证券代码:600586 股票简称:金晶科技 编号:临2018-036号
山东金晶科技股份有限公司
七届七次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东金晶科技股份有限公司董事会于2018年8月25日以电话、电子邮件的方式发出召开七届七次董事会的通知,会议于2018年8月30日以通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议由公司董事长王刚先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,经与会董事审议,一致同意通过如下事项:
关于公司对子公司提供担保的议案(详见编号为临2018-037号公司对子公司提供担保的公告)
同意9票,反对0票,弃权0票
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2018年8月30日
证券代码:600586 证券简称:金晶科技 编号:临2018—037号
山东金晶科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:山东海天生物化工有限公司、滕州金晶玻璃有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保金额分别为33500万元、32000万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例分别为7.97%、7.61%。
● 本次是否有反担保:无
● 对外担保累计数量:截至2018年6月30日本公司累计对外担保金额100365.15万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为23.88%,其中对子公司担保96575.35万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为22.98%。
● 对外担保逾期的累计数量:0
一、本次担保审批情况概述
本公司于2018年8月30日召开七届七次董事会,审议通过了《山东金晶科技股份有限公司为子公司提供担保的议案》。
二、本次担保基本情况
本公司于2016年9月8日召开六届十四次董事会,审议通过了《山东金晶科技股份有限公司为子公司提供担保的议案》(详见“编号为临2016—019号”之临时公告),因上述担保即将到期,本公司为支持子公司发展,同意继续为子公司贷款提供信用担保。
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三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年6月30日本公司累计对外担保金额100365.15万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为23.88%,其中对子公司担保96575.35万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为22.98%。公司不存在逾期担保。
四、备查文件目录
1、金晶科技七届七次董事会决议
2、山东海天生物化工有限公司、滕州金晶玻璃有限公司财务报表以及营业执照复印件。
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2018年8月30日