长, 安徽建筑机械有限责任公司党委书记、董事长。

　　5、 黄代先生：中国国籍，1981年生，本科学历，董事会秘书资格、高级经济师、二级企业法律顾问。曾任本公司证券部科员、副部长，战略发展部副部长，安徽建工集团有限公司发展规划部副主任、主任、改革改制办主任。现任本公司董事会秘书、副总经理，安徽建工集团控股有限公司发展规划部主任、改革改制办主任。

　　6、 杨斌先生：中国国籍，1961年生，本科学历，正高级工程师、一级建造师。曾任安徽三建工程公司技术员、生产科长、副主任、分公司副经理，安徽建工集团总承包公司副经理、经理、党支部书记，安徽建工海外发展公司副总经理、党总支书记，安徽九华房地产开发有限公司董事长、总经理、总支副书记，安徽建工地产有限公司执行董事、党总支书记，安徽建工集团有限公司总经理助理。现任本公司总工程师，安徽建工集团控股有限公司总经理助理，本公司子公司安徽建工地产有限公司董事、总经理、党委副书记。

　　7、 徐亮先生：中国国籍，1971年生，高级会计师、注册税务师。曾任安徽三建工程有限公司分公司财务科长、财务公司副经理、审计部副主任、主任、副总会计师，安徽省路桥集团有限责任公司、安徽省公路桥梁工程有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

　　8、 储诚焰先生：中国国籍，1979年生，研究生学历，董事会秘书资格、经济师。曾任本公司证券部科员、副部长，部长。现任本公司证券事务代表。

　　证券简称：安徽水利             证券代码：600502          编号：2018-058

　　安徽水利开发股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会召开情况

　　安徽水利开发股份有限公司第七届监事会第一次会议于2018年8月30日下午在合肥市安建国际大厦29楼多媒体会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由牛晓峰先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事书面表决，形成如下决议：

　　（一）选举牛晓峰先生为公司第七届监事会主席。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽水利开发股份有限公司监事会

　　2018年8月30日

　　附简历 ：

　　牛晓峰先生：中国国籍，1960年生，大专学历，高级会计师。曾任安徽省水利建筑工程总公司机械处会计员、会计股长、副主任、总公司财务科副科长、科长、副总经济师兼副总会计师，总会计师，安徽水利开发股份有限公司财务总监、副总经理、董事会秘书，安徽建工集团有限公司总会计师。现任本公司监事会主席，安徽建工集团控股有限公司总会计师。

　　证券简称：安徽水利          证券代码：600502            编号：2018-059

　　安徽水利开发股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司近日召开了职工代表大会联席会议，选举吴晓伍先生和郑桂林先生为公司第七届监事会职工代表监事。职工代表监事吴晓伍先生和郑桂林先生将与公司股东大会选举产生的三名非职工代表监事牛晓峰先生、李晓静女士和陈仁忠先生共同组成公司第七届监事会，任期三年，与第七届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　安徽水利开发股份有限公司监事会

　　2018年8月30日

　　附简历：

　　吴晓伍先生：中国国籍，1961年生，本科学历。曾任省建总公司工会干事、科员、工会办公室副主任，安徽建工集团有限公司工会办公室主任、团委书记、改制办副主任、办公室副主任、党委工作部副主任、主任、党委秘书，工会副主席。现任本公司职工代表监事，安徽建工集团控股有限公司工会副主席、职工代表监事。

　　郑桂林先生：中国国籍，1966年生，大专学历，高级会计师。曾任安徽省机械施工公司会计、销售公司副经理、财务处处长、副总会计师，安徽建工集团有限公司海外公司项目部会计、财务处、审计部主管、第一监事会主席，安徽建工集团有限公司审计部副主任。现任本公司职工代表监事，安徽建工集团控股有限公司审计部副主任、职工代表监事。