证券代码：000567       证券简称：海德股份   公告编号：2018-071号

　　海南海德实业股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明 □ 适用 √ 不适用

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　□ 适用 √ 不适用

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　自公司实施转型以来，不良资产管理业务稳步开展，经济效益逐步显现。随着供给侧改革以及“三去一降一补”政策的深入推进，不良资产管理行业发展空间巨大。2018年是公司重要发展之年，公司完成非公开发行股票工作，资本大大增强。公司全体上下根据转型发展方向，严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定和要求，拓展资产管理业务，完善公司法人治理结构，加强市场化机制建设，加强风险管理，不断提高行业地位，全力推进各项工作。

　　1、完成非公开发行股票工作

　　2018 年 3 月 12 日，公司获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会出具的《关于核准海南海德实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]295 号），批复核准了公司本次非公开发行股票，本次非公开发行新增股份 290,964,777 股，募集资金净额3,721,277,022.62元，本次非公开发行股票于2018年4月13日完成发行并上市。公司完成非公开发行股票工作后，净资产从年初的不足3亿元增加到40亿元以上，中国证监会同意公司行业类别由房地产业变更为金融业-其他金融业。公司彻底实现向金融业的转型。

　　2、开展不良资产管理业务

　　公司进行业务转型的同时，积极拓展市场，按照“合法性、安全性、效益性”的原则稳健开展业务。公司已基本形成并落地了以收购重组业务、收购处置业务、不良资产证券化业务为主的业务模式。同时，公司积极响应国家供给侧结构性改革、“三去一降一补”政策，并认真贯彻落实国家市场化债转股指导意见，在稳步推进现有业务的基础上，研究探索债转股业务以及其他各种投资及创新型业务。截止2018年6月30日，公司已累计开展资产管理业务超过74亿元，其中2018年上半年开展业务超过23亿元。

　　报告期内，公司实现营业收入16,623.40万元，同比增长98.30%，实现归属母公司净利润5,052.17万元，同比增长34.93%，主要原因是公司成功实现不良资产管理业务转型，资产管理业务创造的收入和利润不断增加。

　　3、提高公司在行业中位置

　　今年上半年，公司完成非公开发行股票工作，募集资金净额37.21亿元。公司定向增发完成后，资本规模大幅度增加。截至2018年6月，公司注册资本4.42亿元，净资产约41亿元，全资持有的不良资产管理公司-海徳资产管理有限公司实缴注册资本47.21亿元，资本实力在全国地方AMC公司中大幅提升。

　　4、完善公司法人治理结构

　　公司已建立、健全了规范的法人治理结构，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互制约。公司将不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

　　5、加强市场化机制的建设

　　金融企业的核心竞争力是人才，吸引和留住人才的关键是机制。公司一是建立市场化选人用人机制，打造一流的经营团队。建立以岗位管理为基础的市场化用工机制，做到人岗匹配，按照市场化、专业化和系统化的管理思路，多渠道、多方式培养、引进和使用人才，大力从外部引进各种急需人才，打造市场影响力强、业绩贡献突出的专业团队。二是建立以利润和风险为导向的业绩考核体系，引导员工多作贡献。建立以利润和风险为导向的考核机制。建立严考核、强激励、硬约束的机制，实现员工能进能出、工资能增能减、职务能升能降，保证激励约束机制有效执行，引导员工多作贡献。三是建立有竞争力的市场化薪酬机制，不断吸引优秀人才。根据不良资产管理业务的特点和市场惯例，本着竞争性、激励性、经济性原则，建立一套公平合理、富于激励性和市场竞争力的薪酬体系，构建多元化、多层次、灵活的薪酬分配机制，不断吸引优秀人才加盟公司。

　　6、加强风险管理

　　公司按照风险管理要求和不良资产管理行业的特点，加强风险管理。一是落实规范化管理，加强制度体系建设，建立工作标准化流程，确保所有的工作都在制度化、规范化、流程化的程序中执行。二是着力研究不良资产风险管理策略、方法、机制，建立并不断完善不良资产风险管理体系，提高公司应对风险的能力。三是强化风险合规意识，加强风险管理和合规培训，固化、提高员工风险合规意识。

　　2018年下半年，公司全体上下将继续按照公司转型发展目标抓住发展机遇，深入推进各项重点工作，推动公司取得更大发展。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　海南海德实业股份有限公司

