证券代码：002841       证券简称：视源股份     公告编号：2018-061

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　注：2018年8月28日，谢勇辞去董事会秘书职务，继续担任副总经理；同日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议同意聘请程晓娜为公司副总经理、董事会秘书。

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年，面对复杂的国内外环境，中国经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势。公司凭借产品和技术创新优势、供应链整合管理能力和规模优势，继续保持了液晶显示主控板卡和交互智能平板的市场领先地位。报告期内，公司实现营业收入621,889.73万元，同比增长66.83%，实现归属于上市公司股东的净利润为38,528.65万元，同比增长24.36%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,697.85万元，同比增长25.78%。

　　1、部件业务

　　据IHS Markit统计，2018年上半年全球液晶电视出货量为9,798.32万台，液晶电视行业需求总体保持稳定。面临液晶显示主控板卡部分原材料电子元器件缺货及涨价的严峻形势，公司继续深入挖掘市场潜力，凭借产品创新优势和供应链整合能力，实现了产品销量及市场份额的进一步提升，业务结构进一步优化，智能板卡收入占比大幅提升。2018年上半年，公司液晶显示主控板卡实现营业收入359,613.08万元，同比增长72.77%，出货量为3,585万片，占全球液晶电视主控板卡出货量比重超36%。其中，智能板卡2018年上半年实现营业收入218,235.45万元，同比增长133.79%，出货量为1,271万片，约占公司上半年液晶显示主控板卡出货量的35.45%。

　　报告期内，产品部分原材料如多层陶瓷电容、MOS管等持续缺货及涨价，导致原材料采购成本持续上涨；同时，受人民币贬值因素影响，公司进口原材料采购成本增加。因此，液晶显示主控板卡业务的毛利率同比下降3.41个百分点，降至11.74%。

　　2、教育业务

　　报告期内，教育业务致力于从教室应用场景，向学校、学区的完整教育信息化应用场景延伸，帮助学校构建从教学到管理的智慧教育信息化平台。希沃教育业务以客户需求为核心，继续加大硬件、软件产品的研发力度，同时增加市场投入，扩展营销团队规模，加强用户培训及服务能力，进一步明确了多媒体事业部、教务事业部、校务事业部、学务事业部的业务划分及定位，管理和分工更加精细化。2018年上半年，公司交互智能平板产品在教育市场实现营业收入183,644.57万元，同比增长46.96%，占公司营业收入比重为29.53%。依据奥维云网《2018年Q2中国B2B IWB市场研究报告》，希沃在交互智能平板市场的销量和销售额继续保持市场占有率第一的领先优势。同时，公司依托长期的技术积累和产品创新能力，实现了产品收入结构优化，大尺寸的交互智能平板销售占比显著提升；智慧黑板、幼教产品、学生终端及软件等新产品收入呈现良好的增长态势。

　　3、企业服务业务

　　报告期内，MAXHUB高效会议平台业务已初步完成全国经销与服务网络部署、线上渠道布局、行业及大客户直销团队建设，保证用最快的速度触达行业大客户，并根据行业客户的应用需求，开放SDK进行需求开发与整合，提升大客户黏性，打造行业样板案例。在推广层面，MAXHUB针对全用户提供免费试用的体验，展开全国各区域大范围推广，加以百度等搜索引擎及主流媒体的投放覆盖，进一步打开产品及品牌的用户认知。在技术及产品层面，MAXHUB凭借强大的产品研发能力，加快产品迭代速度，不断引领市场的发展趋势。2018年上半年，公司交互智能平板产品在会议市场实现营业收入24,476.74万元，同比增长127.53%，占公司营业收入比重为3.94%。

　　4、孵化业务

　　报告期内，公司在健康医疗、汽车电子、工业自动化等新业务领域持续开展市场研究，加大研发投入和产品开发力度，完善新业务领域的专业团队建设，积极培育业务发展的新增长点。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本报告期内，由于非同一控制下企业合并，合并报表范围增加上海仙视；由于新设子公司，合并报表范围增加广州视泰、合肥视源高新。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　董事长：周勇

