证券代码：000797         证券简称：中国武夷         公告编号：2018-117

　　债券代码：112301         债券简称：15中武债

　　中国武夷实业股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

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　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　是

　　土木工程建筑业

　　2018年上半年，公司董事会以“全面深化改革，提升治理水平，实现高质量发展”为目标，继续弘扬“艰苦创业，开拓进取”的企业精神，在做大房地产开发和建筑工程承包业务的同时，尝试进入建筑工业化、建材超市和电商等新领域。公司通过业务转型升级，整合业务板块，竭力壮大地产、施工和国际贸易业务。报告期内，公司治理进一步完善，股东大会和董事会决策顺畅。经营层按照精总部、强二级的方针，逐步理顺公司总部和各板块公司职责边界，重点加强管控能力，强激励硬约束，提升经营团队干事、创业的热情，打造股东、公司、经营层和员工的多赢局面。

　　（1）报告期市场环境分析

　　上半年，国内对房地产市场的调控力度不放松，行业资金依然紧张，“因城施策”定向调控影响显现，区域市场分化明显，一二线城市市场开始回暖，三四线城市增速有所下降。国家统计局有关资料显示，2018年1-6月份，全国房地产开发投资5.55万亿元，同比名义增长9.7%，增速比1-5月份回落0.5个百分点。其中，住宅投资3.9万亿元，增长13.6%，增速回落0.6个百分点。1-6月份，商品房销售面积7.71亿平方米，同比增长3.3%，增速比1-5月份提高0.4个百分点。其中，住宅销售面积增长3.2%，办公楼销售面积下降6.1%，商业营业用房销售面积增长2.4%。商品房销售额6.69万亿元，增长13.2%，增速提高1.4个百分点。其中，住宅销售额增长14.8%，办公楼销售额下降3.2%，商业营业用房销售额增长5.7%。公司认为随着国内城市化进程加快，居住升级需求依然强劲，必将稳步推进房地产行业健康发展。公司将顺应大势，继续做好待建和在建房地产项目开发，着力提升楼盘和服务品质，加大存量商品房的销售，积极回笼资金，防范市场风险。

　　从国际形势看,上半年国际原油价格震荡上扬，世界经济复苏但增长乏力，随着中美贸易摩擦升级，又对世界经济发展前景增添了变数。我国“一带一路”倡议持续凝聚国际合作共识，形成良好的发展氛围，但工程建设领域市场准入条件放宽，市场竞争日益加剧。肯尼亚、赤道几内亚等国受财政收入影响，不同程度地放慢了投资建设步伐，对公司进一步拓展国际工程承包业务的影响有待观察。

　　（2）报告期公司经营情况

　　报告期内，公司实现营业总收入10.31亿元，同比增长9.84%；实现利润总额1.02亿元，同比下降11.59%；实现归属于母公司所有者的净利润0.80亿元，同比增长46.92%。公司本期出售香港北帝街项目的地铺及阁楼实现净利润约6,500万元，是本期主要利润来源。

　　1)房地产开发业务

　　2018年上半年实现房地产业务营业收入3.12亿元，较上年同期下降25.39%，完成年度计划的10.95%；结转建筑面积约1.67万㎡；本期毛利率57.40%，比上年同期增长14.35个百分点，主要是香港北帝街项目是公司早期开发的项目，成本较低。新开工面积13.15万㎡，完成年度计划14.29%。

　　2)国际工程承包业务

　　2018年上半年实现国际工程承包业务营业收入6.73亿元，较上年同期增长40.13%；毛利率6.38%，较上年同期下降11.61个百分点，主要是随着国别准入政策的放开，国际工程承包业务竞争加剧，利润率下降，以及埃塞俄比亚、坦桑尼亚、乌干达等新开拓市场的项目毛利率较低，个别项目亏损所致。28个在建项目共完成施工产值8.14亿元，完成年度计划的40.69%。其中：肯尼亚16个，完成施工产值4.40亿元；埃塞俄比亚5个，完成施工产值2.21亿元；乌干达3个，完成施工产值0.62亿元。

　　3)重点工作

　　A、抓销售，降低库存。上半年，预售或销售商品房9.97万㎡，实现签约金额8.46亿元，其中：香港销售约0.84亿元、国内一线城市销售约1.38亿元、三线城市销售3.58亿元、四线以上城市2.66亿元。报告期消化商品房库存9.34万㎡，其中香港672㎡、一线城市0.82万㎡、三线城市4.90万㎡、四线以上城市3.55万㎡。

　　B、促管理，深耕专业。公司推进管理改革创新，围绕业务板块，走专业化发展道路，推动项目加强管理，最终实现效率和效益双提升；合理设置人、财、物管理权限，进行资源整合，强化激励措施，调动经营层和员工积极性；通过梳理总部和板块公司职责边界，明晰权限和责任，破除发展瓶颈；重点加强计划、工程、营销等核心业务，完善专业化、精细化管理机制，提升项目运营效率；建立风险监控机制，加强合同风险管理，防范汇率风险，加强财务监控和事后审计监督，提升集团管控能力；利用国有控股上市公司优势，运用内外部资源，建立资金平台，保障项目运营资金需求，提高资金使用效率，实现资源优化配置。

