一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司信息

　　■

　　注：公司原法定代表人为原董事长万敏先生，因万敏先生于2018年1月8日辞任（详见2018年1月8日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中远海运控股股份有限公司关于董事长辞职的公告》，公告编号：临2018-002），根据《公司章程》，至公司董事会选举产生新任董事长之前，由副董事长代为履行董事长职责。

　　公司股票简况

　　■

　　联系人和联系方式

　　■

　　报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

　　本集团主要从事集装箱航运和码头业务。

　　集装箱航运业务：

　　主要业务

　　本集团旗下的集装箱航运板块，主要经营国际、国内海上集装箱运输服务及相关业务，共经营230条国际航线（含国际支线）、49条中国沿海航线及82条珠江三角洲和长江支线，在全球约90个国家和地区的294个港口均有挂靠。

　　经营模式

　　公司通过自营集装箱船队，开展以集装箱为载体的货物运输及相关业务。在“全球化、端到端、数字化、双品牌”四大发展战略指引下，致力于推动公司整体提质增效，以及不断提升为客户创造价值服务的能力，努力将公司打造成为世界一流的集装箱海运综合服务商。

　　业绩驱动因素

　　今年以来，全球经济延续复苏态势，集运行业的调整已从过渡期逐步进入稳固期。但受市场运力加速增长影响，供需关系仍较脆弱，市场运价承压下行，2018年上半年CCFI综合指数均值同比下滑3.8%。同时，国际油价持续上涨，2018年上半年新加坡380CST燃料油平均单价同比大幅上涨28.1%，亦加剧了班轮公司的成本压力。报告期内，本集团通过内生式发展，运力规模已超过200万标准箱，实现了历史性跨越的同时，运力结构得到了持续优化。面对市场运价承压下行、油价大幅攀升等不利因素，公司坚持规模化、全球化战略，聚焦贸易格局变化，持续优化网络布局，大力开拓新兴市场、区域市场和第三国市场，实现了与运力规模相匹配的货量增长。持续提升端到端全程运输服务能力，致力于数字化服务创新，提升客户体验和价值创造水平。公司业务重组后实现的规模效应、协同效应和改革红利持续释放，报告期内公司克服油价大幅攀升不利因素影响，成本控制依然取得成效。

　　码头业务：

　　主要业务情况

　　主要业务

　　中远海运港口主要从事集装箱和散杂货码头的装卸和堆存业务。中远海运港口的码头组合遍布中国大陆的五大港口群、东南亚、欧洲及地中海等主要海外枢纽港。

　　经营模式

　　以参、控股或独资的形式成立码头公司，组织开展相关业务的建设、营销、生产和管理工作，获取经营收益。

　　业绩驱动因素

　　主要业绩驱动因素有：1、提升效率，降低成本，提高利润；2、提高服务水平和质量，积极争取客户，不断扩大码头吞吐量；3、继续打造于成本、服务及协同等方面具联动作用的全球控股码头网络，为客户打造最大价值的共赢共亨平台，4. 扩大市场占有率，争取更好回报；4、拓展码头延伸服务，进一步增加收入。

　　2.2 公司主要财务数据

　　主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　主要财务指标

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　（一）股东总数

　　■

　　（二）截止报告期末前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　注：

　　截至本报告期末，中国远洋运输有限公司通过其所属公司，持有87635000股H股，占有公司已发行H股的3.40%，该数额包含在HKSCC NOMINEES LIMITED持股总数中。中国远洋运输有限公司及其所属公司合并持有本公司股份共计45.47%。

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　√适用□不适用

　　单位:亿元  币种:美元

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用□不适用

　　■

　　关于逾期债项的说明

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2018年上半年，全球经济总体延续复苏态势，集装箱运输需求温和增长，全球货运量同比增长6.2%，但由于大型集装箱船舶的集中交付，全球运力增速超过需求增速，导致市场运价承压下行。上半年，中国出口集装箱综合运价指数（CCFI）均值为797点，比去年同期下降3.8%，二季度均值环比一季度下降4.6%。同时，燃油价格大幅上涨使得班轮公司的成本支出增加。

