一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　截至本报告公告日，控股股东上海申达（集团）有限公司累计被司法冻结5,067,100股股份，详见公司2016年11月15日、2017年2月21日于《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2016-046号、2017-006号公告。

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2018年上半年，中国经济运行基本平稳，但消费增速持续下滑，对实体经济的拖累日益显现，致使企业经营活力下降，被迫加杠杆。尽管全球经济正在复苏，但贸易保护主义进一步强化，使得政治经济环境变得异常错综复杂。年初迄今，两大因素直接影响公司相关业务的毛利率水平：一是美元对人民币汇率呈现“U型反转”走势，短期内汇率的急剧变化对外贸企业的收入和利润都产生了负面影响；二是国际原油价格上涨幅度超过20%，直接影响化纤原材料的采购价格，而成本上升的压力难以在短期内全部传递至下游企业，公司相关业务面临空前的挑战。

　　2018年上半年度公司营业收入、营业利润和归属于上市公司股东的净利润的有关数据如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　公司2018年上半年度各板块主营业务收入及利润总额情况如下表：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　公司各业务板块的主营业务收入（抵消前）、主营业务成本（抵消前）、毛利率情况如下：

　　■

　　得益于汽车内饰业务扩张和国际化战略的提前布局，报告期内，公司总体营业收入、利润、净利润等业绩指标均大幅上升。报告期内，持股70%的汽车软饰业务核心企业Auria公司实现主营业务收入37.36亿元，利润总额6,244.06万元；持股35%股权的汽车硬饰业务核心企业NYX公司相应的投资收益为5,504.21万元。此外，这些汽车内饰业务相关企业正在积极寻求境内外的业务协同，目前公司境内新纺联和汽车地毯总厂已与境外NYX公司建立业务协作，通过NYX在美国的客户资源，推介公司的汽车内饰面料产品，发挥汽车内饰面料与NYX的注塑件产品相结合的优势，已经针对多个车型的产品进行试样。

　　纺织新材料业务在报告期内承受了原材料价格上涨和主要生产线停产整修的双重压力，核心企业申达科宝实现主营业务收入8,756.92万元，同比下跌10.22%，利润总额612.94万元，同比上升7.13%。该企业于创立之初引进的德国二辊热熔压延生产线使用至今已超设计寿命，报告期内因对主要部件压延棍进行更换而停产两个月，导致产量下降，收入同比下降。但申达科宝及时调整销售策略，增加高端产品的比例，提高产品附加值，避免与国内厂商的进行低价竞争；同时严控成本、提高产品制成率，在销量下降的情况下，实现了盈利增长。

　　对于进出口贸易业务而言，报告期内，全球传统时尚零售业整体低迷，电商的迅猛发展对市场形成冲击，传统服装零售商关店和破产风潮此起彼伏，加上“美国优先”新政的影响，部分美国客户转向本土供应商采购，造成客户流失。另一方面，国内原材料和人工成本上升，进出口贸易行业竞争愈发激烈、利润微薄，处于夹心层的进出口贸易企业利润空间被挤压殆尽；加之受到汇率波动影响，公司该项业务报告期整体亏损。这也迫使我们不得不加速向供应链服务商转型，寻求经营模式的升级，并且通过向东南亚等地区转移，以缓解成本和环保的压力。随着公司推行全球采购策略，逐步降低成本，进出口贸易业务经营状况有望逐渐改善。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　公司名称 上海申达股份有限公司

　　法定代表人 姚明华

　　日期 2018年8月29日

　　证券代码：600626         证券简称：申达股份        公告编号：2018-029

　　上海申达股份有限公司

　　第九届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2018年8月17日以电子邮件方式发出第九届董事会第十六次会议通知，会议于2018年8月29日在上海以现场方式召开。本次会议应参会表决董事9人，实际参会表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）2018年半年度总经理工作报告

　　主要内容：报告对2018年半年度公司经济指标完成情况、各板块业务经营作了深入分析。报告同时明确了公司2018年下半年度各板块重点工作内容。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（二）2018年半年度报告及摘要

　　主要内容：公司2018年半年度报告全文刊载于上海证券交易所网站，摘要同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（三）关于拟变更公司注册地址的议案

　　主要内容：详见公司2018年8月31日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站刊载的《申达股份关于拟变更注册地址的公告》（公告编号：2018-030）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（四）关于拟修订《公司章程》的议案

