一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

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　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

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　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

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　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　1、公司主要业务

　　公司主要经营变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售，主要产品有油浸式电力变压器、树脂绝缘和H级浸渍干式变压器、防腐型石化专用变压器、组合式变电站、地埋式变压器、风电场组合式变压器、非晶合金变压器、单相自保护变压器、电缆分支箱、环网柜、开关柜、特种变压器等12大类1,600多个规格品种，公司产品主要用于电力转换、传输等。

　　2018年上半年，公司营业收入26,313.25万元,较去年同期增长23.21%；归属上市公司股东的净利润-1,849.98万元，较去年同期上升39.29%。报告期内，公司产品订单较去年同期略有增长。

　　2、所属行业发展特点

　　公司所处行业为电力行业的电气设备制造板块，电力行业是是国民经济发展不可或缺的重要支柱产业。随着智能电网进入全面建设阶段，行业整体发展将呈现智能化、集成化、绿色化的特点。公司主营产品变压器行业由于产能过剩、产品低端化，使得市场竞争持续加剧，竞争手段向低价竞争方向发展。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　三变科技股份有限公司

　　法定代表人：卢旭日

　　2018年8月28日

　　证券代码：002112          证券简称：三变科技         公告编号：2018-054

　　三变科技股份有限公司

　　第五届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议通知于2018年8月17日以电子邮件、电话及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2018年8月28日以通讯方式召开。会议应出席董事5名，实际出席5名。会议由董事长卢旭日先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

　　经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

　　一、审议通过《2018年半年度报告及其摘要》

　　表决结果： 5 票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

　　公司《2018年半年度报告全文》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》刊登在2018年8月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　三变科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月29日

　　证券代码：002112              证券简称：三变科技            公告编号：2018-055

　　三变科技股份有限公司

　　第五届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司第五届监事会第二十三次会议通知于2018年8月17日以电子邮件、电话及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2018年8月28日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际出席5名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。

　　与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《2018年半年报告及其摘要》

　　表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对；0 票弃权。

　　经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2018年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2018年半年度报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要刊登在2018年8月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　三变科技股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　监事会

　　2018年8月29日

　　证券代码：002112                               证券简称：三变科技                           公告编号：2018-056

　　三变科技股份有限公司