　　上半年，中远海控全力创效、合力创业、大力创新，积极应对市场不利因素影响，取得了来之不易的成绩。

　　报告期内，得益于集运业务相对好于同业平均的经营业绩表现，以及码头业务的利润贡献，中远海控保持盈利，实现归属上市公司股东的净利润为4,079.6万元人民币。中远海运集运完成货运量1,123.5万标准箱，同比增长12.4%，超过市场货量平均增幅。中远海运港口完成总吞吐量5,670.7万标准箱，同比上升26.5%，规模优势和管理提升继续发挥积极作用。

　　中远海控的两项重大资本运作项目均取得重要进展。2018年6月26日本公司非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。于2018年8月20日，本公司已收到中国证监会发出的《关于核准中远海运控股股份有限公司非公开发行股票的批覆》。2018年6月29日，本公司的附属公司Faulkner Global联合上海港务（集团）股份有限公司的附属公司上港集团BVI发展有限公司要约收购东方海外国际的先决条件全部达成；2018年7月6日，本公司、联席要约人及东方海外国际向东方海外国际的全体股东发出综合文件；2018年7月27日要约截止，联席要约人收到有效接纳的东方海外股份占东方海外国际于该日已发行股份约98.43%，至此，收购东方海外国际项目顺利完成。此次收购是中国远洋海运集团有限公司成立以来最重要的并购项目，也是迄今为止全球航运业交易规模最大的并购案例，中远海控成为东方海外国际的控股股东，即将开启「双品牌」发展的新篇章。

　　坚持战略引领，推进规模化与全球化，新兴市场开发成效显著，海洋联盟保持服务优势。

　　截至2018年6月30日，本集团经营的集装箱船队规模达393艘、204万标准箱，运力规模比去年同期增加15.8%，首次突破200万标准箱，实现历史性跨越。

　　上半年本公司新交付的9艘大型集装箱船舶均投入欧美主干航线，替换下来的运力主要投放在新兴市场，公司新增了远东-南非、远东-南美西、欧洲-南美西、南亚-欧地等多条与新兴市场相关的航线，全球航线网络布局进一步完善。上半年公司在新兴市场的货运量增幅达到27%，远高于欧美航线。

　　本公司所在的海洋联盟DAY2产品于4月初正式运营，相关航线优化升级。联盟内的42组航线涉及335艘、360万标准箱运力，拥有最全面的网络和服务，提供港到港服务621组，覆盖面、频率均保持领先水平。由此，本公司在东西干线的竞争优势得到巩固。

　　继续加强“一带一路”沿线布局，发挥港航协同优势，为客户提供“端到端”运输解决方案。

　　截至2018年6月30日，本公司在“一带一路”沿线投入约189艘船舶、125万标准箱运力，约占本公司总经营船队规模的60%。本公司控股和参股的码头绝大多数在“一带一路”沿线，营运泊位共274个，其中集装箱泊位184个，集装箱年处理能力达10,229万标准箱。上半年海外地区码头吞吐量比去年同期增长36.8%，其中，新加坡中远—新港码头自今年初起新增1个泊位，吞吐量大幅上升63.3%；本公司充分发挥希腊比雷埃夫斯港在“海上丝绸之路”的桥头堡作用，增加自营船队及联盟挂靠，上半年比港码头吞吐量比去年同期上升18.4%。

　　同时，本公司结合航线布局，积极发展海铁联运业务，助力“丝绸之路经济带”建设。上半年，以希腊比港为依托的中欧陆海快线班列运行数量达到475列，货量比去年同期增长100%。本公司与中国铁路总公司合作，新开行了天津至莫斯科、南昌至莫斯科、连云港至阿拉木图/塔什干等3条国际班列。目前，本公司在国内开行的外贸铁路线路共计110条、内贸线路150条，到门网点2万个，为客户提供多元化选择和“端到端”运输解决方案。

