公司代码：603126                      　　　　　　　　　　公司简称：中材节能

　　中材节能股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内国内外市场分析：

　　1、国内市场

　　报告期内，国内经济发展总体稳定，稳中向好，稳中求进的总基调没有变，经济下行压力增大，工业经济增速下降，基建房地产增速下降，但资金面有所放松，基建拉动有回升信号。供给侧改革取得成效基础上继续深化，钢铁、水泥等部分高耗能行业运行状况发展向好，产品价格上涨，但高耗能行业结构调整仍面临较大压力，行业新建项目多为产能置换。作为依存于这些上游行业的节能减排企业，公司部分工业领域节能业务存量和增量市场萎缩，风险控制压力大。产业结构调整深化，市场经济需求向高质量发展转变，节能环保产业依然是国家政策鼓励和支持的发展方向，这为以节能减排技术为核心竞争力的公司带来了一定的发展机会。一是余热电站改造预期可开发市场空间较大，且增加超低排放的环保服务。二是高耗能行业对节能减排的更高标准需求推动公司节能和环保技术核心竞争力的提升。三是 “一带一路”倡议，以及“京津冀协同发展”、“长江经济带”、设立雄安新区等促进区域性经济发展政策落实加快，为工业节能减排、建筑节能以及能源综合管理及环保服务等产业的发展、升级带来新的机遇。

　　2、国际市场

　　报告期内，新兴经济体经济回升，以中东、中亚、南亚、非洲为代表的“一带一路”沿线国家及区域基础设施投资动力持续积累增加，节能环保意识不断增强，预期节能及电站建设、新型建材等节能减排服务与产品的市场需求将随之增加。公司借助已在“一带一路”沿线部分国家、地区的建设经验与品牌优势，把握发展时机，丰富资源渠道，创新竞合方式，加大市场开拓力度，积极拓展节能环保领域的各项业务。同时，我们也注意到以美国对中国、欧盟等部分产品征收高关税或额外关税为代表的贸易保护主义等对世界多变贸易体制的影响不断扩大，虽目前未对公司国家业务开展构成直接实质影响，但是贸易摩擦或影响汇率，增加了国际经济和贸易发展的不确定性，也增加了海外项目执行的不确定性。

　　报告期内公司经营情况回顾：

　　1、合同保有量好于去年同期，但各业务板块新签合同额及毛利率分化

　　报告期公司整体合同保有量高于去年同期，各业务板块新签合同额增减不一。2018年上半年，工业节能余热发电板块新签合同额低于去年同期，节能装备板块销售量及新型墙材工程类项目新签合同金额较去年同期增长幅度较大，受到市场竞争、成本涨价等影响，工程类项目毛利水平低于同期。

　　（1）国内市场

　　工业节能：余热发电工程方面，报告期公司充分发挥品牌和项目执行经验、技术积累优势参与竞争，签署了多个国外余热发电总承包合同，但新签合同额总体低于去年同期，需要进一步加大市场开拓。工业节能（余热发电等）投资方面，重点跟踪国内外项目9个，持续开展商谈工作，扎实推进菲律宾APO项目实施。截至报告期末，公司在建及投入运营的余热发电BOOT/EMC项目19个，新疆吐鲁番、克州、若羌三个项目因水泥厂运营情况及建设条件等因素暂缓建设，个别项目停窑或运转率较低。投入运行发电项目14个，累计完成发电1.65亿度，结算电量1.56亿度。

　　建筑节能：新型节能环保建材工程及技术装备方面，新签合同额较去年同期成倍增加，废石资源综合利用项目合同增加明显，或成为未来新的经济增长点；公司新型多功能节能环保墙体材料产业基地项目一期基本实现达标生产，产品质量稳定优异，生产管理和产品营销经验和资源进一步优化，产销情况良好，但成本控制需要进一步加强，二期部分工程建设正在加紧推进，该部分建成后年产基板规模将达到1000万平米。“被动房”建筑节能业务随着石家庄等各地陆续出台补贴奖励发展政策，行业发展进一步加快。公司借助“京津冀协同发展”、“雄安新区建设”等区域发展政策，以被动房产业园区建设带动技术咨询、材料、工程项目业务发展，与新型节能建材产业化发展形成互动。

　　综合能源管理及环保服务：公司围绕节能环保主题，结合公司掌握的热动技术及换热装置研发制造资源，在能源（常规能源和新能源、分布式能源）综合利用、区域能源管理方面有针对性的进行业务拓展，实施了碳材料余热利用、沼气收集利用、焦化厂余热利用、光能等新能源发电等一批资源综合利用项目。在环保方面，结合国家对非电行业的超低、超净排放政策，签署并实施了多个减排项目，积累了项目管理及实施经验，进一步拓展市场奠定良好基础。