　　主要内容：详见公司2018年8月31日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站刊载的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-031）。修订后的《公司章程（草案）》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（五）关于拟建汽车纺织内饰及声学技术研发中心的议案

　　主要内容：详见公司2018年8月31日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于建设汽车纺织内饰及声学技术研发中心的公告》（公告编号：2018-032）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（六）关于拟向上海纺织（集团）有限公司借款暨关联交易的议案

　　主要内容：详见公司2018年8月31日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于拟向上海纺织（集团）有限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-033）。该议案关联董事汤春方、蔡佩民回避表决。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　（七）关于拟转让上海第六棉纺织厂有限公司100%权益的议案

　　主要内容：详见公司2018年8月31日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于拟转让上海第六棉纺织厂有限公司100%权益的公告》（公告编号：2018-034）。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（八）关于拟转让上海第三制线厂有限公司100%权益的议案

　　主要内容：详见公司2018年8月31日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于转让上海第三制线厂有限公司100%权益的公告》（公告编号：2018-035）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（九）关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案

　　主要内容：详见公司2018年8月31日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-036）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2018年8月31日

　　证券代码：600626          证券简称：申达股份         公告编号：2018-030

　　上海申达股份有限公司

　　关于拟变更注册地址的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”） 于2018年8月29日召开公司第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》，公司拟将原注册地址“中国上海市浦东新区洪山路176号118室”变更为“中国上海市浦东新区耀华路251号一栋一层”。本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

　　本次变更注册地址涉及《公司章程》拟修订条款的内容，请详见公司2018年8月31日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站刊载的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-031）。

　　本次变更注册地址属于公司经营过程中的正常事项，对公司生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力无不利影响。

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2018年8月31日

　　证券代码：600626          证券简称：申达股份         公告编号：2018-031

　　上海申达股份有限公司

　　关于拟修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”） 于2018年8月29日召开公司第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据有关规定修订《上海申达股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

　　根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、上海市《关于本市在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等文件要求以及公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。现将有关内容公告如下：

　　■

　　修订后的《公司章程（草案）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2018年8月31日

　　证券代码：600626         证券简称：申达股份          公告编号：2018-032

　　上海申达股份有限公司关于建设汽车纺织内饰及声学技术研发中心的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、项目概述

　　为抓住科技创新战略机遇、提升市场竞争力，上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）拟投资人民币1.57亿元，建设 “汽车纺织内饰及声学技术研发中心”（以下简称“研发中心”）。

　　二、项目背景

　　经过全国布局、海外并购等一系列的战略实施，公司汽车内饰业务板块已步入一个崭新的发展阶段。2018年上半年度，公司该板块收入规模达50.59亿元；从业务布局上看，公司已从一个区域供应商发展成为全球供应商，初步实现国际化经营。

　　公司下属控股子公司Auria Solutions Limited（以下简称“Auria公司”）于欧洲和北美拥有四家工程技术中心，但境内则缺乏统一、专业的研发中心。随着汽车产业发展趋势，供应商具备全球一体化的研发体系和完备的开发能力，将在争取全球化项目、多个零件打包项目中逐显竞争优势。

　　建立公司汽车内饰业务板块统一、专业的研发中心，有利公司境内相关业务企业的研发能力整合，便于加强境内外技术中心间的交流、合作与协同；在产品设计、模具开发、材料开发、工艺开发和检测等多项研发内容上可降低对外部资源的依赖，有效控制成本、增强自主性。

　　三、项目主要内容

　　本项目预计总投资额约1.57亿元。拟于上海市嘉定区安亭镇上海国际汽车城零部件配套工业园区内，租用厂房7,000平方米。建设内容包括厂房改造和公用设施建设，声学、产品试制、物测、材料等实验室的设备和配套投入。

　　四、项目实施对公司的影响

　　研发中心建设完成后，公司汽车内饰业务板块将形成北美、欧洲、中国的工程技术中心相互支持、相互补充的全球化、一体化技术创新开发体系，可以有效支撑全球化项目的同步开发，并为下属汽车内饰及声学元件相关企业提供各类技术服务支持；也可对外承接整车厂或其他配套企业委托的检测服务。

　　研发中心建设完成后，可有效支撑公司下属企业的市场拓展和新项目争取，尤其是在全球同步开发项目、多个零件打包项目、需要前期开发就介入的项目的竞标中，建立领先的竞争优势，拓展市场空间。