　　积极把握数字化航运发展趋势，改善客户体验，提升服务水平。

　　作为数字化航运方面的探索和创新，本公司推进与客户、外部合作伙伴数据的互联互通。上半年，本公司联手京东商城、佳农，运用区块链技术，推出了厄瓜多尔香蕉原产地溯源功能，并积极参与上海进口通关大数据平台项目，推动进出口货物在上海的快速通关，提升了客户体验。此外，本公司还完成了中国国际进口博览会参展商海运订舱平台的研发与测试，并在泛亚电商平台的基础上，正式组建外贸电商工作组，向客户提供一揽子服务，争取实现外贸全程网上交易。本公司坚持以客户需求为导向，进一步在全球推广九项服务标准，建立进出口客户服务标准化流程，并为核心客户提供个性化、定制化服务，通过信息技术的应用进一步改善客户体验。

　　实施双品牌战略，发挥协同效应。

　　随着收购东方海外国际项目的完成，中远海控旗下集运业务板块的运力规模已超过270万标准箱，加上订单运力，将超过300万标准箱，运力排名上升至全球第三位。“中远海运”和“东方海外”两个品牌将协同发展，在两家公司面向客户的前端销售和客户服务体系维持不变，确保客户服务的延续性；成本控制等中后端的职能将逐步优化，提高运营效率和服务水平，预计将在航线网络、信息系统、集装箱箱队、供应商采购等方面产生明显的协同效应。协同将在中远海控的统一组织协调下开展，两家班轮公司分别执行落实。为此，中远海控新任命了6位副总经理，分别来自中远海运集运和东方海外货柜，并成立了协同管理办公室，明确目标分工，完善工作机制，相关工作已经全面启动。

　　展望2018年下半年，世界经济仍处于复苏通道，尽管贸易保护主义抬头、中美贸易摩擦将可能在一定程度上抑制全球经济增速，但预计全球经济整体上仍将延续2017年以来的增长态势，为集装箱货运量增长提供保障。运力方面，目前集装箱船舶订单处于历史低位，运力交付压力趋缓。同时，集运业经历此轮整合后，未来的发展将更具可持续性，集运市场也将更趋稳定。港口方面，在继续加强与海洋联盟和本公司旗下船队的协同作用下，下半年本公司码头业务的吞吐量将继续提升。

　　中远海控已经站在了新的历史起点上，将在董事会及新的管理团队带领下，紧紧围绕“全球化、端到端、数字化、双品牌”四大战略，整合集运、港口及供应链能力，努力抓取集运双品牌的协同效应，并进一步促进集运与码头业务的协同发展，以客户为中心，提供差异化服务，将公司打造成为世界一流的集装箱海运综合服务商，为客户创造价值，为股东创造回报。

　　（一） 主营业务分析

　　财务报表相关科目变动分析表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　1、 营业收入变动原因说明:

　　总体情况

　　2018年上半年本集团实现营业收入450.75亿元，同比增加16.07亿元,增幅3.70%。

　　集装箱航运及相关业务收入 2018年上半年集装箱航运及相关业务收入423.68亿元，同比增加5.41亿元，增幅1.29%。 截至2018年6月末，集装箱船队自营船舶393艘，比年初增加33艘，增幅9.17%；自营船舶运力达204.28万标准箱，比年初增加22.37万标准箱，增幅12.30%。 2018年上半年完成集装箱重箱量1123.49万标准箱，同比增加123.72万标准箱，增幅12.37%。 2018年上半年中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值796.58点，同比减少31.37点，降幅3.79%。2018年上半年美元折算人民币平均汇率同比下降6.75%。主要由于市场运价承压下行以及美元折人民币平均汇率同比下降，2018年上半年集装箱航运收入的增幅低于重箱量的增幅。