　　节能装备方面，公司坚持“节能、环保、特色”产品定位，不断推动南通万达锅炉节能装备制造平台的发展。报告期内累计锅炉订货量较去年同期增长46.36%，其中，垃圾锅炉、余热锅炉、油气锅炉订货量分别同比增长40.38%、37.03%、13.82%。

　　（2）国外市场

　　报告期内，公司进一步加大国外市场拓展力度，新签了印度BCL项目、中标肯尼亚KNCCL、巴基斯坦DG Khan余热发电总承包项目等一批境外余热发电项目。同时，公司在保持既有节能投资业务稳步开展的基础上，重点拓展海外投资业务市场。继菲律宾SOLID、 APO水泥公司水泥生产线余热发电项目后，公司在埃及参股投资的纤维水泥板投资项目也有序推进，这些项目的实施为公司实现“两外”战略，扩大海外市场份额奠定良好基础。

　　2、落实年初各项工作部署，生产经营业绩保持稳健

　　报告期，公司按照年初经营计划积极安排部署各项工作，生产经营正常，业绩整体保持稳健，实现营业收入8.32亿元，同比上升10.54%,主要是因为报告期合同保有量高于去年同期，归属于母公司股东的净利润0.51亿元，较去年同期同比下降19.83%,主要是因为市场竞争加剧，同时钢材等基础材料价格较合同签署时上涨较多，项目毛利率有所下降，另外本期按照会计准则规定计提坏账损失增加。

　　3、扎实做好企业瘦身健体，提质增效

　　报告期内，结合公司实际情况，进一步强化内部管理，推进“瘦身健体”和“提质增效”。一是强化项目执行安全、质量、进度、成本及“两金”（存货和应收账款）管控，报告期内，公司在执行项目整体情况良好，未发生重大安全生产事故。二是结合各业务板块发展情况进行针对性管理，进一步强化南通锅炉、中材宜昌等成本费用控制和生产材料管理，提高盈利能力。三是落实“瘦身健体”要求，持续做好低效无效资产、法人单位压减等专项工作，报告期内持续推进列入计划的法人单位压减工作；四是加强投资及筹资计划和风险管控，实施带息负债规模总额控制。

　　4、进一步做好技术创新和研发工作

　　公司以建设国家级企业技术中心为依托，继续统筹和完善各业务板块和平台技术、产品创新、研发机制体制，明确重点攻关方向，持续推进ORC更低品位余热资源利用技术装备系统、烧结冷却系统升级改造及余热利用、新型墙材设备智能自动化提升、可燃固废、污泥干化等重点试验项目、课题开展。报告期内，公司及所属子公司开展科研项目61项，新申请专利5项，获得专利授权9项。主编、参与撰写、修订国家级的行业标准1项。

　　5、加强企业战略、经营、管理学习，提升管理层企业运营和管理能力

　　报告期内，公司加强对企业战略、经营、管理的学习，强调战略引领、管理层要懂经营、善管理，尤其是经营是重中之中，作为企业管理层首先要懂经营，其次还要善管理，要向经营要市场要发展，向管理要效益。发挥公司“十三五”战略发展规划的引领和指导作用，总部及各业务板块、发展平台管理层，要明确未来发展目标和重点任务，继续在工业节能、建筑节能、综合能源管理及环保服务等产业领域不断提升整合资源的能力和开拓市场的能力，为公司整体运营和管理能力提升奠定良好的基础。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603126         证券简称：中材节能      公告编号：临2018-021

　　中材节能股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中材节能股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第五次会议于2018年8月29日以现场方式召开。会议通知于2018年8月17日以邮件方式发出。会议由公司董事长张奇召集并主持，本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》。

　　公司编制的《中材节能股份有限公司2018年半年度报告及摘要》真实反映了公司2018年上半年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。

　　表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。

　　2、审议通过了《关于应收账款核销的议案》。

　　同意公司经营管理层审核意见，根据会计准则及其相关会计制度相关规定，结合公司项目尾款确实无法回收的实际情况，对2018年Union Cement Company（阿联酋UCC项目）1,500,000美元（折合人民币9,612,710.42元）应收账款予以核销。截止2018年6月15日，该9,612,710.42元应收账款账龄为2-5年，已计提坏账准备  9,228,659.77 元，该应收账款核销的事项减少当期利润总额约为384,050.64元；同时因前期计提质保期维修费，本期收到结项协议，冲回未使用的质保期维修费1,971,734.73元；综合计算该事项增加当期利润总额1,587,684.09元。因此，该应收账款核销的事项不会对公司合并口径经营指标造成重大的影响。

