证券代码：603809          证券简称：豪能股份       公告编号：2018-047

　　成都豪能科技股份有限公司

　　第四届董事会第五次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（临时）会议于2018年8月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2018年8月28日以电话及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长向朝东先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　三、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　根据公司2017年年度股东大会审议通过的《2017年度利润分配预案》的议案，公司以总股本106,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计派发现金红利106,670,000元，转增42,668,000股，本次分配后总股本为149,338,000股。根据本次利润分配的实施情况，公司按照《公司法》等法律、法规的相关规定，拟对注册资本和《公司章程》的相应条款进行修订，并授权公司证券事务专员舒妮女士办理工商变更登记、备案等相关事项。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见,详见《成都豪能科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、上网公告附件

　　公司独立董事对第四届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见

　　四、备查文件

　　第四届董事会第五次（临时）会议决议

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2018年8月30日

　　证券代码：603809          证券简称：豪能股份          公告编号：2018-048

　　成都豪能科技股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2018年8月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由全体监事共同推举张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司在保证资金安全与流动性的前提下，追加使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司追加使用总额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司监事会

　　2018年8月30日

　　证券代码：603809          证券简称：豪能股份          公告编号：2018-050

　　成都豪能科技股份有限公司

　　关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日召开了公司第四届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

　　根据公司2017年年度股东大会审议通过的《2017年度利润分配预案》的议案，公司以总股本106,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计派发现金红利106,670,000元，转增42,668,000股，本次分配后总股本为149,338,000股。

　　根据本次利润分配的实施情况，公司按照《公司法》等法律、法规的相关规定，拟对注册资本和《公司章程》的相应条款进行修订，并授权公司证券事务专员舒妮女士办理工商变更登记、备案等相关事项。

　　公司章程具体修订情况如下：

　　■

　　除上述条款修改外，原《公司章程》其他内容不变。

　　本次修改后《成都豪能科技股份有限公司章程》（2018年8月修订）将于公司股东大会审议通过后生效，现行的《公司章程》将同时废止。本次修订公司章程并办理工商变更登记的议案尚需提交股东大会审议。

　　《公司章程》最终修改内容以工商主管部门登记备案为准。

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2018年8月30日

　　证券代码：603809          证券简称：豪能股份          公告编号：2018-050

　　成都豪能科技股份有限公司关于追加使用

　　闲置自有资金进行现金管理额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日召开了公司第四届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高资金的使用效率，合理利用闲置的自有资金，在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币4亿元增加到不超过人民币6亿元，用于购买安全性高、流动性好的保本型、低风险投资产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起。具体实施办理情况公告如下：

　　一、现金管理的基本情况

　　（一）现金管理的目的

　　公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品和金融投资，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。

　　（二）资金来源和投资额度

　　公司及子公司拟使用自有资金不超过6亿元进行现金管理，上述资金额度内可滚动使用。

　　（三）投资品种

　　公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、信托产品、资产管理计划、金融衍生品、国债逆回购等金融产品，单项产品期限最长不超过12个月。

　　（四）投资期限

　　自股东大会审议通过之日起。

　　（五）实施方式

　　在额度范围内，董事会授权管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理的相关事宜。

　　（六）关联关系说明

　　公司拟购买的投资产品发行主体与公司不存在关联关系。

　　二、对公司的影响

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　三、风险控制措施

　　（一）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（四）及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

　　四、关于本次追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的情况说明

　　公司于2018年8月28日第四届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购的议案》，同意公司及子公司拟使用总额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买国债逆回购。考虑到上述额度仅用于购买国债逆回购较为局限，为提高公司资金使用效率，现将购买国债逆回购变更为现金管理，扩大资金使用范围，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　本次追加使用闲置自有资金进行现金管理的额度由第四届董事会第四次会议审议通过的用于购买国债逆回购的不超过2亿元人民币闲置自有资金变更使用范围而来。公司累计进行现金管理的总额为不超过人民币8亿元，其中闲置自有资金不超过人民币6亿元，闲置募集资金不超过人民币2亿元。

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2018年8月30日

　　证券代码：603809        证券简称：豪能股份        公告编号：2018-051

　　成都豪能科技股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年9月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年9月14日   14点 30分

　　召开地点：四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年9月14日

　　至2018年9月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2018年8月29日召开的第四届董事会第五次（临时）会议审议通过。相关决议公告已于2018年8月30日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一） 会议登记时间

　　2018年9月7日上午9:00 -11:30，下午13:00 -17:00

　　（二） 登记地点

　　四川省成都经济技术开发区南二路288号董事会秘书办公室

　　（三） 登记方式

　　1. 法人股东登记：

　　法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续； 法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。

　　2. 自然人股东登记:

　　自然人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。

　　3. 股东可以凭以上有关证件，采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2018年9月7日17:00 前送达至公司（书面信函登记以公司董事会秘书办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东大会。

　　4. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、 复印件各一份。

　　六、其他事项

　　（一） 本次会议会期预计半天，参会股东（代表）的交通及食宿费用自理。

　　（二） 联系地址：四川省成都经济技术开发区南二路288号董事会秘书办公室（邮编：610100）

　　电话：028-68351095

　　传真：028-68327555

　　联系人：舒妮

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2018年8月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　《成都豪能科技股份有限公司第四届董事会第五次（临时）会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　成都豪能科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月14日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603809          证券简称：豪能股份          公告编号：2018-052

　　成都豪能科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日召开公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜，具体内容详见公司于2018年1月18日披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-003）。

　　一、公司使用自有闲置资金进行现金管理到期赎回的情况

　　■

　　上述理财产品本金及收益合计122,219,317.10元均已到账。

　　二、继续使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　公司近期使用闲置自有资金进行现金管理，分别购买了理财产品和上海证券交易所交易的国债逆回购，具体情况如下：

　　（一）理财产品

　　■

　　（二）国债逆回购

　　■

　　三、对公司的影响

　　公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、风险分析及控制措施

　　（一）公司本次购买的是保本收益型理财产品，在该理财产品存续期间，公司将与中国民生银行股份有限公司保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性；公司本次购买的国债逆回购虽属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

　　（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（四）公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2018年8月30日