　　码头及相关业务收入 2018年上半年码头及相关业务收入32.12亿元，同比增加12.92亿元，增幅67.28%。 控股集装箱码头吞吐量1086.36万标准箱，同比增加281.71万标准箱，增幅 35.01%；控股散杂货码头吞吐量739.79万吨，同比减少105.07万吨，降幅12.44%。 剔除2017年4季度收购NOATUM码头和泽布吕赫码头的影响，2018年上半年控股集装箱码头吞吐量同比增加93.30万标准箱，增幅 11.60%；码头及相关业务收入同比增加3.13亿元，增幅16.29%。

　　2、营业成本变动原因说明:                                                            总体情况2018年上半年本集团发生营业成本421.09亿元，同比增加24.93亿元,增幅6.29%；

　　集装箱航运及相关业务成本2018年上半年集装箱航运及相关业务成本404.48亿元，同比增加17.75亿元，增幅4.59%。平均单箱航运成本同比下降3.66%，剔除燃油费后的平均单箱航运成本同比下降6.76%。

　　码头及相关业务成本2018年上半年码头及相关业务成本21.63亿元，同比增加9.43亿元，增幅77.31%。剔除2017年4季度收购NOATUM码头和泽布吕赫码头的影响，2018年上半年码头及相关业务成本同比增加1.47亿元，增幅12.06%。成本增加主要是由于控股码头业务量的上升。

　　3、销售费用变动原因说明:                                                          2018年上半年销售费用0.21亿元，同比减少0.05亿元，降幅17.88%。

　　4、管理费用变动原因说明:                                                          2018年上半年管理费用20.12亿元，同比增加0.35亿元，增幅1.75%。剔除2017年4季度收购Noatum码头和泽布吕赫码头的影响，2018年上半年管理费用同比减少0.75亿元。

　　5、财务费用变动原因说明:

　　2018年上半年财务费用9.95亿元，同比增加0.46亿元，增幅4.88%。其中：2018年上半年利息支出11.34亿元，同比增加1.81亿元。这一方面由于2018年上半年平均带息负债余额同比有所增加；另一面由于与上年同期相比美元贷款利率有所上升。2018年上半年汇兑净收益0.12亿元，上年同期为汇兑净损失1.50亿元。美元兑人民币汇率在2018年上半年先抑后扬，本集团通过调整非本位币资产负债结构，特别是调整非本位币美元资产负债结构，获得汇兑收益0.12亿元，有效控制了汇率风险。

　　6、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:

　　2018年上半年经营活动现金净流入4.66亿元，同比减少现金净流入13.16亿元。

　　7、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:

　　2018年上半年投资活动产生的现金净流出74亿元，同比减少现金净流出8.89亿元。其中：购建集装箱船舶支出64.82亿元,；购买集装箱支出6.61亿元；码头建设项目等支出5.44亿元；投资支付的现金1.52亿元；取得投资收益收到的现金3.46亿元，主要为收到联营及合营单位的分利资金；收到其他与投资活动有关的现金1.23亿元。

　　8、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:

　　2018年上半年筹资活动产生的现金净流入为105.45亿元，上年同期为净流出6.33亿元。其中： 银行及非银行金融机构贷款资金净流入115.77亿元。 分配股利、利润和偿付利息支付的现金10亿元。

　　9、研发支出变动原因说明:

　　2018年上半年研发支出282.28万元，同比增加108.72万元，增幅62.64%。

　　主营业务情况及营运数据

　　A、    主营业务分行业情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　B、主营业务分地区情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　说明：

　　主营业务分地区仅列示收入。本集团集装箱船舶运输属于全球承运，公司的客户、起运地、目的地处于不同的国家和地区，因此难以分地区披露营业成本情况。

　　C、成本分行业情况表

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　D、业务板块运营数据

　　集装箱航运业务

　　2018年上半年完成集装箱重箱量1123.49万标准箱，同比增加123.72万标准箱，增幅12.37%。

　　截至2018年6月30日，集装箱船队自营船舶393艘，比年初增加33艘，增幅9.17%；自营船舶运力达204.28万标准箱，比年初增加22.37万标准箱，增幅12.30%。同时，持有19艘集装箱船舶订单，合计33.47万标准箱。

