本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内全权办理2018年限制性股票激励计划的相关事宜。公司现已完成授予登记工作，并取得了由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。登记完成后，公司总股本变更为309,310,000 股。公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》，同意对公司章程进行相应修订并办理工商变更登记。

　　公司现已完成上述事项的工商变更登记手续，取得了南京市工商行政管理局换发的营业执照，相关登记信息如下：

　　名称：江苏苏博特新材料股份有限公司

　　统一社会信用代码：91320000768299302G

　　类型：股份有限公司（上市）

　　住所：南京市江宁区淳化街道醴泉路118号

　　法定代表人：缪昌文

　　注册资本：30931万元人民币

　　成立日期：2004年12月15日

　　营业期限：2004年12月15日至长期

　　经营范围：建筑新材料的研究、生产、销售，金属材料的研究、销售，技术服务、技术咨询，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，研发、生产、销售及代理土木工程设备与检测仪器。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　特此公告。

　　江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

　　2018年8月29日