证券代码：000504             证券简称：南华生物             公告编号：2018-049

　　南华生物医药股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事、监事、高级管理人员对本半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无异议，所有董事均已出席了审议本半年度报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，公司主要从事“生物医药”和“节能环保”两个板块的业务。报告期内，公司“生物医药”板块业务实现营业收入2202.58万元，比上年同期增加1133.22%；公司“节能环保”板块业务实现营业收入1397.72万元，比上年同期增加12.64%。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期新增子公司湖南远泰生物技术有限公司和湖南南华爱世普林生物技术有限公司存货采用先进先出法。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期合并报表范围增加3家新收购子公司，湖南远泰生物技术有限公司、PROMAB BIOTECHNOLOGIES INC和湖南南华爱世普林生物技术有限公司。

　　证券代码：000504         证券简称：南华生物      公告编号：2018-047

　　南华生物医药股份有限公司

　　第十届董事会第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次临时会议定于2018年8月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年8月28日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会议案审议情况

　　2018年半年度报告全文及2018年半年度报告摘要

　　会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2018年半年度报告全文及2018年半年度报告摘要》。

　　本议案的详细内容请见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并盖章的董事会决议。

　　特此公告。

　　南华生物医药股份有限公司董事会

　　2018年8月31日

　　证券代码：000504         证券简称：南华生物      公告编号：2018-048

　　南华生物医药股份有限公司

　　第十届监事会第二次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次临时会议通知已于2018年8月28日以邮件和传真方式送达公司全体监事。会议定于2018年8月30日以通讯形式召开。会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会议案审议情况

　　2018年半年度报告全文及2018年半年度报告摘要

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2018年半年度报告全文及2018年半年度报告摘要》。

　　详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并盖章的监事会决议。

　　特此公告。

　　南华生物医药股份有限公司监事会

　　2018年8月31日

　　南华生物医药股份有限公司独立董事

　　关于2018年上半年度控股股东及其他关联方

　　占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，作为南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司2018年上半年度控股股东及其他关联方占用资金情况发表如下专项说明和独立意见。

　　一、专项说明

　　根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《公司章程》等相关规定，我们对2018年上半年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查。经核查，我们认为：

　　1、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形；

　　2、报告期内公司未发生对外担保事项。

　　二、独立意见

　　1、公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文件规定，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。

　　2、公司不存在为控股子公司、公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保的情形；也不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的担保事项。

　　南华生物医药股份有限公司独立董事

　　徐仁和   醋卫华    施哲

　　2018年8月30日

　　南华生物医药股份有限公司监事会

　　关于2018年半年度报告的专项审核意见

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特出具此专项审核意见。

　　南华生物医药股份有限公司监事会

　　2018年8月30日