　　货运量（标准箱）

　　■

　　航线收入（人民币千元）

　　■

　　码头业务

　　码头吞吐量（标准箱）

　　■

　　注：

　　2017年上半年中远海控所属上海中海码头发展有限公司通过出售青岛前湾集装箱码头有限责任公司20%股权并追加现金的方式，增持青岛港国际股份有限公司16.82%的股权，使得青岛港国际有限公司成为本集团联营公司（参股码头）。2018年上半年本集团环渤海湾地区吞吐量中包含青岛港国际有限公司2018年1-6月完成的吞吐量9,380,000标准箱；2017年上半年仅包含本集团增持青岛港国际有限公司股权后，青岛港国际有限公司2017年5月-6月完成的吞吐量3,050,000标准箱。

　　（二）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），通知要求已执行新金融准则或新收入准则的企业应当按照企业会计准则和通知中相关要求编制财务报表。本集团因此自2018年半年报开始按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规定编制财务报表。

　　因执行财政部《通知》，中远海控对2018年半年报进行的报表项目列报调整，对中远海控2018年6月末总资产、总负债、净资产及2018年上半年利润总额、净利润、归属于母公司净利润均无影响。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：601919   证券简称：中远海控  公告编号：2018-061

　　中远海运控股股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年8月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司第五届董事会召集，受黄小文副董事长委托，由公司董事总经理王海民先生主持。会议采取现场及网络投票形式对提交本次股东大会审议的事项进行投票表决。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席6人，黄小文副董事长、冯波鸣董事、张炜董事、陈冬董事因另有公务安排未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事6人，出席4人，傅向阳监事会主席、郝文义监事因另有公务安排未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书郭华伟先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

　　4、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：中远海控关于注册发行中期票据和超短期融资券之议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：中远海控关于选举许立荣先生为公司第五届董事会执行董事之议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：中远海控关于修订《公司章程》之议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于与太平船务签署集装箱服务总协议并申请2018-2019年度关联交易上限之议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　上述第2项议案为普通决议案，已获得所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；第4项议案为普通决议案，涉及关联交易，关联股东太平船务有限公司直接/间接控制人及其关联人回避表决，已获得非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2 以上通过；第1项、第3项议案为特别决议案，已获得所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　5、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　律师：张小满、郭旭

　　2、律师鉴证结论意见：

　　本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　6、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　中远海运控股股份有限公司

　　2018年8月31日

　　股票简称：中远海控        股票代码：601919       公告编号：临2018-062

　　中远海运控股股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第五届董事会第十六次会议于2018年8月30日以现场及视频会议形式在上海市东大名路378号远洋大厦23楼会议室、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事10人，实际出席会议的董事10人（其中独立董事4人），会议收到黄小文副董事长、张炜董事、张松声独立董事的授权委托书，黄小文副董事长、张炜董事、张松声独立董事因其他公务安排，分别委托王海民董事总经理、陈冬董事、杨良宜独立董事出席会议并对本次会议审议的议案投票表决。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。受黄小文副董事长委托，会议由公司王海民董事总经理主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，并以逐项表决方式，全票通过了以下决议：