　　独立董事发表独立意见如下：我们认为公司经营管理层根据实际情况对阿联酋UCC项目坏账核销符合《企业会计准则》及公司《会计核算办法》的有关规定，坚持了稳健的会计准则，能公允的反应公司的财务状况及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益。同意《关于应收账款的议案》。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议审议事项的独立意见》。

　　同意将上述《关于应收账款的议案》按照公司资产减值准备计提及核销管理相关制度规定履行相应董事会、股东大会等程序。

　　表决结果： 7票同意，0票反对， 0票弃权。

　　3、审议通过了《关于为控股子公司中材节能（宿务）余热发电有限公司提供贷款担保的议案》。

　　同意公司根据实际经营需要及相应银行要求，为控股子公司中材节能（菲律宾）余热发电有限公司在中国银行股份有限公司马尼拉分行3242.72万元人民币，考虑到汇率波动因素，折合美元约500万美元（或等值美元其他货币）的贷款提供连带责任保证担保，担保期限预计为7年，具体以贷款担保协议约定为准。

　　同意就以上贷款担保事项与银行签署相关担保协议，并出具符合银行要求的董事会决议。同意授权董事长签署有关文件，财务部负责担保相关事项具体办理。

　　独立董事发表独立意见如下：鉴于公司是为控股子公司中材节能（宿务）余热发电有限公司（公司持股比例为99.99%，以下简称“菲律宾宿务节能公司”）提供3242.72万元人民币，考虑到汇率波动因素，折合美元约500万美元的贷款担保,且上述融资业务为满足菲律宾宿务节能公司加快推进余热发电投资项目建设的实际需要,利于补充菲律宾宿务节能公司的资金需求,符合公司实际经营需要。担保事项审议程序合法合规,不存在损害股东利益,特别是中小股东利益的情况。同意公司为控股子公司中材节能（宿务）余热发电有限公司提供3242.72万元人民币，考虑到汇率波动因素，折合美元约500万美元贷款担保，担保期限预计为7年，具体以贷款担保协议约定为准。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议审议事项的独立意见》。

　　表决结果： 7票同意，0票反对， 0票弃权。

　　特此公告。

　　中材节能股份有限公司董事会

　　2018年8月30日

　　证券代码：603126          证券简称：中材节能     公告编号：临2018-022

　　中材节能股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2018年8月29日以通讯方式召开。会议通知于2018年8月17日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》。

　　公司编制的《中材节能股份有限公司2018年半年度报告及摘要》真实反映了公司2018年上半年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意出具专项审核意见并对外报出。

　　表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

　　2、审议通过了《关于应收账款核销的议案》。

　　同意公司经营管理审核意见，根据会计准则及其相关会计制度相关规定，结合公司项目尾款确实无法回收的实际情况，对2018年Union Cement Company（阿联酋UCC项目）1,500,000美元（折合人民币9,612,710.42元）应收账款予以核销。截止2018年6月15日，该9,612,710.42元应收账款账龄为2-5年，已计提坏账准备  9,228,659.77 元，该应收账款核销的事项减少当期利润总额约为384,050.64元；同时因前期计提质保期维修费，本期收到结项协议，冲回未使用的质保期维修费1,971,734.73元；综合计算该事项增加当期利润总额1,587,684.09元。因此，该应收账款核销的事项不会对公司合并口径经营指标造成重大的影响。

　　同意将上述《关于应收账款的议案》按照公司资产减值准备计提及核销管理相关制度规定履行相应程序。

　　表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

　　3、审议通过了《关于为控股子公司中材节能（宿务）余热发电有限公司提供贷款担保的议案》。

　　同意公司根据实际经营需要及相应银行要求，为控股子公司中材节能（菲律宾）余热发电有限公司在中国银行股份有限公司马尼拉分行3242.72万元人民币，考虑到汇率波动因素，折合美元约500万美元（或等值美元其他货币）的贷款提供连带责任保证担保，担保期限预计为7年，具体以贷款担保协议约定为准。

　　同意就以上贷款担保事项与银行签署相关贷款担保协议。同意公司董事会授代表签署有关文件，财务部负责担保相关事项具体办理。

　　表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

　　特此公告。

　　中材节能股份有限公司监事会

　　2018年8月30日

　　证券代码：603126         证券简称：中材节能       公告编号：临2018-023

　　中材节能股份有限公司

　　关于为控股子公司提供贷款担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●被担保人名称SINOMA ENERGY CONSERVATION (CEBU) WASTE HEAT RECOVERY CO., INC.( 中材节能（宿务）余热发电有限公司)

