证券代码：002314                 证券简称：南山控股             公告编号：2018-088

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司报告期末和上年末主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年，我国国民经济延续了总体平稳、稳中向好的发展态势，经济结构继续优化升级，新动能持续显著成长，经济迈向高质量发展的态势良好。

　　报告期内，央行二季度例会提出稳健的货币政策保持中性，同时继续深化金融体制改革。房地产政策 “房子是用来住的，不是用来炒的”基调不变，楼市调控政策持续深化，稳控房地产市场秩序，加快构建租购并举的住房制度，持续推进房地产税改革，推动建立和完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制。

　　报告期内，根据国家统计局数据，上半年房地产行业各指标持续向好，在调控政策收紧的背景下，商品房销售面积、销售金额仍较去年同期稳步增长，新开工面积、土地购置面积增速持续上升，房地产开发投资额累计增速依旧高位运行。

　　报告期内，楼市调控抑制需求，各线城市成交整体呈下降态势。一线城市成交维持低位稳步运行，但市场热度仍好于去年同期，二三线城市则分化加剧。公司主要销售项目所在城市中，深圳成交维持平稳，合肥市场维持较高热度，但库存去化周期仍偏高，上海、长沙成交同比下降，但整体供不应求格局持续，苏州、武汉累计同比跌幅明显，库存去化有所减缓。

　　报告期内，房地产行业集中度持续提升，强者恒强趋势明显。在严峻的市场政策环境下，百强房企总体销售规模保持较高增长，但业绩增速有所放缓。据CRIC统计，截止2018年上半年，碧桂园销售流量金额突破4千亿元，中国恒大、万科地产均破3千亿，千亿房企数量达7家。

　　报告期内，受调控政策和推盘节奏影响，公司房地产业务增长速度有所下降，房地产销售面积10.64万平方米，比上年同期减少23%，销售金额20.35亿元，比上年同期减少3%；新开工面积18万平方米，比上年同期增长44%。报告期内主要经营及管理工作如下：

　　1．深化运营体系，推进运营落地。继续完善运营体系，通过建立及运行传统住宅项目运营会议体系，保障项目顺利、快速开发；加强组织协同运作，实现专业之间的交圈与协同；继续强化项目运营全周期、精细化综合管控，合理制定项目运营目标，形成运营月报机制，对项目开发计划完成情况进行跟踪预警，严控关键开发节点，逐步推进运营落地。

　　2．密切关注市场变化，加强营销管理。建立市场研究机制，密切关注国家调控政策及市场变化，紧跟市场热度，及时调整营销策略，确保销售任务顺利完成；加强营销管理，推进营销体系建设，通过完善营销标准化体系，提高营销管控能力。

　　3．严守城市深耕和重点城市布局战略。随着土地市场价格不断攀升，公司严控风险，谨慎拿地，继续坚持现有城市深耕和重点城市布局战略。一方面，公司继续深耕现有城市，积极跟进已有项目城市土地市场，上半年多次参与目标城市土地竞拍，并于1月以招拍挂方式竞得苏地2017-WG-57号地块，占地面积5.51万平方米，规划总建筑面积15.26万平方米；另一方面，公司继续抓住“长江经济带”和“成渝经济区”等国家重大发展规划的历史性机遇，持续关注西南和中部重点省会城市土地竞拍。

　　4．积极推进公司战略转型，培育竞争新优势。公司在做强做大传统住宅的同时，积极进行多元化战略布局，寻找新的利润增长点。以南山维拉邻里中心为代表的商业地产项目、以武汉南山光谷自贸港为代表的产业地产项目、以合肥三食六巷美食公园为代表的文旅项目均已整体投入运营，另外文旅项目合肥南山健康小镇现已完成方案设计，进入推动建设阶段。三类转型项目的尝试，为公司拓展业务领域、提供新型业务支撑、抵御政策风险、增加未来持续的经营性收入奠定了良好的基础。

　　5．关注政策变化，积极尝试多渠道融资。房地产行业调控力度不断加大，房地产企业融资难度增加，融资成本上升。为此，公司持续关注有关政策变化，积极尝试与合作金融机构开展多种形式融资业务，扩宽融资渠道，为公司的未来发展提供坚实的资金保障。

