本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年8月29日下午14:00

　　（2）网络投票时间：2018年8月28日-2018年8月29日

　　其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年8月28日 15:00 至 2018年8月29日 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年8月29日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

　　2、召开地点：

　　现场会议地点：北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心华山厅。

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

　　4、召集人和主持人：由公司第五届董事会召集、由公司董事柴永茂先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共13人，共计持有公司有表决权股份165,387,121股，占公司股份总数的39.8303％，其中：

　　1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计6人，共计持有公司有表决权股份165,226,321股，占公司股份总数的39.7916％。

　　2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计7人，共计持有公司有表决权股份160,800股，占公司股份总数的0.0387％。

　　公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）10人，代表公司有表决权股份数818,501股，占上市公司总股份的0.1971％。

　　除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、高级管理人员，以及北京天元律师事务所的见证律师列席会议。

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《关于变更公司注册资本及经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

　　表决结果：同意165,379,521股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对7,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小投资者的投票情况为：同意810,901股，占出席会议中小股东所持股份的99.0715％；反对7,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.9285％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市天元律师事务所刘宇华、王莹两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、备查文件

　　1、太极计算机股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议。

　　2、北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一八年八月二十九日