　　1、审议批准了《中远海控2018年半年度报告》（A股/H股）、《中远海控2018年半年度报告摘要》（A股）及《中远海控2018年中期业绩公告》（H股）。

　　公司同步通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露A 股二〇一八年半年度报告全文及摘要。

　　2、审议批准了关于中远海控财务报表列报会计政策变更之议案。详情请参阅《中远海控关于会计政策变更的公告》，公告编号：临2018-063）。

　　3、审议批准了关于选举许立荣先生为公司第五届董事会董事长之议案。详情请参阅《中远海控关于许立荣先生担任公司董事长的公告》，公告编号：临2018-064）。

　　特此公告。

　　三、上网公告附件

　　1、中远海控独立董事关于会计政策变更的独立意见

　　四、报备文件

　　1、公司第五届董事会第十六会议决议

　　2、中远海控董事及高管对公司2018年半度报告的确认意见

　　中远海运控股股份有限公司董事会

　　2018年8月30日

　　证券简称：中远海控        证券代码：601919       公告编号：临2018-063

　　中远海运控股股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●重要内容提示

　　中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、 “公司”）第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第八次会议通过决议，决定公司自2018年半年度报告起按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《通知》”）相关要求编制财务报表；因执行《通知》，中远海控对2018年半年度报告进行的报表项目列报调整，对中远海控2018年6月末总资产、总负债、净资产及2018年上半年利润总额、净利润、归属于母公司净利润均无影响。

　　●●

　　一、概述

　　2018年6月15日，财政部发布《通知》，要求已执行新金融准则或新收入准则的企业应当按照企业会计准则和《通知》中相关要求编制财务报表。

　　经公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，公司自2018年半年度报告起按照《通知》相关要求编制财务报表。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　●因执行《通知》需要调整的报表项目：

　　（一）资产负债表

　　1、因执行新金融工具准则和新收入准则新增的报表项目

　　新增“交易性金融资产”行项目，反映资产负债表日企业分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以及企业持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的期末账面价值。新增“债权投资”行项目，反映资产负债表日企业以摊余成本计量的长期债权投资的期末账面价值。新增“其他债权投资”行项目，反映资产负债表日企业分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资的期末账面价值。新增“其他权益工具投资”行项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。新增“交易性金融负债”行项目，反映资产负债表日企业承担的交易性金融负债，以及企业持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的期末账面价值。新增“合同资产”和“合同负债”行项目，按照《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）的相关规定根据本企业履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

　　2、其他列报项目修订

　　“应收票据”和“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”行项目列报。“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”行项目列报。“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”行项目列报。“应付票据”和“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”行项目列报。“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”行项目列报。“专项应付款”行项目归至“长期应付款”行项目列报。

　　（二）利润表

　　1、因执行新金融工具准则和新收入准则新增的报表项目

　　新增 “信用减值损失”行项目，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（2017年修订）的要求计提的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失。新增“净敞口套期收益”行项目，反映净敞口套期下被套期项目累计公允价值变动转入当期损益的金额或现金流量套期储备转入当期损益的金额。新增“其他权益工具投资公允价值变动”行项目，反映企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资发生的公允价值变动。新增“企业自身信用风险公允价值变动”行项目，反映企业指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由企业自身信用风险变动引起的公允价值变动而计入其他综合收益的金额。新增“其他债权投资公允价值变动”行项目，反映企业分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资发生的公允价值变动。新增“金融资产重分类计入其他综合收益的金额”行项目，反映企业将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产时，计入其他综合收益的原账面价值与公允价值之间的差额。新增“其他债权投资信用减值准备”行项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（2017年修订）第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的损失准备。新增“现金流量套期储备”行项目，反映企业套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分。

　　2、其他报表列报项目修订

　　将“管理费用”科目下的“研发费用”作为一级科目单独列报。

　　（三）所有者权益变动表

　　因执行新金融工具准则，新增“其他综合收益结转留存收益”行项目，主要反映：（1）企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额；（2）企业指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债终止确认时，之前由企业自身信用风险变动引起而计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额等。

　　●执行《通知》时间

　　企业财务报表列报能够与企业执行财政部前期出台的新金融工具准则和新收入准则相配套，这是财政部本次报表项目修订的重要目的。中远海控作为A+H股上市公司已从2018年1月1日起执行修订后的金融工具准则和收入准则；《通知》在2018年6月15日下发。考虑以上情况，中远海控从2018年半年度报告起按照《通知》的相关要求编制财务报表。

　　●执行会计政策变更对中远海控2018年半年度报告的影响

　　因执行《通知》，中远海控对2018年半年度报告进行的报表项目列报调整，对中远海控2018年6月末总资产、总负债、净资产及2018年上半年利润总额、净利润、归属于母公司净利润均无影响。

