本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司变更名称的相关情况

　　深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》，经过29年的发展和战略布局，公司已实现集团化运作，为了更加贴合和反映公司实际，拟将公司中文名称“深圳市农产品股份有限公司”变更为“深圳市农产品集团股份有限公司”（最终以工商变更名称登记为准），英文名称“SHENZHEN AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD”变更为“SHENZHEN AGRICULTURAL PRODUCTS GROUP CO.,LTD”，同时，对应修改《公司章程》中涉及公司名称的相关条款。

　　本事项尚须提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

　　本次公司名称变更系公司中文全称和英文全称的变更，不涉及公司证券代码和证券简称变更，公司证券代码仍为“000061”，公司证券简称仍为“农产品”。

　　二、修订《公司章程》的相关情况

　　根据上述公司名称变更情况，拟对《公司章程》进行相应修订，具体如下：

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　　注：以上修订内容最终以工商变更名称登记为准。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为，变更公司名称能更好的体现公司经营发展的特点，符合公司目前业务实际，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益情形。同意公司第八届董事会第十八次会议审议通过的《关于变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市农产品股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月三十一日