　　C、多元化，跨国经营。以国家“一带一路”倡议为契机，公司继续巩固国际市场，立足传统的国际工程承包业务，尝试与央企或国际知名企业以联合体方式承揽PPP项目；肯尼亚建筑工业化基地建成投产，公司积极参加装配式建筑项目投标，充分利用建筑工业化基地和设备为现有施工项目供应构件和半成品，并不断扩大对外销售份额；2018年5月，子公司中武(福建)跨境电子商务有限责任公司首个境外线下实体店“中武电商肯尼亚内罗毕建材家装卖场”正式投入试营业，下一步将利用中国（福建）自由贸易试验区优势推动国际贸易业务做强做大；公司在肯尼亚中国－肯尼亚(东非)经贸合作区计划投资6.02亿元建设中国海丝路肯尼亚蒙巴萨武夷工业园，目前正在推进约2,386亩用地的规划设计和招商引资。上半年，公司新中标国际工程项目5个，合同金额17.44亿元，完成年度计划的43.6%，其中：乌干达93公里的Buhimba-Nalweyo-Bulamagi and Bulamagi-Igayaza-Kakumiro道路设计施工总承包项目8.67亿元、埃塞俄比亚建筑面积7.2万㎡的阿姆哈拉信用与储蓄股份公司综合楼5.02亿元。

　　4）主要房地产项目情况

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　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期新设子公司3家，分别是诏安武夷绿洲房地产开发有限公司、中武电商（肯尼亚）有限公司和中国武夷实业（香港）有限公司。

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2018年8月30日

　　证券代码：000797             证券简称：中国武夷            公告编号：2018-114

　　债券代码：112301             债券简称：15中武债

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第六届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2018年8月15日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2018年8月28日在公司大会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

　　一、《关于以联合体方式参加乌干达坎帕拉至金贾高速公路PPP项目投标资格预审的议案》

　　（一）同意公司与中国建筑股份有限公司、韩国SK工程建设公司及韩国道路公社组成联营体参与该项目资格预审。资格预审通过后，公司如果参加该项目投标，应重新提交董事会审议；

　　（二）同意中国建筑股份有限公司为联营体的领导方，指定来自中国建筑股份有限公司的张瑞平先生为此次联营体的委托代理人；

　　（三）同意公司董事长林增忠先生任命吴开冰先生为中国武夷实业股份有限公司的委托代理人；

　　（四）同意吴开冰先生作为公司的委托代理人，在回应关于设计、建造、融资、运营和移交乌干达坎帕拉至金甲高速公路PPP项目相关事宜，包括资格预审、投标阶段过程中谈判、考虑、解决、批准、签署、执行、交付和发布所有相关的协议、文件和说明等。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　二、《关于中国武夷（菲律宾）公司变更注册投资额的议案》

　　中国武夷（菲律宾）公司是中国武夷于2003年在菲律宾注册的分公司，获得的施工资质是AAA类大B级，目前注册投资额为20万美元（折1,363,326元，当前汇率0.1467美元/元）。

　　2017年11月菲律宾工贸部建管局承包商资格认证委员会（PCAB）修改了承包商资质认定规定，从2018年7月1日起持有AAA类资质的境外分支机构注册投资额从9,000万比索大幅提升为1.8亿比索。根据上述规定，中国武夷（菲律宾）公司注册投资额变更为1.8亿比索（折22,963,870元，当前汇率7.8384比索/元）。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　三、《关于向浙江稠州商业银行股份有限公司融资的议案》

　　公司向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行（支行）申请融资最高本金余额折合人民币（大写）陆亿元（含）以内，其中敞口余额折合人民币（大写）伍亿元（含）以内。此项融资包括但不限于以下信用业务：本外币借款、承兑、贴现、贸易融资、保函、贷款承诺等。

　　由公司提供全额保证金担保或全额存单质押的融资业务不受上述额度限制。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　四、《2018年半年度报告》及其摘要

　　详见公司同日在巨潮网披露的编号2018-116、117号公告。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　五、《关于向中国银行股份有限公司福建省分行融资的议案》

　　公司向中国银行股份有限公司福建省分行及其分支机构（下称授信银行）融资，具体内容如下：

　　(一)董事会同意公司在2018年8月23日至2019年 8月22日期间内与授信银行签订授信额度协议及/或其他融资合同，向授信银行融资。融资的本金金额（余额）最高不超过（币别：人民币或等值外币）120,000万元。上述币种仅仅是一种计量单位，公司可以以其他货币形式使用。货币的折算，按授信银行适用的方法或规定办理。

　　(二)上述融资，公司可用于向授信银行叙做(包括但不限于) 借款、开立银行承兑汇票、贸易融资、保函、承兑汇票贴现、保理、商业发票贴现及其他授信品种。具体授信品种由公司与授信银行协商确定，不必另行经董事会同意或批准。

　　(三)董事会同时同意公司与授信银行签订授信额度协议项下的各单项授信合同、授信额度协议（包括其项下的各单项授信合同）及/或其他融资合同的变更、补充协议。

　　(四)上述授信额度协议项下授信额度的使用期限及其延期或展期、授信额度协议项下各单项授信的融资期限及其延期或展期、授信额度的循环使用或调剂使用、其他融资合同项下的融资期限及其延期或展期、借新还旧（债务转化）或债务重组、利息和费用等条件由公司与授信银行协商确定，不必另行经董事会同意或批准。

　　(五)董事会同意公司将可以用于抵押或质押的公司资产或财产抵押及/或质押给授信银行，以担保公司对授信银行的债务的优先偿还。

　　(六)公司的法定代表人或其授权的人代表公司全权办理该融资和担保事宜，其与授信银行签署的融资合同（协议）、担保(保证或抵押或质押等)合同和一切与融资和担保有关的文件(包括该等文件的变更、补充协议)，公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。

　　必要时，公司法定代表人或其授权的人有权委托或转委托他人履行其职责。受托或受转托的人的行为视为公司法定代表人的行为，其法律后果和法律责任由公司承担。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2018年8月30日