　　二零一八年八月三十日

　　证券代码：002841      证券简称：视源股份     公告编号：2018-059

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年8月28日14点在公司会议室召开。会议通知及会议材料于2018年8月18日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场和通讯表决的方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长周勇、董事黄正聪和董事于伟因公出差通讯出席，现场会议由过半数董事推选董事尤天远主持。公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。

　　二、董事会审议情况

　　本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

　　（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于〈2018年半年度报告〉及摘要的议案》。

　　【详见2018年8月30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-061）】

　　（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

　　根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　公司独立董事发表了独立意见：经核查，公司2018年半年度募集资金的实际存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　【详见2018年8月30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-062）】

　　（三）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

　　谢勇先生辞去董事会秘书，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及公司制度规定，其辞职报告自送达董事会之日生效。根据董事长周勇先生提名，经第三届董事会第九次会议审议通过，公司同意聘任程晓娜女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）

　　公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，一致认为：程晓娜女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，具备担任相应职务的资格和能力，同意聘任程晓娜女士为公司副总经理、董事会秘书。

　　【详见2018年8月30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2018-063）】

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月30日

　　附件：程晓娜简历

　　程晓娜：女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学硕士研究生。曾任职于七喜控股股份有限公司、广东威创视讯科技股份有限公司、广州东凌国际投资股份有限公司。2018年6月加入公司，自2018年8月28日起担任公司副总经理、董事会秘书。

　　截至本公告日，程晓娜女士未持有公司股份；与本公司的控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高管不存在关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

　　证券代码：002841              证券简称：视源股份               公告编号：2018-060

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年8月28日16:00在广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室举行。依据公司章程，本次监事会会议通知和资料于2018年8月18日发出。本次以现场会议方式召开，会议由监事会主席任锐主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。

　　二、监事会审议情况

　　本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

　　（一）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于〈2018年半年度报告〉及摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　【详见2018年8月30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-061）、《2018年半年度报告》】

　　（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

　　经审核，监事会认为公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

　　【详见2018年8月30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》（公告编号：2018-062）】

　　三、备查文件

　　公司第三届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　监事会

　　2018年8月30日

　　证券代码：002841              证券简称：视源股份                    2018-062

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“视源股份”、“公司”或“本公司”）董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3107号文“关于核准广州视源电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复”批准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众投资者公开发行普通股（A 股）股票4,050万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币19.06元，募集资金总额为人民币771,930,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币710,881,620.00元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017 年1月13 日出具信会师报字[2017]第ZC10007号验资报告。

　　截至2017年1月13日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金21,795.98 万元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2017]第ZC10029号《专项鉴证报告》。

　　(二) 2018年半年度募集资金的实际使用及结余情况

　　本报告期内，公司实际使用募集资金人民币4,943.67万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。截止2018年6月30日，公司募集资金累计使用及结余情况详见下表。

　　单位：人民币元

　　■

　　注1：信息化系统建设项目募投资金已全部使用完毕，累计使用了信息化系统建设项目募集资金产生的利息25.73万元。

　　注2：补充营运资金项目募投资金已全部使用完毕，累计使用了补充营运资金项目募集资金产生的利息58.36万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　本公司已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关要求，经第二届董事会第九次会议审议制定了《广州视源电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用情况报告制度和监督制度，规范了公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

　　本公司根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。

　　2017年1月，公司及保荐机构广发证券股份有限公司与中国银行股份有限公司广州蓄能大厦支行、中国工商银行股份有限公司广州天平架支行、交通银行广州东圃支行、招商银行股份有限公司广州海珠支行分别签署了首次公开发行股票募集资金的三方监管协议，明确了各方的权利和义务。

　　2017年8月，公司与保荐机构广发证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司广州天平架支行、广州视琨签署了募集资金专户存储四方监管协议，明确了各方的权利和义务。