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为3242.72万元人民币，考虑到汇率波动因素，折合美元约500万美元（或等值美元其他货币），截至2018年6月30日已为其提供的担保金额为0万美元。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。

　　一、 担保情况概述

　　2017年7月10日经公司第二届董事会第二十二次会议审议批准，同意公司以BOOT 方式实施CEMEX 水泥集团所属菲律宾APO Cement Corporation（以下简称“APO”或“APO水泥公司”）水泥生产线余热发电项目，余热电站装机容量为4.5MW，运营期限为15年，投资总额不超过7353.14 万元人民币。

　　为便于项目投产后运营管理，保证投资收益的回收，公司根据菲律宾相关法律法规在项目当地设立控股子公司SINOMA ENERGY CONSERVATION (CEBU) WASTE HEAT RECOVERY CO., INC.( 中材节能（宿务）余热发电有限公司，以下简称“菲律宾宿务节能公司”)，公司控股比例为99.99%。目前，公司正在实施该项目，根据投资方案，该项目资金筹措方式，除公司自有资金外，其余通过“内保外贷”的贷款方式解决。其中需要内保外贷的金额为总投资额的44%即3242.72万元人民币，考虑到汇率波动因素，折合美元约500万美元（或等值美元其他货币），担保期限预计为7年，具体以贷款担保协议约定为准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人名称：SINOMA ENERGY CONSERVATION (CEBU) WASTE HEAT RECOVERY CO., INC.( 中材节能（宿务）余热发电有限公司)

　　（二）注册地点：菲律宾宿务省那牙市

　　（三）法定代表人：焦二伟

　　（四）注册资本：2亿菲律宾比索

　　（五）经营范围：从事从干法水泥生产中进行纯低温余热发电的活动；仅向给公司提供余热的水泥公司出售电力；提供设备租赁和技术服务；签订能源管理合同。

　　菲律宾宿务节能公司为公司的控股子公司，持股比例99.99%。

　　截至2018年07月31日，菲律宾宿务节能公司已完成注册，尚未开展实际经营。

　　三、担保协议的主要内容

　　拟签署的担保协议主要内容如下：保证人为被保证人向中国银行股份有限公司马尼拉分行3242.72万元人民币，考虑到汇率波动因素，折合美元约500万美元（或等值美元其他货币）的贷款提供连带责任保证，担保期限预计为7年，具体以贷款担保协议约定为准。如被担保人不能按期偿付到期应付款或发生其他违约事件，保证人应在协议规定日期内，无条件向债权人全额偿付相关款项（具体以实际签署协议约定为准）。

　　四、董事会意见

　　2018年6月29日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于为控股子公司中材节能（宿务）余热发电有限公司提供贷款担保的议案》。同意公司根据实际经营需要及相应银行要求，为控股子公司中材节能（菲律宾）余热发电有限公司在中国银行股份有限公司马尼拉分行3242.72万元人民币，考虑到汇率波动因素，折合美元约500万美元（或等值美元其他货币）的贷款提供连带责任保证担保。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事发表独立意见如下：鉴于公司是为控股子公司中材节能（宿务）余热发电有限公司（公司持股比例为99.99%，以下简称“菲律宾宿务节能公司”）提供3242.72万元人民币，考虑到汇率波动因素，折合美元约500万美元的贷款担保,且上述融资业务为满足菲律宾宿务节能公司加快推进余热发电投资项目建设的实际需要,利于补充菲律宾宿务节能公司的资金需求,符合公司实际经营需要。担保事项审议程序合法合规,不存在损害股东利益,特别是中小股东利益的情况。同意公司为控股子公司中材节能（宿务）余热发电有限公司提供3242.72万元人民币，考虑到汇率波动因素，折合美元约500万美元贷款担保，担保期限预计为7年，具体以贷款担保协议约定为准。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议审议事项的独立意见》。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2018年6月30日，公司累计对外担保总额270万美元，均为公司对控股子公司中材节能（菲律宾）余热发电有限公司的贷款担保，占公司截止2018年6月30日净资产的比例为0.98%（以2018年6月29日人民币兑美元中间汇率6.6166折算）。除上述担保外，没有任何其他形式的对外担保，也没有任何逾期对外担保。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、被担保人尚未实际运营的说明；

　　3、被担保人营业执照复印件；

　　特此公告。

　　中材节能股份有限公司董事会

　　2018年8月30日