　　2018年上半年主要经营指标完成情况如下：

　　（1）主要项目开发情况

　　单位：万平方米

　　■

　　注：1)上述项目可能因引入合作方共同开发等原因导致公司在项目中的权益比例发生变化；可能因为规划调整等原因导致项目的计划投资以及计容积率面积等指标发生变化。

　　2)上表中包含了公司控股的主要尚未结转完毕的项目，未包含零星的尾盘项目。

　　3)长沙南山·十里天池(二三四期）、长沙P（2017）055号地块、苏地2017-WG-57号地块计容建筑面积为拟规划计容建筑面积。

　　（2）主要项目销售和结算情况

　　单位：万平方米

　　■

　　（3）主要项目出租情况

　　单位：万平方米

　　■

　　（4）主要项目投资情况

　　单位：人民币 万元

　　■

　　注：1）上表中包含了公司控股的主要尚未结转完毕的项目，未包含零星的尾盘项目。

　　（5）土地储备情况

　　单位：万平方米

　　■

　　注：上表中未包含土地一级开发用地面积，土地一级开发用地情况见下表：

　　单位：万平方米

　　■

　　（6）公司融资情况

　　单位：万元

　　■

　　注：“其他借款”主要指关联方借款。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√适用  □不适用

　　报告期内，因项目公司停止营业多年，本集团注销雅致集成房屋（沈阳）有限公司。截至2018年6月30日，该公司已完成全部注销手续。

　　本报告期新纳入合并范围的子公司如下：

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　　长沙麓泽房地产有限公司由本集团出资人民币100,000,000.00元于2018年1月24日新设成立，持股比例100%，自成立之日起将其纳入合并范围。

　　苏州南山新阳房地产开发有限公司由本集团出资人民币20,000,000.00元于2018年4月18日新设成立，持股比例100%，自成立之日起将其纳入合并范围。

　　宝湾产城发展（深圳）有限公司由本集团出资人民币200,000,000.00元于2018年3月2日新设成立，持股比例100%，自成立之日起将其纳入合并范围。

　　宝湾产城发展（无锡）有限公司由本集团出资人民币700,000,000.00,元于2018年5月11日新设成立，持股比例100%，自成立之日起将其纳入合并范围。

　　宝湾产城发展（安徽）有限公司由本集团出资人民币300,000,000.00元于2018年4月18日新设成立，持股比例100%，自成立之日起将其纳入合并范围。

　　苏州维科商业管理有限公司由本集团出资人民币10,000,000.00元于2018年2月13日新设成立，持股比例100%，自成立之日起将其纳入合并范围。

　　常熟雅致环保科技有限公司由本集团出资人民币7,000,000.00元于2018年6月15日新设成立，持股比例70%，自成立之日起将其纳入合并范围。

　　宝湾产融控股（深圳）有限公司由本集团出资人民币1,000,000.00元于2018年5月30日新设成立，持股比例100%，自成立之日起将其纳入合并范围。

　　证券代码：002314          证券简称：南山控股         公告编号：2018-087

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2018年8月17日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2018年8月28日下午4:00在公司第一会议室以现场方式召开。

　　本次会议由董事长田俊彦先生主持，会议应出席董事9名，实到董事7名。董事舒谦先生因另有要务不能出席会议，委托董事王世云先生代为出席表决；独立董事崔忠付先生因另有要务不能出席本次会议，委托独立董事夏新平先生代为出席表决。公司监事和部分高管列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。与会董事以现场表决方式审议通过以下决议：

　　1．审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司2018年半年度报告全文》详见2018年8月30日巨潮资讯网，摘要具体内容详见2018年8月30日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《公司2018年半年度报告摘要》，公告编号2018-088。

　　2．审议通过《关于中开财务有限公司2018年6月30日风险评估报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事田俊彦、张建国、陈波、李红卫回避表决。

　　《关于中开财务有限公司2018年6月30日风险评估报告》详见2018年8月30日巨潮资讯网。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

　　3．审议通过《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《对外提供财务资助管理制度》详见2018年8月30日巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

　　2018年8月30日

　　证券代码：002314          证券简称：南山控股         公告编号：2018-089

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2018年8月17日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2018年8月28日下午3:20在本公司第一会议室以现场方式召开。

　　本次会议由陈雷先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经与会监事审议，以现场投票表决方式通过以下决议：

　　1．审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，监事会选举陈雷先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　陈雷先生简历附后。

　　2．审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：本次董事会编制和审核的2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3．审议通过《关于中开财务有限公司2018年6月30日风险评估报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会

　　2018年8月30日

　　陈雷先生简历如下：

　　陈雷：男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任中国南山开发（集团）股份有限公司房地产部经理助理，广州新康房地产公司副总经理，深圳市南山房地产开发有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，公司董事兼总经理。现任深圳市海湾发展管理有限公司董事长、上海南山房地产开发有限公司董事长、深圳市南山房地产开发有限公司董事长、合肥宝湾国际物流中心有限公司董事。

　　陈雷先生持有本公司80,000股股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。