　　董事长：戴扬

　　二〇一八年八月三十一日

　　证券代码：000567           证券简称：海德股份         公告编号：2018-069号

　　海南海德实业股份有限公司

　　第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月26日以书面、传真等方式发出会议通知，于2018年8月29日以通讯方式召开第八届董事会第二十一次会议，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议以通讯方式表决，一致同意通过如下决议：

　　一、审议并通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》，其中7票赞成，0票反对，0票弃权；

　　公司2018年半年度报告和摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定。报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定。半年度报告所包含的信息客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　《公司2018年半年度报告全文》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2018年半年度报告摘要》具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议并通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，其中7票赞成，0票反对，0票弃权；

　　独立董事发表了明确同意的独立意见，认为公司编制的《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放、使用与管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合有关法律法规及《公司募集资金管理办法》的相关规定，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《海南海德实业股份有限公司关于2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的董事会决议；

　　2、公司独立董事关于2018年半年度报告期相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　海南海德实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一八年八月三十一日

　　证券代码：000567           证券简称：海德股份         公告编号：2018-070号

　　海南海德实业股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月26日以书面、传真等方式发出会议通知，于2018年8月29日以通讯方式召开第八届监事会第十一次会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议以通讯方式表决，一致同意通过如下决议：

　　一、审议并通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》，其中3票赞成，0票反对，0票弃权；

　　监事会认为：公司2018年半年度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，公司全体监事保证公司2018年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　《公司2018年半年度报告全文》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2018年半年度报告摘要》具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议并通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》其中3票赞成，0票反对，0票弃权；

　　监事会认为：公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《海南海德实业股份有限公司关于2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　海南海德实业股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一八年八月三十一日

　　证券代码：000567         证券简称：海德股份         公告编号：2018-073号

　　海南海德实业股份有限公司

　　关于公司控股股东永泰集团有限公司

　　金融机构债权人委员会成立的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为妥善处理永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）债务问题，按照银保监会工作部署，2018年8月23日永泰集团金融机构债权人委员会成立大会暨第一次会议在北京召开，银保监会、人民银行、证监会、山西省、河南省、苏州市政府有关部门出席，70余家金融债权机构、部分债券受托管理机构及债券持有人参会，对永泰集团债务风险化解工作进行研究部署。会议认为：

　　一、要坚决贯彻党中央、国务院关于防范和化解金融风险，支持实体经济发展的指示精神，积极稳妥化解永泰集团债务风险。

　　二、要从维护金融稳定、支持实体经济发展、防范风险扩散的大局出发，以支持永泰集团企业健康发展与维护金融机构合法权益并重为原则，有序推进风险化解工作，稳定市场信心。

　　三、建立由银保监会法规部牵头，人民银行、证监会及山西省、河南省、苏州市政府有关部门等支持与配合的永泰集团风险化解工作协调机制。

　　四、成立永泰集团金融机构总行级债权人委员会，国家开发银行为主席行，中信银行为联席主席行，民生银行、张家口银行、工商银行、廊坊银行、渤海银行为副主席行，银保监会监管的金融机构债权人全部为债委会成员单位。其余金融债权人按照党中央、国务院防范和化解金融风险的指示精神及“同债同权”的原则，与债委会一致行动，鼓励加入债委会，共同化解永泰集团债务风险。

　　五、债委会各成员单位要做到稳定预期、稳定信贷、稳定支持，一致行动形成合力，不抽贷、不压贷，妥善处理到期债务；不采取起诉、查封资产等措施，已发生诉讼和查封的要按照有利于重组和风险化解的原则，妥善协商处理，不影响实体企业正常生产经营；要综合利用各种资源，降低企业融资成本，为企业正常生产经营创造良好的外部环境。

　　六、永泰集团要切实担负起搞好生产经营和风险化解的主要责任，强化风险控制、改进生产经营和管理，维护好企业正常的生产经营秩序，依法保障债权人和职工的合法权益。

　　七、债委会要按照“市场化、法治化”原则和银保监会关于债委会工作的相关要求，加强与永泰集团的沟通协调，充分协商，求大同、存小异，确保在公正、公平的基础上制定永泰集团债务风险化解方案。

　　八、永泰集团要按照银保监会等监管机构要求，全力配合债委会各项工作，多方筹措资金，积极引进战略投资者，进行战略重组，改善治理结构，增强企业实力，从根本上化解债务风险。

　　特此公告。

　　海南海德实业股份有限公司董事会

　　二○一八年八月三十一日