一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

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　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　今年以来，面对白酒行业市场竞争更加激烈的发展态势，公司全面推进“一六八”方略，各项工作高效落实，营销业绩稳健攀升，上半年实现营业收入145.43亿元，同比增长26.12%；实现归属于上市公司股东的净利润50.05亿元，同比增长28.06%。

　　一是发力营销创新工程，推动营销业绩稳健攀升。上半年，公司发力营销战略创新，有序推进明星工程、梦之蓝梦想汇等各项工作，积极创新品牌传播方式，冠名央视的《经典咏流传》、开展“梦之蓝·敬我最尊敬的人”等活动，推动了梦之蓝等高端品牌形象升级，公司的品牌势能进一步集聚，并助力公司营销业绩稳健增长。

　　二是发力技术研发工程，推动原酒品质持续向好。上半年，公司创新科研考核激励机制，绵柔品质、健康体验等课题有序推进。聚焦酒体设计需求，强化科研成果应用，绵柔原酒品质持续向好。在中国酒业协会主办的第三届全国品酒师大赛中，全国前10名公司占4席，并且连续两年夺得全国第一，彰显了公司雄厚的技术实力。

　　三是发力智能制造工程，推动后勤服务不断升级。上半年，公司后勤保障系统“精准响应、协同联动”，高效统筹产销衔接，后勤保障服务水平不断提升。深化供应链课题研究，智能工厂项目初步完成项目蓝图设计，销售订单自动寻源项目即将上线，库存自动预警项目推动产品库存更加科学合理，实现了经济效益、管理效益双提升。

　　四是发力管理创新工程，推动基础管理持续提升。上半年，公司积极推进长效管理检查，强化管理制度执行力；深化机制自发化工作，有效提升了岗位自动自发的积极性；推进全员持续改进工作，进一步提升企业运营效率，促进基础管理水平不断提升。

　　五是发力文化塑造工程，推动企业形象稳步提升。上半年，公司以 “十八届职工运动会”、“蓝洋河·红五月”系列活动等为契机，弘扬企业精神，激发争优激情，进一步增强了团队的凝聚力和向心力。公司入选“2018世界最具价值品牌500强”，排名第215位，较去年提升175个位次；在“全球烈酒品牌价值50强”排行榜上，位列中国第二、全球第三位，正式由中国老八大名酒走向世界新八大名酒。同时，公司连续两年入选“BrandZ2018最具价值中国品牌100强”，位居榜单第49位。

　　今年下半年，公司将聚焦高端突破和团购突破，通过梦想汇和明星工程的打造，进一步积蓄营销增长势能；应用绵柔机理，增强绵柔认知力，进一步做好原酒品质提升；积极推进智慧化工厂项目，科学调度，联动市场、深化管理，进一步做好后勤保障提效；通过岗位自动自发、全员改进等工作的全面深入，做活运营机制，强化内生动力，进一步发力基础管理提升；积极开展新零售领域创新研究，推进新营销业务全面试点落地，深入推进数字化运营取得实效。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、设立子公司

　　（1）2018年6月，公司与控股子公司苏酒集团江苏财富管理有限公司各认缴出资150,000万元设立江苏洋河投资管理有限公司。自2018年6月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

　　（2）2018年5月，控股子公司苏酒集团贸易股份有限公司认缴出资50,000万元设立苏酒集团南京运营管理有限公司。自2018年5月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

　　2、子公司清算

　　本期控股子公司泗洪双泰包装有限公司进行清算注销，2018年5月29日取得泗洪县市场监督管理局《公司准予注销登记通知书》。自2018年6月起不再将其纳入合并财务报表的合并范围。

　　证券代码：002304      证券简称：洋河股份     公告编号：2018-027

　　江苏洋河酒厂股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议，于2018年8月29日上午在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，公司南京营运中心四楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于2018年8月17日以电话和邮件相结合的方式发出。本次会议应到董事11名，亲自出席董事10名，独立董事徐志坚先生因出差，委托独立董事季学庆先生代为出席并行使表决权，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

　　会议由董事长王耀先生召集和主持。会议以举手表决的方式，通过了如下决议：

　　一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年半年度报告》全文及摘要；

　　《公司2018年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

　　聘任林青女士为公司内部审计机构负责人(林青女士简历附后），任期与本届董事会任期一致。

　　三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

　　为贯彻落实党的十九大脱贫攻坚战略决策部署，精准实施公益慈善项目，践行公司师性羊本的企业文化，同意公司向江苏光彩事业基金会捐助精准扶贫资金不超过800万元，捐赠资金分次支付，定向用于扶贫助学等社会公益活动。

　　特此公告。

　　江苏洋河酒厂股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月30日

　　附：林青女士简历

　　林青女士，中国国籍，无境外永久居留权, 1975年5月出生，硕士研究生、高级会计师、注册会计师。历任江苏省宿迁市财政局企业处副处长，市物价局局长助理，市发改委党组成员、副主任，公司党委常委，公司副总裁。现任公司副总裁、党委常委。林青女士不直接和间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，林青女士不是失信被执行人。

　　证券代码：002304                           证券简称：洋河股份                           公告编号：2018-028

　　江苏洋河酒厂股份有限公司