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2018年8月31日

　　证券代码：600626          证券简称：申达股份         公告编号：2018-033

　　上海申达股份有限公司

　　关于拟向上海纺织（集团）有限公司借款暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）拟向上海纺织（集团）有限公司（以下简称“纺织集团”）筹借人民币1.57亿元投资建设汽车纺织内饰及声学技术研发中心。

　　●截至本公告日，过去12个月内，本公司未与同一关联人发生除日常关联交易外的关联交易，也未与不同关联人进行与本次关联交易同样类别的交易。

　　●本次交易不存在重大法律障碍和交易风险。

　　●本次交易尚需提交申达股份股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　申达股份为提高及完善公司汽车软饰件业务的全球研发布局，加强技术创新实力，提升市场竞争力，拟投资建设汽车纺织内饰及声学技术研发中心。上述内容请详见公司2018年8月31日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于建设汽车纺织内饰及声学技术研发中心的公告》（公告编号：2018-032）。

　　上述建设项目的投资总额约为人民币1.57亿元，公司拟向纺织集团筹借项目资金，借款利率不高于银行同期贷款利率。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次交易对方上海纺织（集团）有限公司是本公司控股股东上海申达（集团）有限公司的控股股东。本次交易构成关联交易。

　　至本次关联交易为止，公司在过去12个月内，未与同一关联人发生除日常关联交易外的关联交易，也未与不同关联人进行与本次关联交易同样类别的交易。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　本次交易对方纺织集团是本公司的控股股东上海申达（集团）有限公司的控股股东（如下图），符合上海证券交易所《股票上市规则》规定的关联关系情形。

　　■

　　（二）关联人基本情况

　　（1）上海纺织（集团）有限公司

　　■

　　（2）上海申达（集团）有限公司

　　■

　　三、关联交易的主要内容和履约安排

　　本次关联交易的协议尚未签署，公司将在相关协议签署后按规定履行信息披露义务。

　　四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　公司此次向纺织集团筹借的资金将投入公司汽车纺织内饰及声学技术研发中心的建设项目；借款利率不高于银行同期贷款利率。

　　此次关联交易不存在控股股东侵占公司利益及损害公司及中小股东利益的情况，不影响公司独立性。

　　五、该关联交易应当履行的审议程序

　　（一）董事会审议程序

　　2018年8月29日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟向上海纺织（集团）有限公司借款暨关联交易的议案》，其中7位非关联董事一致表决通过上述议案，并提请股东大会授权公司董事长或总经理与纺织集团商议、签署具体借款协议。

　　（二）独立董事发表的事前认可意见

　　公司拟向上海纺织（集团）有限公司筹借资金，建设汽车纺织内饰及声学技术研发中心。此项交易构成公司与关联法人的关联交易，需董事会、股东大会审议；我们认为，此项交易能降低公司融资成本和融资风险，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　据此，全体独立董事同意将以上事项相关议案提交董事会审议。

　　（三）独立董事发表的独立意见

　　董事会审议本次关联交易议案时，独立董事发表独立意见如下：

　　公司董事会在审议《关于拟向上海纺织（集团）有限公司借款暨关联交易的议案》时，执行了关联董事回避表决制度，审议符合《公司章程》、《上市规则》和其他规定的要求；本次关联交易符合公司实际需要，可降低公司融资成本和融资风险，不存在损害公司及股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司经营发展的需要和全体股东的一致利益。

　　五、上网公告附件

　　（一）独立董事发表的事前认可意见

　　（二）独立董事发表的独立董事意见

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2018年8月31日

　　证券代码：600626         证券简称：申达股份          公告编号：2018-034

　　上海申达股份有限公司

　　关于拟转让上海第六棉纺织厂有限

　　公司100%权益的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟通过上海联合产权交易所以不低于经国资备案的评估值，公开挂牌转让持有的上海第六棉纺织厂有限公司100%权益。截至基准日2018年6月30日，上述权益的评估值为88,579.60万元。

　　●本次交易转让标的的评估结果需经国资备案

　　●本次交易尚未构成关联交易

　　●本次交易未构成重大资产重组

　　●交易实施不存在重大法律障碍

　　●该事项尚需提交申达股份股东大会审议。

　　一、交易概述

　　（一）上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 拟通过上海联合产权交易所以不低于经国资备案的评估值，公开挂牌转让持有的上海第六棉纺织厂有限公司（以下简称“六棉厂有限公司”）100%权益。截至基准日2018年6月30日，上述权益经审计的账面价值为10,912.78万元，评估价值为88,579.60万元（尚待国资备案），评估增值77,666.82万元，评估增值率为711.71%。