　　三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定。报告期内，本公司在募集资金的使用过程中均按照 《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定履行，不存在重大问题。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2018年6月30日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　本年内，本公司实际使用募集资金人民币4,943.67万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

　　截至2018年6月30日，募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况如下：

　　1、2017年6月16日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，变更部分“交互智能平板产品扩建项目”的实施地点，项目原计划以购置办公场所设立办事处，其中南京、杭州、太原、北京和武汉五个办事处，调整为沈阳、呼和浩特、乌鲁木齐、贵阳四个办事处。

　　2、2017 年 7 月 10 日，广州视源电子科技股份有限公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》，公司拟部分变更“智能电视板卡产品中心建设项目”的实施主体和实施地点，项目原实施主体由公司变更为公司和全资子公司广州视琨电子科技有限公司共同实施；项目实施地点相应由广州市黄埔区云埔四路 6 号变更为广州市黄埔区云埔四路 6 号和广州市高新技术产业开发区科珠路 192 号。同时，公司以“智能电视板卡产品中心建设项目”募集资金中的 8,700 万增资至广州视琨，8,700 万元均用于实缴注册资本。

　　截至2017年8月4日，广州视琨已收到公司货币出资人民币87,000,000.00元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审验，并于2017 年8月9 日出具信会师粤报字[2017]第11094号验资报告。

　　■

　　截至2018年6月30日，除上述说明外，募投项目总投入额、募集资金投入金额等募集资金使用计划未发生变更。

　　(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　截至2017年1月13日，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金21,795.98 万元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2017]第ZC10029号《专项鉴证报告》。

　　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，本公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(五) 节余募集资金使用情况

　　本公司不存在节余募集资金使用的情况。

　　(六) 超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用的情况。

　　(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

　　尚未使用的募集资金存放于本公司募集资金专户，继续用于承诺投资项目。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在超募资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　详见“本年度募集资金的实际使用情况”第(二)点说明。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月30日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：广州视源电子科技股份有限公司                                 2018年6月30日

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：信息化系统建设项目募投资金已全部使用完毕，累计使用了信息化系统建设项目募集资金产生的利息25.73万元。

　　注2：补充营运资金项目募投资金已全部使用完毕，累计使用了补充营运资金项目募集资金产生的利息58.36万元。

　　募集资金使用情况对照表（续）

　　编制单位：广州视源电子科技股份有限公司                  2018年6月30日

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002841              证券简称：视源股份              公告编号：2018-063

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

　　■

　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月28日收到副总经理、董事会秘书谢勇先生的书面辞职报告。因公司经营管理需要，谢勇先生申请辞去公司董事会秘书职务，并继续留任公司担任副总经理、首席风控官。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及公司有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日生效。本公司及董事会对谢勇先生在担任董事会秘书任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长周勇先生提名，经第三届董事会第九次会议审议，通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，公司董事会决定聘任程晓娜女士为公司副总经理、董事会秘书。任期与本届董事会保持一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

　　程晓娜女士具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，程晓娜女士的有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，一致认为：程晓娜女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，具备担任相应职务的资格和能力，同意聘任程晓娜女士为公司副总经理、董事会秘书。

　　程晓娜女士的联系方式如下：

　　联系电话：020-32210275

　　联系传真：+86-20-82075579

　　联系电子邮箱：shiyuan@cvte.com

　　联系地址：广州市黄埔区云埔四路6号

　　程晓娜女士的简历详见附件。

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月30日

　　附件：程晓娜简历

　　程晓娜：女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学硕士研究生。曾任职于七喜控股股份有限公司、广东威创视讯科技股份有限公司、广州东凌国际投资股份有限公司。2018年6月加入公司，自2018年8月28日起担任公司副总经理、董事会秘书。

　　截至本公告日，程晓娜女士不持有公司股份；与本公司的控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高管不存在关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。