一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2018年半年度不分红、不转增。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2018年度，由于国际环境、贸易环境等多方面影响，但对于整个实体经济而言，依然未能摆脱2017年以来的困局。公司所处的包装设备行业，智能制造，人工替代的需求强烈，但是自动化需求较高的下游食品行业，尤其是饮料、啤酒等新增产能的投资增速放缓，遏制着行业快速发展。报告期内，融资成本增加，钢材等大宗商品原材料价格上涨，给公司业绩造成较大影响。在公司全体员工的努力下，克服经济环境的影响，保证了公司的业务规模的正常发展。

　　1、技术方面

　　报告期内，公司在通过自主研发图像识别、视觉检测工业机器人等技术集成于公司智能包装生产线系列产品，提高智能包装生产线的柔性化和智能化；同时公司进一步完善标准包装设备产品的模块化分解，缩短标准包装设备产品的研发设计周期。

　　2、市场方面

　　报告期内，公司积极拓展乳品、食品行业，将下游中大型企业客户作为重点，推动附加值较高的智能包装生产线产品及高端标准包装设备的销售；在汇率下行情况下，积极拓展美国以外的海外市场，保持海外销售的持续增长。

　　3、内部管理方面

　　报告期内，公司进一步完善内部控制体系，优化部门资源，提高工作效率；对技术部门根据研究开发方向的不同，进一步细分、优化；对行政管理部门人员，根据员工的胜任能力，重新调整至合适岗位；加强业务人员业务水平培训。

　　4、客户服务方面

　　报告期内，公司在注重产品质量的同时，进一步向提供产品与服务整体解决方案转变，把前期设计、产品研发、现场技术服务、售后服务等处于价值链曲线高端的服务，逐渐整合到公司核心产品中去，以满足不同客户的需求，增强客户粘性，以保持业务持续稳定增长。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　董事长：罗邦毅

　　2018年8月29日

　　证券代码：603901            证券简称：永创智能          公告编号：2018-044

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年8月29日采用现场及通讯的方式召开。会议通知于2018年8月23日通过书面、邮件方式紧急送达各董事、监事、高级管理人员。会议应表决董事7名，实际表决董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》

　　内容详见公司2018年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年半年度报告》、《公司2018年半年度报告摘要》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》

　　内容详见公司2018年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告》（公告编号：2018-046）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　董事吴仁波、张彩芹回避表决。

　　（三）审议通过《关于子公司终止参与设立杭州中永睿创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》

　　内容详见公司2018年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司终止参与设立投资基金的公告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对上述议案中关于延长公司第一期员工持股计划存续期的事项发表了明确同意的独立意见，详见公司2018年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　　2018年8月29日

　　证券代码：603901           证券简称：永创智能            公告编号：2018-045

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年8月29日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室召开，应到监事3人，出席会议监事3人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司监事会

　　2018年8月29日

　　证券代码：603901         证券简称：永创智能      公告编号：2018-046

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、公司第一期员工持股计划基本情况

　　公司分别于2015年8月28日、2015年9月16日召开第二届董事会第九次会议及2015年第三次临时股东大会，审议通过了《杭州永创智能设备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体的公司公告。

　　截至2016年1月6日，公司第一期员工持股计划通过“财通证券资管-永创智能1号定向资产管理计划”在二级市场累计买入公司股票4,811,622股,约占公司总股本的1.2%，成交均价为人民币15.18元/股。公司第一期员工持股计划的锁定期为2016年1月7日起的12个月。

　　截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有公司股票4,811,622股，尚未出售股份。

　　二、公司第一期员工持股计划存续期延长的情况

　　根据公司第一期员工持股计划的规定，本员工持股计划的存续期为24个月，自公司股东大会审议通过本员工持股计划之日起算；本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

　　1、第一次延期情况

　　经公司第一期员工持股计划召开持有会议审议通过，并提交公司于2017年9月15日召开第二届董事会二十八次会议，审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期延长12个月至36个月，即延长至2018年9月15日。

　　2、本次延期情况

　　经公司第一期员工持股计划召开持有会议审议通过，并提交公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期延长24个月至60个月，即延长至2020年9月15日。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为公司第一期员工持股计划存续期延长24个月，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

　　在审议本次交易时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定，同意公司第一期员工持股计划存续期延长24个月。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　　2018年8月29日

　　证券代码：603901    证券简称：永创智能    公告编号：2018-047

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　关于子公司终止参与设立投资基金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易情况概述

　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司杭州永怡投资有限公司（以下简称“永怡投资”）于2016年3月31日与浙江中农投资管理有限公司（以下简称“中农投资”）签署《共同发起设立杭州中永睿创业投资合伙企业（有限合伙）之框架协议》（以下简称“框架协议”），拟共同发起设立：杭州中永睿创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”或“基金”，具体名称以工商登记为准）。根据框架协议约定，投资基金的认缴出资总额拟为不超过人民币1亿元，存续期为5年，永怡投资作为有限合伙人拟出资基金总额的49%。

　　具体内容详见公司于2016年4月1日在上海证券交易所网站及相关法定披露媒体披露《杭州永创智能设备股份有限公司关于全资子公司签署投资基金框架协议的公告》（公告编号：2016-018号）。

　　二、终止原因

　　公司与中农投资达成初步投资意向，并签署相关框架协议后，尚未签署正式合作协议，未进行工商登记，未实际认缴出资，且未有对外投资行为，现合作双方的业务发展规划、资源配置需求发生较大变化。为了维护全体股东利益，经审慎研究，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，并与中农投资充分协商后，于2018年8月29日与中农投资签署《终止协议》，永怡投资终止参与设立上述投资基金。

　　永怡投资终止参与设立上述投资基金事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需提交公司股东大会审议。

　　三、终止协议的主要内容

　　（1）双方决定，于终止协议签署之日终止并解除双方此前于2016年3月31日签署的《共同发起设立杭州中永睿创业投资合伙企业（有限合伙）之框架协议》，不再履行。

　　（2）自终止协议签署之日起，除终止协议约定事宜外，双方与《框架协议》有关的一切合作事宜全面终止，双方不再享有或履行《框架协议》约定的任何权利或义务，双方确认互不以任何理由或任何形式追究其他方任何法律责任。

　　四、终止设立投资基金对公司的影响

　　终止设立投资基金事宜是合作双方共同意愿，合作双方同意互不负违约责任，且合作双方不再负有任何义务。终止设立投资基金事宜符合公司的发展规划，不会对公司的生产经营产生不利影响。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月29日

　　公司代码：603901                      　　　　　　　　　　公司简称：永创智能

　　杭州永创智能设备股份有限公司