　　（二）公司于2018年8月29日召开第九届董事会第十六次会议，会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于拟转让上海第六棉纺织厂有限公司100%权益的议案》，并提请公司股东大会授权公司董事长或总经理办理相关权益转让事项和签署相关文件。

　　公司独立董事认为：公司董事会审议该项议案的程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定的要求。本次权益转让的交易定价体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司实际需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　（三）该事项尚需提交申达股份股东大会审议。

　　二、交易对方情况介绍

　　公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让六棉厂有限公司100%权益，交易对方目前尚无法确定。公司将在交易完成后按规定履行信息披露义务。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　1、本次交易标的为：上海第六棉纺织厂有限公司100%权益。

　　2、本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　3、主要股东及持股比例：本公司持有100%权益。

　　4、主营业务：纺纱织布服装，建材，普通机械。

　　5、注册资本：3,574.00万元人民币整。

　　6、成立时间：1990年3月30日。

　　7、注册地点：上海市普陀区曹杨路930号20幢B301室

　　8、经具有从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，六棉厂有限公司一年又一期的主要财务指标如下：

　　（单位：元）

　　■

　　（二）交易标的评估情况

　　经具有从事证券、期货业务资格的银信资产评估有限公司采用资产基础法和收益法进行评估。截止评估基准日，上海第六棉纺织厂有限公司已停产多年。目前将空置土地厂房对外租赁给上海联家超市有限公司（家乐福），考虑到收益法对该自持房地产租赁收益进行未来收益预测有较多的假设和人为估计，准确性相对较差，故本次评估不采用收益法结果。最终采用资产基础法结果作为评估结论。

　　六棉厂有限公司评估基准日2018年6月30日的流动资产、非流动资产、资产总额、流动负债、负债总额、所有者权益的账面价值、评估价值、评估增值、评估增值率的情况如下：

　　（单位：万元）

　　■

　　公司持有六棉厂有限公司100%权益所对应的评估值为88,579.60万元（尚待国资备案）。

　　（三）交易标的定价情况及公平合理性分析

　　公司拟通过上海联合产权交易所以不低于经国资备案的评估价值，公开挂牌转让六棉厂有限公司100%权益。本次交易遵循公开、公平、公正的市场原则，通过不低于评估值挂牌转让，体现了交易价格的公允性。

　　四、交易合同的主要内容

　　本次交易拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让，交易合同尚未签署。

　　五、涉及转让标的的其他事项

　　本次交易不涉及人员安置问题。

　　六、转让标的权益的目的和对公司的影响

　　本次出让标的权益系公司产业结构调整之需。经初步测算，若六棉厂有限公司权益转让的成交价格为88,579.60万元，预计本次权益转让的净利润约为58,000万元（上述数据未经审计，对公司净利润影响额以会计师事务所审计数据为准）。

　　公司转让六棉厂有限公司100%权益后，六棉厂有限公司将不再是公司合并报表范围内的企业。公司不存在为六棉厂有限公司提供担保、委托六棉厂有限公司理财、及其占用公司资金等方面的情况。

　　七、上网公告附件

　　（一）经独立董事签字确认的独立董事意见

　　（二）审计报告

　　（三）评估报告

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2018年8月31日

　　证券代码：600626         证券简称：申达股份          公告编号：2018-035

　　上海申达股份有限公司

　　关于转让上海第三制线厂有限公司100%权益的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司决定通过上海联合产权交易所以不低于经国资备案的评估值，公开挂牌转让持有的上海第三制线厂有限公司100%权益。截至基准日2018年7月31日，上述权益的预评估值约为1.37亿元。

　　●本次交易转让标的尚待评估机构对其进行正式评估、评估结果需经国资备案

　　●本次交易尚未构成关联交易

　　●本次交易未构成重大资产重组

　　●交易实施不存在重大法律障碍

　　一、交易概述

　　（一）上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 拟通过上海联合产权交易所以不低于经国资备案的评估值，公开挂牌转让持有的上海第三制线厂有限公司（以下简称“三线厂有限公司”）100%权益。截至基准日2018年7月31日，上述权益经审计的账面价值为3,199.45万元，预评估值约为1.37亿元。本次交易转让标的尚待评估机构对其进行正式评估、评估结果需经国资备案。