　　执行本次报表列报调整对公司2018年半年度报告具体报表项目及金额的影响见下表：

　　■

　　三、董事会的相关说明

　　公司董事会认为，为符合国家统一的会计制度规定，客观、公允地反映中远海控的财务状况和经营成果，同意中远海控从2018年半年度报告起按照国家财政部《通知》的相关要求编制财务报表。

　　四、独立董事、监事会的结论性意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：

　　1、公司董事会审议本次相关会计政策变更事项，其审议程序符合有关法律法规及本公司《章程》的规定；

　　2、本次相关会计政策变更，是为符合国家统一的会计制度规定，客观、公允地反映中远海控的财务状况和经营成果，没有损害公司和中小股东利益；

　　3、经审慎判断，同意公司本次会计政策变更。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为，为符合国家统一的会计制度规定，客观、公允地反映中远海控的财务状况和经营成果，同意中远海控从2018年半年度报告起按照国家财政部《通知》的相关要求编制财务报表。

　　特此公告。

　　中远海运控股股份有限公司董事会

　　二○一八年八月三十日

　　股票简称：中远海控        股票代码：601919       公告编号：临2018-064

　　中远海运控股股份有限公司

　　关于许立荣先生担任公司董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）董事会欣然宣布，经公司第五届董事会第十六次会议审议一致通过，选举执行董事许立荣先生担任公司第五届董事会董事长，即日生效。

　　有关公司2018年第二次临时股东大会审议通过许立荣先生担任公司第五届董事会执行董事及第五届董事会第十六次会议决议情况，详情请参阅公司同步通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-061）及《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临2018-062）。

　　许立荣先生简历后附。

　　特此公告。

　　附：许立荣先生简历

　　许立荣先生，61岁，2016年1月起任本公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司董事长、党组书记；2018年8月起任本公司第五届董事会执行董事、董事长，本公司附属公司东方海外（国际）有限公司（“东方海外国际”）董事会主席兼执行董事及执行委员会、提名委员会主席，及东方海外国际附属公司东方海外货柜航运有限公司董事、董事会主席及执行委员会委员。1975年3月参加工作，历任上海远洋运输公司船舶管理一处副处长、总经理助理、副总经理、总经理，上远货运公司副经理、经理兼党委书记，上海航运交易所总裁、党委书记，中远集装箱运输有限公司总经理、党委委员、党委副书记，中国远洋控股股份有限公司（本公司）副总经理、党委委员、副书记，中国远洋运输（集团）总公司（本公司控股股东）副总裁、工会主席、党组成员，中国海运（集团）总公司董事、总经理、党组成员，中国海运（集团）总公司董事长、党组书记。许立荣先生取得上海海事大学工商管理硕士学位，高级工程师。

　　中远海运控股股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月三十日

　　股票简称：中远海控        股票代码：601919       公告编号：临2018- 065

　　中远海运控股股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第五届监事会第八次会议于2018年8月30日在上海东大名路378号远洋大厦23楼会议室召开召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位监事审阅。公司六名监事应参加本次会议并表决，其中郝文义监事因其他公务安排，授权委托公司监事钱卫忠先生出席会议并对本次会议审议的议案投票表决，实际六名监事参加表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经表决，本次会议一致通过了如下决议：

　　（一）审议批准了《中远海控2018年半年度报告》（A股/H股）、《中远海控2018年半年度报告摘要》（A股）及《中远海控2018年中期业绩公告》（H股）。

　　监事会认为：

　　1．公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2. 公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3. 未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（二）审议批准了关于中远海控财务报表列报会计政策变更之议案。

　　详情请参阅《中远海控关于会计政策变更的公告》，公告编号：临2018-063）。

　　特此公告。

　　三、报备文件

　　1、公司第五届监事会第八次会议决议。

　　中远海运控股股份有限公司监事会

　　2018年8月30日

　　公司代码：601919                      　　　　　　　　　　公司简称：中远海控

　　中远海运控股股份有限公司