　　（二）公司于2018年8月29日召开第九届董事会第十六次会议，会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于拟转让上海第三制线厂有限公司100%权益的议案》，同意授权公司董事长或总经理办理相关权益转让事项和签署相关文件。

　　公司独立董事认为：公司董事会审议该项议案的程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定的要求。本次权益转让的交易定价体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司实际需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　二、交易对方情况介绍

　　公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让三线厂有限公司100%权益，交易对方目前尚无法确定。公司将在交易完成后按规定履行信息披露义务。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　1、本次交易标的为：上海第三制线厂有限公司100%权益。

　　2、本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　3、主要股东及持股比例：本公司持有100%权益。

　　4、主营业务：绣花线，绣花绞线，缝纫纱线，丝光线，亚麻线，人造线、丝，受托房屋租赁（不得从事房地产经纪），仓储（除危险品），物业管理，各类广告的设计、制作、代理、发布，展览展示服务。

　　5、注册资本：1,166.00万元人民币整。

　　6、成立时间：1996年8月7日

　　7、注册地点：浦东新区川沙路888号

　　8、经具有从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，三线厂有限公司一年又一期的主要财务指标如下：

　　（单位：元）

　　■

　　（二）交易标的评估情况

　　经具有从事证券、期货业务资格的银信资产评估有限公司初步评估，截至评估基准日2018年7月31日，三线厂有限公司的所有者权益预评估值约为1.37亿元。本次交易转让标的尚待评估机构对其进行正式评估、评估结果需经国资备案。

　　（三）交易标的定价情况及公平合理性分析

　　公司将通过上海联合产权交易所以不低于经国资备案的评估值，公开挂牌转让三线厂有限公司100%权益。本次交易遵循公开、公平、公正的市场原则，通过不低于评估值挂牌转让，体现了交易价格的公允性。

　　四、交易合同的主要内容

　　本次交易拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让，交易合同尚未签署。

　　五、涉及转让标的的其他事项

　　本次交易不涉及人员安置问题。

　　六、转让标的权益的目的和对公司的影响

　　本次出让标的权益系公司产业结构调整之需。经初步测算，若三线厂有限公司权益转让的成交价格为1.37亿元，预计本次权益转让的净利润约为7,400万元（上述数据未经审计，对公司净利润影响额以会计师事务所审计数据为准）。

　　公司转让三线厂有限公司100%权益后，三线厂有限公司将不再是公司合并报表范围内的企业。公司不存在为三线厂有限公司提供担保、委托三线厂有限公司理财、及其占用公司资金等方面的情况。

　　七、上网公告附件

　　（一）经独立董事签字确认的独立董事意见

　　（二）审计报告

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2018年8月31日

　　证券代码：600626  证券简称：申达股份  公告编号：2018-036

　　上海申达股份有限公司关于召开

　　2018年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年9月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年9月17日14 点 00分

　　召开地点：上海市闸北区恒丰路777号（近秣陵路）维也纳国际酒店三楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年9月17日

　　至2018年9月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，并于2018年8月31日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载相关决议公告。股东大会文件最迟将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：2

　　应回避表决的关联股东名称：上海申达（集团）有限公司、东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证，办理登记手续。

　　（二） 集中登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼（近江苏路）。

　　（三） 集中登记时间：2018年9月13日（星期四）上午9:00-11:00、下午14:00-16:00。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方法：电话：（021）62328282，传真：（021）62317250，邮政编码：200060，联系人：刘芝君。

　　（二）出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门有关规定，本次会议不以任何形式发放礼品或给予参加会议者任何额外收益。

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2018年8月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海申达股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月17日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600626         证券简称：申达股份        公告编号：2018-037

　　上海申达股份有限公司

　　第九届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　上海申达股份有限公司监事会于2018年8月17日以电子邮件方式发出第九届监事会第十四次会议通知，会议于2018年8月29日在上海以现场方式召开。本次会议应参会表决监事3人，实际参会表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下决议：

　　(一) 2018年半年度报告

　　公司监事会对董事会编制的公司2018年半年度报告提出如下审核意见：

　　1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　(二) 关于拟向上海纺织（集团）有限公司借款暨关联交易的议案

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司监事会

　　2018年8月31日

　　公司代码：600626                      　　　　　　　　　　公司简称：申达股份

　　上海申达股份有限公司